Kripto para birimleriyle bağlantılı finansal dolandırıcılıklardaki artış nedeniyle, Avustralya’daki birkaç geleneksel banka kripto borsalarına verdiği desteği geri çekmeye karar verdi. Ulusal Avustralya Bankası (NAB), dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde sıkça adı geçen kripto borsalarına yapılan ödemeleri durdurmak için diğerlerine katıldı. Bu ayın başlarında, Avustralya’nın en büyük borç vereni Commonwealth Bank da finansal riskler nedeniyle kriptoyla ilgili bazı ödemeleri beklettiğini açıklamıştı.
Avustralya Mali Suçlar Borsasına son bir ayda bildirilen dolandırıcılık fonlarının neredeyse yüzde 50’si kripto para birimiyle ilgiliydi ve bu da yatırımcıları korkuttu ve kafasını karıştırdı.
Aslında, 2023 yılının Mart ve Temmuz ayları arasında, borç verenin yaptığı açıklamada, NAB kullanıcılarının 184 milyon $ (kabaca 1.510 crore) kayba yol açabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarıldığını söyledi. resmi gönderi.
“Ödeme istemlerinin getirilmesi, adres sahteciliğine karşı önlem alınması ve beklenmeyen kısa mesajlarda bağlantı kullanımının durdurulması, yakın zamanda uygulamaya koyduğumuz önemli önlemler arasında yer alıyor. NAB Grup Soruşturmaları ve Dolandırıcılık Yöneticisi Chris Sheehan, “Şu anda dolandırıcıları durdurmak için yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan bazı ödemeleri bloke etmek için harekete geçiyoruz” dedi.
Şu an itibariyle, bu durumun darbesiyle karşı karşıya kalan borsaların isimleri açıklanmadı. Kraken, CoinSpot, CoinJar ve Cointree, Avustralya’da halen faaliyet gösteren borsalar arasında yer alıyor.
Kripto dolandırıcıları bir süredir aktif olarak Avustralyalı kurbanları arıyor. Avustralyalı kripto yatırımcıları, geçen yıl Ocak ve Mayıs ayları arasında kripto dolandırıcılıklarına 81,5 milyon dolardan fazla (kabaca 670 crore) kaybetti. Bu, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından endişe verici bir şekilde resmen açıklandı. rapor.
Şu anda, Avustralya’da 4,6 milyondan fazla kişi yaşıyor. tahmini kripto para birimlerine sahip olmak.
Avustralya hükümeti, kripto yatırımcılarını finansal risklerden korumak için kripto token eşlemesini yöneten yasalar getirmeyi, kripto işlemleri üzerindeki yasal gözetimi güçlendirmeyi ve kripto kullanıcılarının korunmasını sağlamayı planlıyor.
Şubat ayında, Avustralyalı Hazine Bakanı Jim Chalmers ve Hazine Yardımcısı Stephen Jones, kripto varlıklarla uğraşan bazı şirketler tarafından kullanılan sürdürülemez iş modellerinin tüketicileri finansal risklere maruz bıraktığını söyleyen ortak bir bildiri yayınlamışlardı.
Avustralya düzenleyicileri, Avustralyalı tüketicilere karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için kripto varlık sağlayıcılarına odaklanmalarını güçlendirmek için aylardır çalışıyor.
“Bu dolandırıcılar organize, uluslararası suç gruplarının bir parçası. Çalınan fonları hızlı bir şekilde ve sıklıkla denizaşırı ülkelere göndermek için kripto para platformlarını kullandıklarını giderek daha fazla görüyoruz. Bu suçlular için işi olabildiğince zorlaştırmak ve müşterilerimiz üzerindeki etkiyi azaltmak istiyoruz” diyen Sheehan, Avustralya bankalarının kripto borsaları için desteği neden geri çektiğini açıkladı.
Geçen Eylül ayında, Avustralya federal polisi, kripto varlıkları aracılığıyla kolaylaştırılan yasadışı para transferlerini tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için tek yollu bir işle görevli yeni bir birim kurdu.