Eski FTX genel danışmanı Can Sun, perşembe günü savcılığın Sam Bankman-Fried aleyhindeki davası adına ifade vermek üzere kürsüye çıktı. Sun’ın işbirliği karşılığında takipsizlik anlaşması var.
Yale hukuk fakültesi mezunu, Ağustos 2021’in sonunda FTX’e katıldı ve kripto borsasının çöküşünden kısa bir süre sonra Kasım 2022’nin başlarına kadar orada kaldı. Sun, borsaya katılmadan önce Fenwick & West’te çalışıyordu ve burada FTX’e dışarıdan danışman olarak danışmanlık yapıyordu.
Şirkete girdikten sonra Sun’ın rolü, borsa için düzenleyici lisanslar almak ve FTX’in müşteri varlıklarına nasıl davrandığıyla ilgilenmek gibi çeşitli yasal işlevlerden oluşuyordu – ya da öyle düşündüğünü ifade etti. Bankman-Fried’ın kendisine FTX müşteri mevduatlarının kesin olarak “korunduğunu, ayrıldığını ve korunduğunu” söylediği iddia edildi.
Savcılar tarafından FTX’in müşteri varlıklarını kullanmasını onaylayıp onaylamadığı sorulduğunda Sun, “hayır, kesinlikle hayır” yanıtını verdi ve kendisine müşteri fonlarının FTX’in kendi özel fonlarını içermeyen ayrı bir hesapta tutulduğu söylendiğini ve kendisinin bu konuda onaylandığını söyledi. Alameda’nın FTX müşteri mevduatı aldığından haberi yoktu.
Sun, “Sam’le yaptığım tüm görüşmelerde her zaman müşteri varlıklarının “korunduğu, ayrıştırıldığı ve korunduğu” söylendi.
Sun’ın ifadesi sırasında savcılar, borsanın müşteri fonlarına dokunmasına izin vermeyen hizmet şartlarına dikkat çekti. (Sun, Hizmet Şartları üzerinde çalıştığını ancak katıldığında büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.) Bir hükümde “hesaplarınızdaki dijital varlıkların hiçbirinin FTX ticaretine ait olmadığı, FTX ticaretine ödünç verilmediği veya verilmeyebileceği” belirtiliyordu. ; Müşterilerin “hesabınızda tutulan dijital varlıkları kontrol ettiğini” söyleyen bir başkası daha vardı.
Bankman-Fried otururken omuzlarında ve boynunda toplanan gri bir takım elbise giyiyordu. Günün çoğunu dizüstü bilgisayarında yazarak veya notlarını hukuk ekibine ileterek geçiriyordu. Anne ve babası duruşmanın başlangıcından beri oturdukları bankta oturuyorlardı.
Hizmet şartları delil olarak sunulduğunda, Bankman-Fried’in annesi Barbara Fried tavana baktı, notlar aldı, monitöre baktı ve sonra dönüşümlü olarak oğluna geri döndü. Ayrıca iddia makamının ifadesi sırasında başını ellerinin arasına alıp başparmağını şakağına bastırdı, birkaç kez gözlerini ovuşturdu ve Bankman-Fried’a baktı.
Sun, Alameda’nın oto tasfiyeden muaf olmadığını ve bunun da ticaret şirketinin Ağustos veya Eylül 2022’de FTX platformunda “sonsuz negatif” duruma düşmesine olanak sağladığını öğrendi. “Şok oldum… [it] Düzenleyicilere ve kullanıcılara söylediğimiz her şeye aykırıydı.” Alameda’nın tasfiye muafiyetinin hiçbir zaman tetiklenmediğinin kendisine söylendiğini ekledi; FTX kurucu ortağı Gary Wang gibi diğer tanıklar da bunun doğru olmadığını ifade etti. Ne olursa olsun Sun bunun kaldırılmasını istedi ve kendisine Bankman-Fried ile FTX mühendislik başkanı Nishad Singh’in “hayır” dediği söylendi.
