Bir Rus kripto para birimi karıştırma hizmeti olan Tornado Cash’in arkasındaki iki kurucu, ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından suçlandı. ifade Çarşamba günü.
Yeni açıklanan bir belgeye göre, Roman Storm ve Roman Semenov resmi olarak kara para aklama komplosu kurmak, yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para aktarma işi yürütmek için komplo kurmakla suçlandı. iddianame.
SDNY, Storm’un Çarşamba günü Washington’da tutuklandığını ancak Semenov’un hâlâ kaçak olduğunu belirtti. Başvuruda adı geçmeyen üçüncü kurucu ortak Alexey Pertsev, Tornado Cash’teki rolü nedeniyle Amsterdam’da yasal yansımalarla karşı karşıya.
Karıştırıcılar, müşterilerin bir ücret karşılığında işlem yaparken kripto fonlarının kaynağını gizlemelerine olanak tanır. Harmanlama, iyi aktörler (fonları taşırken yalnızca gizlilik isteyen kişiler) tarafından kullanılabilirken, aynı zamanda potansiyel olarak lekelenmiş kripto fonlarının daha az tanımlanabilir olmasına da olanak tanır.
Tornado Cash, web sitesine göre 2019 yılında Zcash’in arkasındaki ekip tarafından açık kaynak araştırmasına dayanarak oluşturuldu. Semenov, Ocak 2022’de yaptığı açıklamada platformun merkezi olmayan yapısını vurguladı. CoinDesk’le röportaj protokolün özellikle “durdurulamaz” olacak şekilde oluşturulduğunu belirterek, “araştırmalara yardımcı olmak açısından yapabileceğimiz pek bir şey yok çünkü ekibin protokol üzerinde fazla kontrolü yok.”
ABD Başsavcısı Damian Williams Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Storm ve Semenov, teknik olarak gelişmiş bir gizlilik hizmeti sunduklarını açıkça iddia ederken aslında bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini biliyorlardı” dedi.
SDNY, suçlamaların 1 milyar doların üzerinde kara para aklama işlemine sahip bir platformu işleten Tornado Cash’ten kaynaklandığını söyledi. Bir rapora göre, buna Kuzey Koreli bir siber suç örgütü olan Lazarus Grubu tarafından çalınan 455 milyon dolardan fazlası da dahildir. ifade Geçen yıl ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi’nden (OFAC).
OFAC, Ağustos 2022’de, platformu aracılığıyla 7 milyar doların üzerinde kripto paranın aklanmasını sağlamadaki rolü nedeniyle Tornado Cash’e yaptırım uyguladı. O andan itibaren ABD vatandaşları ve işletmeleri yasak hizmetini kullanmaktan.
Çarşamba günkü suçlamalar arasında SDNY’nin yanı sıra Federal Soruşturma Bürosu, Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi’nin Ceza Soruşturma biriminin de katılımı yer alıyordu.