Adli muhasebeci Sam Bankman-Fried’ın davası Çarşamba günü 9 milyar dolarlık kayıp FTX müşteri fonunun nereye gittiğini birleştirmeye çalıştı. FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullanıp kullanmadığı sorulduğunda muhasebeci “Ah, evet” dedi.
Savcılık tarafından getirilen Notre Dame Üniversitesi’nden muhasebe profesörü Peter Easton, kullanıcı mevduatlarının yeniden işletmelere ve gayrimenkullere yatırıldığını, siyasi katkılarda kullanıldığını ve hayır kurumlarına bağışlandığını söyledi CoinDesk Perşembe.
Daha da önemlisi, Easton, SBF’nin dahil olduğu ve tamamlanması için müşteri fonlarının gerekli olduğu belirli işlemlere dikkat çekiyor. ABC’den George Stephanopoulos ile Kasım 2022’de yapılan önemli bir röportajda FTX kurucusu, “herhangi bir şey olduğunu bildiğini” reddetti. Müşteri fonlarının uygunsuz kullanımı.”
Alameda Research’te 11,3 milyar dolar tutulması beklenen müşteri fonları, Haziran 2022’de FTX’te zirveye ulaştı, ancak banka hesaplarında yalnızca 2,3 milyar dolar vardı. Easton, müşteri fonlarının Mart 2021 gibi erken bir tarihte desteklerini kaybettiğini tespit etti.
Easton, müşteri fonlarının yatırım yapıldığını söyledi Anthony Scaramucci’nin SkyBridge Başkenti ve Lily Zhang’ın Modulo Capital’ı. Modulo Capital geri döndü 404 milyon dolar Mart 2023’te FTX’e fonların yanlışlıkla aktarıldığını söyledi. FTX müşterileri ayrıca farkında olmadan bir kripto madenciliği şirketi olan Genesis Digital Assets’e 550 milyon dolarlık bir yatırım finanse etti. diğer Genesis Aynı gün kripto haberleri yapıyorum.
Eski Alameda Research çalışanı Aditya Baradwaj, SBF’nin siyasi bağışları Bu, toplamda 133 milyon doları bulan davada ortaya çıktı. Listede SBF’nin babası Joseph Bankman’a 10 milyon dolarlık bir hediye, Cumhuriyetçi ve Demokrat süper PAC’lara on milyonlarca dolar ve çeşitli hayır kurumlarına yapılan bağışlar yer alıyor.
FTX’in Mühendislik Müdürü Nishad Singh, hafta başında mahkemeye şunları hissettiğini söyledi: “ihanete uğradı” SBF tarafından. Singh, yanlışların çoğundan dolayı suçlanmayı hak ettiğini söylüyor ancak ifadesi, savcılığın FTX’in sahtekarlığının gerçek koordinatörünün SBF olduğu yönündeki iddiasını güçlendirdi. Singh, dolandırıcılığı dünyanın öğrenmesinden yalnızca iki ay önce öğrendi, ancak batan gemiyi kurtarmak için orada kaldı.
“Eğer ayrılışım önlenebilir bir düşüşe yol açtıysa nasıl kendimle yaşayabilirim?” Singh mahkemede şunları söyledi:
Mühendislik Başkanının şirketteki son aylarında FTX’in mali durumu hakkında soruları vardı. Singh şirketin ne kadar açığı olduğunu sorduğunda SBF bunun “yanlış soru” olduğunu ve sorulması gereken en iyi sorunun “nasıl teslimat yapabiliriz?” olduğunu söyledi.