Bunun yerine Sun, ilgili tarafların, Alameda’nın ayrıcalıklarının gecikmeli likit mekanizmalara dönüştürüleceğinin kullanıcılara ve düzenleyicilere açıkça bildirileceği konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Sun, FTX’in hukuk ekibi tarafından onaylandığını ancak FTX’in Kasım ayındaki çöküşü sırasında hiçbir zaman iş dünyasına ulaşamadığını söyledi.
Çapraz sorgu sırasında Sun, durum nedeniyle istifa etmeyi düşündüğünü ancak o sırada bunun Alameda’nın FTX fonlarını almak için kullandığı mekanizmanın aynısı olduğunu bilmediğini söyledi.
Kredilerin belgelenmesi
Sun, FTX’te bulunduğu süre boyunca FTX için kredilerin belgelenmesinden de sorumluydu. Alameda’nın Bankman-Fried, Wang ve Singh’e borç verdiği 30’dan fazla kredi olduğunu belgeledi. Alameda’nın üç kişiye kişisel kredi vereceğini ve sermaye için FTX’e fon aktaracağını düşündüğünü ifade etti. Sun, “Müşteri fonlarının kullanıldığına dair hiçbir fikrim yoktu” dedi.
Sun, Bankman-Fried, Wang ve Singh’e verilen 30’dan fazla kredinin takip edildiği bir elektronik tablo oluşturdu; kredilerin toplamı 2,17 milyar doları aştı. Sun, “Eğer bunlar benim e-tablomda olmasaydı, onların farkında değildim” dedi.
Sun ayrıca şirkete katıldıktan kısa bir süre sonra Hong Kong’dan Bahamalar’a taşınmasını sağlamak için “yönetim teşvik programı” kapsamında 2,3 milyon dolarlık kişisel kredi aldı. Ayrıca FTX’e katıldıktan yaklaşık beş ay sonra, Ocak 2022’de 3,5 milyon dolar ikramiye aldı.
Kasım ayında Apollo ile görüşmeler
7 Kasım 2022’de, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından dört gün önce Sun, firmadan sermaye toplamak ve “FTX’in uzun süredir yaşadığı likidite sorununu çözmeye yardımcı olmak” amacıyla Apollo Global Management, FTX Ventures’tan Ramnik Arora ve diğerleriyle bir görüşmeye katıldı. müşteri çekimleri.”
İlk görüşmenin ardından Apollo, FTX’in mali tablolarını istedi ve Sun ve ilgili taraflar bunları paylaştı. “Şok oldum çünkü FTX’in 7 milyar dolar açıkta olduğunu gösterdi.”
Sun, bunun nasıl hesaplandığıyla ilgili sorular sorduğunu, elektronik tablonun dağınık olduğunu ve Singh ile Bankman-Fried’den “doğrudan yanıtlar alamadığını”, bunun yerine yalnızca “belirsiz yanıtlar” aldığını söyledi. O ana dönüp baktığında Sun, Bankman-Fried’ın orada dizüstü bilgisayarında “yazdığını” ve zar zor konuştuğunu hatırlıyor. Singh “solgun ve gri” iken “ruhu” gibi görünüyordu [was] Sun onu uzaklaştırdı” dedi.
Rakamları Apollo ile paylaştıktan sonra Bankman-Fried, Sun’a firmanın eksik fonlar için yasal gerekçe istediğini ve iddiaya göre Sun’dan bir tane bulmasını istediğini söyledi. Sun üç “teorik argüman” öne sürdü, ancak “fonların kaybolmasına ilişkin hiçbir yasal gerekçe yoktu.”
Sun, o gece Bankman-Fried ile birlikte birçok FTX çalışanının yaşadığı lüks tatil yeri The Albany’deki bir apartman dairesinde yürüyüşe çıktığını ifade etti. Bu konuşma sırasında Sun, Bankman-Fried’a teorik argümanların hiçbirinin FTX fonlarının neden eksik olduğunu haklı çıkarmayacağını söyledi; Sun, SBF’nin “evet, evet” ve “anladım” yanıtını verdiğini ifade etti.
O gecenin ilerleyen saatlerinde Singh’le yaptığı görüşmede Sun, eski mühendisin kendisine Alameda’nın “tasfiye yok” yönteminin firmanın müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları nasıl geri çektiğini açıkladığını söyledi.
Sun ertesi gün şirketten istifa etti.