Robert Boroujerdi, yönetici Third Point’in müdürü, perşembe günü Sam Bankman-Fried’in davasında, hükümetin sanığı dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili yedi suçtan suçlu bulmaya çalıştığı davaya yardımcı olmak üzere ifade verdi.
Boroujerdi daha önce Goldman Sachs’ta küresel menkul kıymetler araştırmalarının başkanı olarak görev yapıyordu. FTX’in stratejik desteler, organizasyon şemaları ve mali tablolardan oluşan dijital belgelerden oluşan “veri odasına” erişim sağlarken, FTX ile kardeş şirketi Alameda arasındaki karşılıklı ilişkilerden haberdar edilmediklerini ifade etti.
Third Point, emeklilik fonlarına, bağışlara ve yüksek net değere sahip bireylere hizmet veren kurumsal bir alternatif varlık yöneticisidir. Hedge fonu 1995 yılında milyarder Daniel Loeb tarafından kuruldu. Boroujerdi’nin görevi firma için yatırım fırsatlarını aramaktı ve bunun sonucunda FTX’i öğrendi.
Boroujerdi, 2021’in ilk çeyreğinin sonlarından ikinci çeyreğinin başlarına kadar, kripto borsasına potansiyel yatırım yapmanın ilk adımı olarak ilk olarak Bankman-Fried ve diğer ilgili taraflarla e-posta gönderdi. Aynı yılın Mart ayının ortalarında tanık, Bankman-Fried ve Third Point yatırım ekibi üyeleriyle bir Zoom görüşmesi yaptı. Görüşmede konuşmayı esas olarak Bankman-Fried’ın yönettiğini ve FTX’in büyümesi, stratejik planları, finansal yönleri vb. hakkında konuştuğunu ifade etti.
Boroujerdi, Third Point’in yatırım yapmak için FTX tarafından sağlanan mali verilere güvendiğini ve veri odasında gösterilmeyen diğer harcamaların kendisine söylenmediğini ifade etti. Her şey meli “iyi ya da kötü” olup olmadığının gösterileceğini ekledi.
Birkaç hafta sonra ikinci bir Zoom görüşmesi toplantısı yaptılar.
Boroujerdi, Alameda’nın çağrıya katıldığını ve Bankman-Fried’ın bundan kendisinin kurucu ortağı olduğu bir şey olarak bahsettiğini, ancak FTX ile olan ilişkisini “mesafeli bir iş” olarak nitelendirdiğini ve “bağımsız çalıştığını ve kendi çıkarlarına sahip olduğunu” söyledi. Bankman-Fried’ın Alameda’da hissesi olduğunu ancak bunun ilişkiyi etkilemediğini paylaştığını ekledi.
Third Point, Alameda’ya borsayı kullanan diğer ticaret firmaları gibi davranıldığı izlenimine kapılmıştı. Boroujerdi, “Borsalarda ayrıcalıklı muamele yapılmamalı” dedi. Firma, Alameda’nın özel ayrıcalıklara sahip olduğunu ve müşteri fonlarını FTX’ten çekebileceğini bilseydi, Third Point’in yatırım yapmayacağını ekledi.
Ancak Boroujerdi ve Third Point o sırada karanlıktaydı ve firma, Temmuz 2021’de FTX’in 900 milyon $’lık B Serisi sermaye artırımına başlangıçta 35 milyon $ yatırım yaparak yoluna devam etti. Bu turda VC firması Sequoia Capital, SoftBank Group da dahil olmak üzere 60’ın üzerinde yatırımcı vardı. Corp ve İngiliz milyarder hedge fonu yöneticisi Alan Howard. O dönemde FTX’in değerlemesi 18 milyar dolara yükseldi (zirvede 32 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı).
Boroujerdi, FTX tarafından sermayenin diğer şeylerin yanı sıra ekibi genişletmek, pazar payını artırmak ve strateji için kullanılacağının söylendiğini hatırladı. Paranın Alameda’ya aktarıldığından haberi olmadığını ve bilseydi yine Third Point’in yatırım yapmayacağını ifade etti.
Ancak firma bilmiyordu ve Boroujerdi, Third Point’in ek finansman turları için daha fazla sermaye sağlayarak FTX’e yaptığı toplam yatırımın 60 milyon dolara ulaştığını ifade etti.
Savcılar tarafından firmanın FTX’e yaptığı yatırımın değerinin ne olduğu sorulduğunda Boroujerdi sert bir şekilde “Sıfır” yanıtını verdi. Ancak firma iyi gidiyor gibi görünüyor – Loeb, Third Point’in 2023 2. Çeyreği’nde yazdı yatırımcı mektubu değerlemelerinde hâlâ “sağlıklı bir yükseliş” gördüğünü ifade etti. [its] portföy.”
Benzer bir şekilde, kripto yatırım şirketi Paradigm’in kurucu ortağı ve yönetici ortağı Matt Huang, Bankman-Fried’ın bu ayın başlarındaki duruşmasında FTX’teki kırmızı bayrakların, özellikle de borsaya yatırım yapma kararını etkileyeceğini ifade etti. FTX’in Alameda’yı desteklemek için müşteri fonlarını kullandığını biliyordu.
Paradigm, 2021 ile 2022 arasındaki iki finansman turunda FTX’e 278 milyon dolar yatırım yaptı. Savcılar Paradigm’in bu yatırımın mevcut değerinin ne olacağını tahmin ettiğini sorduğunda Huang, “Bunu sıfır olarak işaretledik” diye yanıt verdi.
Her iki ifade de FTX ve Alameda’nın çöküşünün yatırımcılara verdiği zarara işaret ediyor. Bu tanıklar aynı zamanda hükümetin Bankman-Fried’a karşı iddia edilen dolandırıcılığı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin davasını da güçlendirebilir.
Duruşmaya 26 Ekim’e kadar ara verilecek olsa da hükümet, son üç potansiyel tanığın bir FBI ajanı, bir yatırımcı ve bir müşteriden oluşacağını açıkladı.
Bunun ardından Bankman-Fried’ın baş avukatı Mark Cohen, “bir savunma davası varsa bu bir hafta veya daha kısa sürer” dedi. Bankman-Fried’ın bu süre zarfında ifade verip vermeyeceği açıklığa kavuşturulmadı.