Nishad Singh, Eylül 2022’de Alameda’nın FTX müşteri fonlarını kullandığını öğrendiğinde Alameda’nın kurucusu ve FTX CEO’su ile konuşmak istediğini söyledi. İkisi de elbette Sam Bankman-Fried’dı. Singh ve Bankman-Fried, Bahamalar’da paylaştıkları ve bir havuzu da içine alacak kadar geniş olan çatı katı dairesinin balkonunda yerel saatle akşam 20.00 veya 21.00 civarında buluştular. Bankman-Fried beyaz şezlonga uzanırken Singh endişeyle yürüyordu.
Singh’in bugünkü mahkeme ifadesine göre Bankman-Fried, Singh’e “Endişelenecek ne olduğundan emin değilim” dedi.
Singh, Alameda’nın FTX’e olan 13 milyar dolarlık borcunun ne olduğunu bilmek istiyordu.
Bankman-Fried, Singh’in yeniden anlatımında “Doğru, öyle” diye yanıtladı. “Teslimat konusunda biraz eksiğimiz var.”
Ne kadar kısa? Paranın 5 milyar dolarını geri ödeyebilirlerdi; borçlu olduklarından 8 milyar dolar daha az.
“Gerçekten ihanete uğramış hissettim.”
Savcı Nicolas Roos, Singh’in ifade ettiği gibi sahneyi gerçekten oluşturmak için söz konusu balkonun bir fotoğrafını çekti. Sanığın annesi Barbara Fried, lüks balkon ekranda belirdiğinde inanamamıştı. Singh konuşmanın öyküsünü anlatırken Fried tedirgin görünüyordu, ara sıra oğluna bakıyordu.
Singh, bilançodaki açığı keşfetme konusunda ne hissettiği sorulduğunda, “Garip kaldım ve dehşete düştüm” dedi. “Gerçekten ihanete uğramış hissettim.” Ama ayrılamayacağını hissetti. Eğer ayrılışı FTX’in düşmesi anlamına gelseydi ve düşüş önlenebilir olsaydı, kendi başına yaşayamazdı. Bankman-Fried, Singh’e vazgeçilmez olduğunu söylemişti.
Kendisinden önceki Gary Wang gibi Singh de kısa süreliğine kağıt üzerinde milyarder olmuştu; FTX’in yüzde 6 ya da 7’sine sahipti. 2020’den itibaren 200.000 dolar maaş ve ikramiye yerine FTX’te özsermaye aldı; ondan önce ikramiyeleri 1 milyon dolar kadardı. Aynı zamanda Bankman-Fried’ın küçük kardeşi Gabe’in de uzun süredir arkadaşıydı ve sanığı liseden beri tanıyordu. Siyah takım elbise ve kırmızı kravatla Singh, lise deneme ekibinin bir üyesi gibi, yıllarına göre çok daha genç görünüyordu. Öğle yemeği için mola verdiğimiz sırada kürsüden indiğinde astım ilacının darbesini aldı.
Singh altı ağır suçu kabul etti. Bu suçların işlenmesindeki suç ortaklarının FTX yöneticileri Ryan Salame ve Gary Wong, Bankman-Fried ve Alameda CEO’su Caroline Ellison olduğunu söylüyor. Bankman-Fried dışında hepsi de çeşitli suçları kabul etti.
“Sam beni her zaman korkutmuştur.”
“Sam’den her zaman korktum” dedi. (Savunma buna itiraz etti ve reddedildi.) Singh, Bankman-Fried’ın “müthiş, muhteşem bir karakter” olduğunu söyledi. Singh ayrıca kendisinin ve suç ortaklarının gerçekleştirdiği eylemleri de “kötü” olarak nitelendirdi.
