Himaşal Pradeş’teki dolandırıcılar, kripto paranın ateş noktasına ulaştığı yıl olan 2018’den başlayarak, beş yıllık bir süre boyunca binlerce yatırımcıyı 200 milyon Rs’den fazla dolandırmak için ikisi KRO ve DGT olmak üzere bir dizi kripto para bastı.
Çeteye üye olduğu iddia edilen kişiler, kripto yatırımlarında kısa sürede yüksek getiri vaat eden kişileri kandırarak bir yatırımcı ağı oluşturdu.
Daha sonra ilk yatırımcılar, Ponzi tarzı bir planla diğer insanları ikna etmek için tuzağa düşürüldü.
Konu Vidhan Sabha’da Bağımsız MLA Hoshyar Singh tarafından gündeme getirildi ve yalnızca Kangra ve Hamirpur’daki insanlardan dolandırılan para miktarının Rs’den fazla olduğunu tespit etti. 200 crore.
Singh’in meclis konuşmasının ardından konuyu araştırmak üzere özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.
SIT’e başkanlık eden Northern Range Polis Genel Müfettiş Yardımcısı Abhishek Dhullar, Pazartesi günü PTI’ya yaptığı açıklamada, dolandırılan kesin miktarın henüz belirlenmediğini söyledi.
Polis, dolandırıcılıklarla ilgili olarak beş kişinin tutuklandığını ancak elebaşının hâlâ kaçak olduğunu söyledi.
Dolandırıcıların, planları üzerinde kontrolü sürdürmek için yanlış bilgi, aldatma ve tehditlerin bir kombinasyonunu kullandığını ve madeni paralarının fiyatlarını manipüle ederek şüphelenmeyen yatırımcılardan para almaya devam ettiğini söyledi.
Piyasaya sürdükleri ilk madeni para ‘Korvio Coin’ veya KRO madeni paralarıydı.
Alıcılardan bir başlangıç aktivasyon ücreti talep ettiler ve onlara önemli miktarda getiri sözü verdiler. Dolandırıcılar, beş yıllık süreçte üç ila dört kripto para birimi kullandı.
Kripto para birimi, onu desteklemek veya sürdürmek için hükümet veya banka gibi herhangi bir merkezi otoriteye bağımlı olmayan, blockchain tabanlı bir bilgisayar ağı aracılığıyla bir değişim aracı olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital bir para birimidir.
Polis, hesapları etkinleştirildikten sonra yatırımcıların programa daha fazla üye eklemeye teşvik edildiğini söyledi.
Suçlular, eski yatırımcılara herhangi bir meşru kar yerine yeni yatırımcıların katkıda bulunduğu sermayeden getiri ödendiği bir tür yatırım dolandırıcılığı olan Ponzi şeması modelini kullandı.
Yatırımcılar, yeni yatırımlardan elde edilen paranın daha önceki yatırımcılara getiri sağlamak için kullanıldığı bir döngü yaratan bir uygulama olan yeni üyeler almaya devam etmeye teşvik edildi. Bu ilk yatırımcılar büyük getiriler elde etti ve programın marka elçileri haline geldi.
Dolandırıcılar, paralarını listelemek için sahte web siteleri kurdular ve fiyatlarını manipüle ettiler.
Daha sonra ‘DGT Coin’ adında yeni bir kripto para piyasaya sürdüler. Yeterince insan bu paraları daha yüksek bir oranda satın aldıktan sonra, fiyatı kasıtlı olarak düşürüldü ve bu da büyük bir kargaşaya neden oldu.
Sanık, ‘Hypenext’ ve ‘Aglobal’ gibi farklı şirket isimleri altında yeni paralar ve yatırım planları tanıttı. Polis, yeni bir madeni paranın piyasaya sürüldüğü her seferde, bunun başka bir yatırım fırsatı olarak pazarlandığını söyledi.
Polise göre, yalnızca bu yıl bu tür dolandırıcılıklarla ilgili 50 şikayet alındı.
SP Siber Suçlardan Rohit Malpani, soruşturma sırasında polisin bu dolandırıcılıklardaki işleyiş tarzının benzer olduğunu ve isimlerin ortak olduğunu tespit ettiğini söyledi.
Polis, o tarihten bu yana bu dolandırıcılıklarla ilgili olarak beş kişinin tutuklandığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ve sekiz FIR’ın dosyalandığını söyledi.
Polis Genel Müdürü Sanjay Kundu, PTI’ye verdiği demeçte, “Himaşal Pradeş’teki kripto para dolandırıcılığının liderlerini yakalamaya çok yaklaştık ve varlıklarının haritasını çıkardık ve mali soruşturma yürütüyoruz” dedi.
“İnsanlara tavsiyem kripto para dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleridir” dedi.
Kripto para piyasası, son birkaç yılda, madeni para üreticilerinin 23 milyon dolar (yaklaşık 190 milyar Rupi) elde ettiği bildirilen ünlü 2021 Squid madeni para dolandırıcılığı da dahil olmak üzere, birçok olumsuz olayla karşılaştı.
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)