Bir zamanlar aynı federal kurum aşağı indirilmesine yardımcı oldu En büyük kripto tabanlı karanlık web ilaç pazarı olan Silk Road, kripto dolandırıcılığının taktik kitabındaki en eski hilelerden biri tarafından dolandırıldı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’nin, klasik bir airdrop kimlik avı dolandırıcılığı tarafından kandırıldıktan sonra bir dolandırıcıya el konulan kripto fonlarından 55.000 dolardan biraz daha fazlasını verdiği bildirildi.
Forbes İlk olarak FBI’ın dolandırıcılığı araştıran bir emri olduğu bildirildi. Bu fonlar daha güvenli bir Trezor kripto cüzdanında saklanıyordu. bir çeşit kripto depolama alanı değişim tabanlı cüzdan. Fonlar ayrıca “güvenli bir tesis” içinde güvence altına alındı. Bununla birlikte, tüm işlemler blockchain üzerinde halka açık olduğundan, bir dolandırıcı, DEA’nın US Marshals’a ait bir cüzdana Tether cinsinden 45,36 dolarlık bir test tutarı gönderdiğini fark etti.
İddia edilen dolandırıcı daha sonra airdrop dolandırıcılığı olarak bilinen şeyi gerçekleştirdi. Aslında dolandırıcı, Marshals’ın hesabının ilk beş ve son dört hanesini kullanarak yeni bir adres oluşturdu. Her bir kripto cüzdanı yaklaşık 30 karakter uzunluğunda benzersiz bir adrese sahiptir. Daha sonra dolandırıcı bazı şeyleri gönderdi veya “havadan düşürdü” Bağ DEA’nin hesabına, sanki m’den gelmiş gibi görünüyor.Arshal’ın adresi.
Bu işe yarıyor, çünkü iki hesap benzer görünüyor; bu nedenle, onaylamak için yalnızca ilk birkaç ve son birkaç karaktere bakan herhangi bir kişi, yazmak yerine adresin tamamını kopyalayıp yapıştıracaktır. Trezor aktif olarak uyarıyor kullanıcılarını airdrop dolandırıcılıklarına karşı koruyor ancak çoğu durumda Dolandırıcılar cüzdanın bilgilerine erişmek istiyor bakiyenin tamamı bir web sitesi bağlantısı aracılığıyla. Bu dolandırıcılıklar genellikle yeni bir coin düşüşüne yatırım yapan kullanıcılara karşı işe yarar, ancak dikkatli olun Kripto adreslerine bakan dolandırıcılar, burada yaptıkları gibi hızlı bir kimlik avı saldırısıyla şanslı olabilirler.
Karışıklığın ortasında, tDEA sona erdi gönderme sahte m’ye fonArşal’adresini ve iki ayrı Adalet Bakanlığı teşkilatı ne olduğunu anlayana kadar, fonlar zaten taşınmıştı dolandırıcının hesap.
Gizmodo DEA’ya ulaştı ancak hemen yanıt alamadık. FBI soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Sahte hesaba gönderilen 55.000 dolar ABD doları ile 1’e 1 oranına sabitlenmiş stabilcoin adı verilen 500.000 dolarlık Tether havuzundan geldiği iddia ediliyor. Rapora göre Fed, Mayıs ayında ilaç satışlarından para aktardığından şüphelenilen iki Binance hesabından kripto paraya el koydu.
Forbes’a göre FBI, iddia edilen dolandırıcının fonları hem etere hem de bitcoin’e dönüştürdüğünü ve bunları yeni bir cüzdana aktardığını belirledi. Bu hesaplar Binance’teki iki kripto cüzdanına bağlandı. Görünüşe göre FBI, bu cüzdanlara bağlı iki Gmail hesabı hakkında daha fazla bilgi bulmaya çalışıyor. Forbes, sözde dolandırıcıların cüzdan kimliklerinin, parayı birden fazla farklı hesap arasında hızla aktardığını bildirdi.
DEA var başka tutuklamalar da gerçekleştirdi Son aylarda uyuşturucu ve kripto parayla ilgili birçok araştırma yapıldı, ancak geçmiş kripto araştırmalarına bakıldığında ajansın bir veya iki kara noktası var. Önceki DEA ajanı Carl Force suçunu itiraf etti 2015 yılında, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’i, ajansın karanlık web platformuna ilişkin soruşturmasıyla ilgili bilgi almak üzere 50.000 dolar ödemesi için şantaj yapmaya çalıştığı için geri dönmüştü.