Singh, komploya geç kalmıştı ve bunu Eylül 2022’ye kadar öğrenemedi. Ancak bundan önce bile Bankman-Fried’in harcama konusundaki “aşırı” yaklaşımından “utanıyordu ve utanıyordu”. Bankman-Fried’a şikayette bulunmasına rağmen kendisine asıl sorunun “benim gibi insanların şirket kararlarına şüphe tohumları ekmesi” olduğu söylendi. Bu yorum ofisteki diğer kişilerin önünde yapıldı ve Singh bunu “oldukça aşağılayıcı” buldu.
Bu, Bankman-Fried’ın parasını etrafa nasıl saçtığının başlangıcıydı. Yatırımlardan biri Bitcoin madencilik şirketi Genesis Digital Assets’ti. Bitcoin madenciliği fikri, bir açıklama isteyen Yargıç Lewis Kaplan’ı şaşırttı. (Bu, Singh’in ifadesinde kullandığı jargonla meydana gelen birkaç olaydan biriydi.) Singh, bunların, bir ödül almak ve blok zincirine bir işlem bloğu eklemek için bulmaca çözen bilgisayar bankaları olduğunu açıkladı.
Kaplan içini çekti. “Eh, elde edebileceğim en iyi şeyin bu olduğuna eminim.” Mahkeme salonu güldü.
“Kendall ve Kris Jenner, açıkçası size ne yaptıklarını söyleyemem.”
Ayrıca Michael Kives tarafından yönetilen bir risk sermayesi şirketi olan K5 Ventures hakkında da bir tartışma vardı. Bankman-Fried’ın, Kives’in “muhtemelen şimdiye kadar tanıştığım en bağlantılı kişi” olduğunu söylediği ve Hillary Clinton, Doug Emhoff, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos gibi konuklarla bir akşam yemeğini anlattığı bir not gördük. , Ted Sarandos, Kendall Jenner, Kris Jenner ve Corey Gamble. Singh isimleri yüksek sesle okudu ve her birinin ne yaptığını kısaca anlattı; ancak Sarandos veya Gamble’ı tanımıyordu.
“Kendall ve Kris Jenner, açıkçası size ne yaptıklarını söyleyemem” dedi ve başka bir kahkaha dalgasına ilham verdi. Mahkemede çoğu kişiden daha komik bir gün olmuştu.
Bankman-Fried, K5’i ilişkiler için “tek durak noktası” olarak gördü ve uzun vadede firmaya 1 milyar dolara kadar sermaye taahhüt etmek istedi; Singh buna itiraz etti. Singh, firmanın “FTX ve Alameda kültürü için zehirli” olduğunu düşünüyordu ancak Alameda Research Ventures yine de yatırım yaptı.
Daha sonra Steph Curry, Tom Brady, Gisele Bundchen, FTX Arena ve Larry David’inkiler de dahil olmak üzere onay anlaşmalarının bir e-tablosunu gördük. Bankman-Fried’ın kuruluşları ciro anlaşmalarına toplamda 1,13 milyar dolar harcadı.
“Sam görüşlerin hayranıdır.”
Singh’in ifadesi Bankman-Fried’ın para konusunda çok gevşek olduğunu ve gayrimenkule de geniş yatırım yaptığını söyledi. Hem Bankman-Fried’ın daireleri hem de ebeveynlerinin yaşadığı daire de dahil olmak üzere FTX’in kiraladığı ve satın aldığı mülklerin bir e-tablosunu gördük. (Bu noktada Joe Bankman ve Barbara Fried, görünüşe göre not verme yöntemleri olarak not defterlerini değiştirdiler.) Çatı katına gelince, Singh bunu istemedi ve grubun diğer bazı üyeleri de istemedi. Ama “Sam bunu gerçekten beğendi” dedi. “Sam görüşlerin hayranıdır.” Sonunda Bankman-Fried, müstakbel oda arkadaşlarına bu dramı ortadan kaldırmak için onlara 100 milyon dolar ödeyeceğini söyledi ve Singh bunu çenesini kapatması için bir işaret olarak aldı.
