Yetkililer, CBI’nin, çok uluslu bir şirketin dolandırıcılık departmanının üst düzey yöneticisi gibi davranan bir ABD vatandaşını aldattığı iddia edilen Ahmedabad merkezli bir adamdan 930.000 $’dan fazla (yaklaşık 7.7 crore) değerinde kripto para birimine el koyduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) gelen girdilere dayanarak CBI, ABD vatandaşıyla telefonla iletişime geçtiği ve kendisini Amazon’un dolandırıcılık departmanından “James Carlson” olarak tanıttığı iddia edilen Ramavat Shaishav’a karşı bir FIR başvurusunda bulundu. dediler.
Aramalar sırasında CBI, Shaishav’ın e-cüzdanında 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25.572 Ripple ve 77 USDT buldu. Yetkililer, bunların ele geçirildiği sırada hükümetin cüzdanına aktarıldığını söyledi. Mağduru, Amazon’daki hesabına vicdansız kişilerin eriştiğine ve sosyal güvenliğinin dört farklı eyaletten e-ticaret platformunda hesap açmak için kullanıldığına ikna ettiği iddia edildi. “Ayrıca sanığın, mağduru banka hesaplarından nakit çekmeye ve bunu RockitCoin ATM Cüzdanına Bitcoin olarak yatırmaya teşvik ettiği ve aynı zamanda kendisine (mağdura) sahte bir şekilde bu hesabın banka tarafından açıldığı bilgisini veren bir QR kodu paylaştığı da iddia edildi. Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) sözcüsü, “ABD Hazinesi onun için” dedi.
Shaishav’ın, mağdurun güvenini kazanmak için 20 Eylül 2022 tarihli sahte bir mektubu e-postayla gönderdiği ve bunun ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayınlandığını iddia ettiği iddia ediliyor. “Söz konusu teşvik uyarınca, mağdurun 30 Ağustos 2022 ile 9 Eylül 2022 arasındaki dönemde farklı tarihlerde banka hesaplarından 130.000 ABD Doları (yaklaşık 1,08 milyar Rupi) çektiği ve aynı parayı banka hesabına yatırdığı iddia edildi. Yetkili, sanığın Bitcoin adresini sağladığını belirtti.
Bu miktarın Shaishav tarafından kötüye kullanıldığı iddia edildi. “Sanığın Ahmedabad’daki tesislerinde yapılan aramalar, sanığın kripto cüzdanlarından 939.000 ABD Doları (yaklaşık) değerindeki Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT vb. kripto para birimlerinin ve suçlayıcı materyallerin ele geçirilmesine ve ele geçirilmesine yol açtı. ” dedi sözcü.
Ahmedabad’da bulunan Shaishav’ın iki suç ortağının rolü ortaya çıktı. CBI ayrıca tesislerinde arama yaptı ve bu durum cep telefonlarına, suçlayıcı materyal içeren dizüstü bilgisayarlara ve diğer dijital cihazlara el konulmasına yol açtı.