Rosfinmonitoring, Rusya’da kripto para birimleriyle ilgili yeni bir dolandırıcılık planı kaydetti. Bu, Mali İstihbarat Direktör Yardımcısı Herman Neglyad tarafından yakın zamanda Rossiyskaya Gazeta ile yapılan bir röportajda ifade edildi.
Sözde yasallaştırma vergisiyle ilgili olduğunu belirterek, “Dolandırıcılar arayıp ödemeyi teklif ediyor. Dolandırıcılık, kripto para borsalarından birinin Rusların kripto para cüzdanlarına sahip olmalarını yasaklayacağına ve bu fonları çekmek için “yardım” teklif edeceğine dair bilgi raporlarının ortaya çıkmasından sonra ortaya çıktı.
Kredi ve finans sektöründeki dolandırıcıların ağırlıklı olarak internet üzerinden çalıştığını sözlerine ekledi. Faaliyetleri “yatırım projeleri, sözde aracılık hizmetlerinin sağlanması, yasadışı bankacılık faaliyetleri, mali piramitlerle bağlantılıdır.”
Böylece, sadece geçen yıl Rosfinmonitoring’in bilgilerini kullanarak kolluk kuvvetleri 11 finansal piramidin faaliyetlerini bastırdı, organizatörleri ve katılımcıları aleyhine 60’tan fazla ceza davası açtı.
Almanca Neglyad
Orne, Rusya’da kripto para birimleri yoluyla suç gelirlerinin aklanması riskinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi: “Bu, öncelikle uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, piramit şemalarından elde edilen gelirlerin aklanması ve ayrıca bu aracın terörist, aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılmasıdır.”