Singh, Alameda’nın FTX’e özel erişimini bilmeden önce bile başka şaibeli işlemlere bulaşmıştı. Örneğin, Aralık 2021’de Singh, FTX’in gelirini “sınırın üzerinde” 1 milyar dolara çıkaran bazı geçmiş tarihli işlemler oluşturdu. Bunu, Serum tokeninin stake edilmesiyle ilgili kuralları değiştirerek FTX’in ödüllerin yüzde 25’ini almasını sağlayarak yaptı. Bu bilginin denetçilere verildiğini ifade etti.
Singh ayrıca Gary Wang’ın kendi ifadesi sırasında bahsettiği lanet olası kod parçası olan “allow_negative”e de ifade verdi. Singh’in ilk anlayışı, kısmen Alameda’nın Wang ve Bankman-Fried’ın icat ettiği FTT tokenını transfer etmesine izin vermek olduğu yönündeydi. Bankman-Fried, Singh’e projeyi atadı ve Wang, projenin nasıl işleyeceğine ilişkin belirli ayrıntıları ortaya çıkardı. Daha sonra başka nasıl kullanıldığını öğrendiğinde Singh, “Bu, o ana kadar FTX’e hizmet ettiğine inandığım bir özelliğin gerçekten kötüye kullanılması gibi görünüyordu” dedi. Ancak FTX bilançosundaki açığın ne kadar büyük olduğunu keşfettiğinde “bunun bir hata olamayacağını” anladı.
Ağustos 2022’de Singh, Alameda’nın borçlu olduğu parayı “Koreli arkadaş” hesabı olan seoyuncharles88’e, neden bu ismin seçildiğini açıklamadan aktardı. Sebebi ise Alameda’nın borcun faizini ödemek zorunda kalmasını engellemekti.
Ellison ona kelimesi kelimesine “bu imkansız” dedi.
Eylül 2022’de Singh, muazzam kredi limiti dahil edilmezse Alameda’nın yükümlülükleri konusunda neredeyse yeterli teminata sahip olmadığını fark etti. Alameda’nın teminatlarında 10 milyar dolar eksik olduğu noktalar olduğunu söyledi. Bankman-Fried, Singh, Wong, Ellison ve Bankman-Fried’ın kişisel Serum tokenlerini Alameda’ya aktarmalarını önerdi. Daha sonra Singh, fonların başından beri oradaymış gibi görünmesini sağlamak için transferin tarihini geriye çekebilirdi. Amaç, verilerin nihai alıcısını kandırmaktı: Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu. Singh reddetti.
Alameda’nın kapatılmasıyla ilgili hem Ellison hem de Wang’ın ifadelerinde anlattıkları aynı konuşmayı hatırladı. Singh, Alameda’nın FTX’teki hesaplarının kapatılmasını ve şirketin başka yerlerde ticaret yapmasına izin verilmesini önerdi. Ellison ona kelimesi kelimesine “bu imkansız” dedi. Ve Singh’e göre bu, Alameda’nın inkar edilemez bir şekilde FTX müşteri fonlarını kullandığını keşfettiği zamandı. Başka neden imkansız olsun ki? “Bu kesinlikle yıkıcıydı” dedi.
İşte bu yüzden Bankman-Fried’la balkonda buluşmak istiyordu; yatak odası sıklıkla başkaları tarafından toplantılar için kullanılıyordu ve durumu tartışmak için mahremiyet istiyordu. Bankman-Fried’ın sermaye toplamak için Ortadoğu’ya yaptığı bir geziden dönmesinin ardından ikinci kez, onun özel dairesinde buluştular.
İfadesine göre Singh, Bankman-Fried’a “Gerçekten durumum pek iyi değil” dedi. Barbara Fried ifade verirken başı onun ellerindeydi; sanki ağlayacakmış gibi görünüyordu.
Singh açığı kapatma umuduyla harcamalarını toparlamaya çalıştı
Singh onunla konuşurken Bankman-Fried’ın gergin göründüğünü fark etti; Dişlerini gıcırdatıyor ve gözlerini kapatıyordu; Singh, bunun Bankman-Fried’ın kızgın olduğu zamanlar için söylendiğini söyledi. Singh, “Sonunda toplantıyı istediğim için ondan özür dilemek zorunda kaldım çünkü bunun pek hoş karşılanmadığını görebiliyordum” dedi.
Singh, açığı kapatma umuduyla harcamaları toparlamaya çalıştığını söyledi. Ancak Bankman-Fried daha sonra Eylül ayında bazı ortaklarının liderliğindeki bir hedge fonu olan Modulo Capital’e ve daha sonra Anthony Scaramucci’nin Skybridge Capital’ine 250 milyon dolar yatırım yaptı.
İşte o zaman ifadede gerçekten tuhaf şeyler başladı: Singh siyasi bağışlarını tartışmaya başladı. Görünüşe göre eski FTX yöneticisi Ryan Salame de dahil olmak üzere birden fazla kişinin Singh’in banka hesaplarına erişimi vardı. Alameda’dan gelen para havale edilecek, ardından onaylanmış amaçlara gönderilecekti. Bu, Gabe Bankman-Fried’ın da dahil olduğu “bağış işleme” adlı Signal sohbetinde koordine edildi. Singh, e-postasına bir onay talebi geldiğinde “Benim görevim, işlemi onaylayan bir düğmeye tıklamaktı” dedi.
Bir sohbette siyasi bir danışman şunu yazdı: “Bugün Delaware Demokrat partisi için @NishadSingh’den 20 bin doları alabilir miyiz?” Salame “Bununla ilgili” diye cevap verdi. Daha sonra gruba, Singh’e, işlemi onaylamak için e-postasını ve diğer beş kişiyi kontrol etmesi gerektiğini söyleyen bir mesaj gönderdi.
Singh ayrıca Gabe Bankman-Fried’ın talebi üzerine başka bir banka hesabından boş çekler imzaladığını da ifade etti.
Singh ayrıca Gabe Bankman-Fried’ın talebi üzerine başka bir banka hesabından boş çekler imzaladığını da ifade etti. Bu, Gabe tarafından savunuculuk grubu Pandemilere Karşı Koruma’ya bağış yapmak için kullanıldı. İlk önce Singh ona kredi kartını vermişti ama bu artık işe yaramıyordu. PayPal hesabında da sorunlar yaşandı. Bunun üzerine bir asistan, imzalaması için çeklerle birlikte Singh’e gönderildi.
Eylül ayındaki görüşmelerden sonra Singh, paranın müşterilerin fonlarından geldiğini anladığını söyledi.
Kasım geldiğinde ve FTX’in çöküşü başladığında Singh intihara meyilli olduğunu söyledi. Bir noktada Bankman-Fried’den her şeyi FTX CEO’sunun planladığını açıklamasını istedi. Bu olmadı.
Duruşma boyunca FTX ve Alameda’daki yakın çevrenin Bankman-Fried’ın en yakın olduğu kişiler olduğunu görünce çok etkilendim: üniversitedeki oda arkadaşları Adam Yedidia ve Gary Wang; eski kız arkadaşı Caroline Ellison; erkek kardeşinin çocukluk arkadaşı Singh; kardeşi Gabe; ve tabii ki Barbara Fried ve Joseph Bankman.
Sam Bankman-Fried kendisinin masum olduğuna inansa bile, muhtemelen Singh’in Kasım 2022’de yapmasını istediği şeyi yaparak bu insanlardan bazılarını kurtarabilirdi: sorumluluğu üstlenip teslim olmak. Bunun yerine Bankman-Fried’in annesinin ağlamasını izliyorum. Bankman-Fried’ı liseden beri tanıyan bir adam mahkemede onun aleyhinde ifade veriyor.
Singh, 20 Kasım 2022’de savcılarla ilk görüşmesini yaptı. Yakın çevreden ilk işbirliği yapan Wang oldu. Singh ikinci oldu. Ellison üçüncü oldu.