Talihsiz kripto borsası FTX geçen yıl patladığından beri, kanıtlar inşa ediyor firmanın üst düzey yöneticileri tarafından yaygın suç faaliyetleri. A yeni rapor Pazartesi günü yayınlanan şirketin mali durumu, bu görüşü ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmıyor ve bunun yerine, başarısız borsanın müşteri fonlarında milyarları nasıl boşa harcadığına, kişisel mülkten yasadışı siyasi katkılara kadar her şeyi savurduğuna dair yeni iddiaları ortaya koyuyor.
Borsanın yeni CEO’su ve üst düzey yeniden yapılandırma görevlisi John J. Ray III tarafından hazırlanan rapor, şirketin eski başkanı Sam Bankman-Fried ve FTX’in diğer üst düzey yöneticileri adına yaygın yasa dışılık ve suç teşkil eden davranışlar olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, SBF’nin şirketin mali suiistimallerine ilişkin kanıtları gizlemek amacıyla bir şirket avukatıyla nasıl çalıştığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İşte yeni rapordan bazı önemli çıkarımlar.
Büyük Birleşme
En yeni rapor, FTX’in “fonların birleştirilmesi”ne odaklanıyor; bu, borsa yöneticilerinin müşterilerin yatırdığı para ile kendi paraları arasında anlamlı bir ayrım yapmadığı gerçeğini ifade eden süslü bir terim. Müfettişlerin söylediğine göre, SBF ve üst düzey yardımcıları, şirkete kendi kişisel kumbaraları gibi davrandılar ve kendi çeşitli harcamaları ve kişisel yatırımları için müşteri hesaplarını çaldılar. Görünüşe göre bu, milyarlarca dolar kötüye kullanılana kadar devam etti – rapora göre yaklaşık 8,7 milyar dolar.
FTX’in bundan bu kadar uzun süre paçayı sıyırabilmesinin bir nedeni, borsanın çökene kadar oldukça güvenilir kabul edilmesiydi. Ve bunun güvenilir olarak kabul edilmesinin nedeni, borsa yöneticilerinin kendilerini (Caligula’nın vicdan azabına sahip korkak kripto haydutları yerine) müşterilerin mali durumlarının dikkatli görevlileri gibi göstermek için devam eden PR çabalarını ikna edici bir şekilde kullanmalarıdır. Rapora göre…
FTX Group, kendisini kripto endüstrisindeki müşteri koruma çabalarının öncüsü olarak tasvir etti. Kurucu ortağı ve CEO’su Sam Bankman-Fried, tüketicilerin dijital varlıklarını korumak için federal mevzuatı desteklediğini iddia etti ve ABD Senatosuna verdiği ifade de dahil olmak üzere FTX borsalarının itibari para ve kripto mevduatlarını korumak için sözde prosedürlerini lanse etti. ..
…FTX Group’un dijital çağın müşteri odaklı lideri olarak göstermeye çalıştığı imaj bir seraptı. Aslında, bu raporda belirtildiği gibi, FTX.com borsasının başlangıcından itibaren, FTX Grubu müşteri mevduatları ile kurumsal fonları karıştırdı ve bunları kötüye kullandı.
FTX yöneticileri müşterilerin parasını ne için kullanıyordu? Rapora göre cevap şu: hemen hemen her şey ve her şey. Rapor, “spekülatif ticaret, girişim yatırımları ve lüks mülklerin satın alınmasının yanı sıra kendi güçlerini ve etkilerini artırmak için tasarlanmış siyasi ve diğer bağışların” FTX yöneticilerinin savurgan göründüğü şeyler olduğunu belirtiyor. Bu arada, şirketin içindekiler dinleyen herkese onların gerçekten bir mali etik örneği olduklarını söylemeye devam etti. Bu bölümdeki bazı alıntılar yüksek sesle komik. Belirli bir anekdot, kripto borsasının zemini düşmeye başladığında, SBF’nin görünüşe göre halka her şeyin yolunda olduğunu söylemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Rapor notları…
7 Kasım 2022’de – FTX borsalarında yalnızca 8 milyar doların üzerinde fiat para biriminin eksik olduğu dahili olarak tartışıldıktan aylar sonra ve FTX Group’un iflas dilekçesini sunmasından dört gün önce – Bankman-Fried şu tweet’i attı: “[w]Müşteri varlıklarını koruma konusunda uzun bir geçmişe sahibiz ve bu bugün de geçerliliğini koruyor.”
Tanrım, Adam McKay ve onun komik meslektaşlarından bazılarını bir araya getirip her şeyin komik ama isabetli bir uyarlamasını şimdiden yapabilir miyiz?
FTX’in Muhasebe Uygulamaları O Kadar Çılgıncaydı ki Şirkette Ne Olduğunu Anlamak Zor
Rapor, borsanın mali uygulamalarının ne kadar gülünç olması nedeniyle FTX müşterilerinin parasına ne olduğunu anlamanın son derece zor olduğunu belirtiyor. Nitekim raporda şuna dikkat çekiliyor…
Diğer alanların yanı sıra adli muhasebe, varlık izleme ve kurtarma ve blok zinciri analitiği alanlarındaki uzmanların kapsamlı çalışmalarına rağmen, Borçluların önemli varlıklarını belirli bir finansman kaynağına kadar izlemek veya FTX Grubunun işletme fonları arasında ayrım yapmak son derece zordur. müşterileri tarafından yapılan mevduatlar.
Temelde raporun söylediği şey, müşterilerin parası ile FTX yöneticilerinin kendileri için harcadıkları para arasında işlevsel bir ayrım olmadığı için neyin neye harcandığını söylemek oldukça zor.
SBF, Diğer Yolsuzlukları Gizlemek İçin “Sahte” Belgeler Oluşturmakla Suçlandı
Yeni rapordaki en büyük bombalardan biri, Sam Bankman-Fried ve isimsiz bir şirket avukatının, FTX ile kardeş hedge fonlarından biri olan Alameda arasındaki düzensiz mali anlaşmaları gizleme planının bir parçası olarak “sahte belgeler” oluşturdukları suçlaması. Rapora göre, belgeler daha sonra, “FTX Trading Ltd.’nin Alameda ile ilişkisini yanlış ve yanıltıcı bir şekilde karakterize eden ve FTX.com müşterilerinin herhangi bir itibari para birimini kaydetmeyen” bir mali denetim yazan bir dış denetçiye gösterildi. ” FTX’in daha sonra, şirketin yaklaşık 400 milyon dolar toplamasına yardımcı olan bir C serisi bağış toplama turu sırasında yatırımcılara sahte finansal belgeleri gösterdiği bildirildi.
SBF’ye Yargıç: Hayır, Kesinlikle Bunun İçin Yargılanacaksınız
Tüm bu sözde maymun işi nedeniyle, Bankman-Fried şu anda uzun, uzun, uzun bir federal suçlamalar listesiyle ve dolayısıyla önemli bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Koşullar göz önüne alındığında, eski kripto kralının son zamanlarda ceza davasını düşürmeye çalıştı. Gerçekten de, Mayıs ayında, SBF’yi temsil eden avukatlar, bazı ciddi yasal jimnastiklere dayanarak, kendisine yöneltilen suçlamaların üçü hariç tümünün düşürülmesi için bir dilekçe verdiler. Ancak Salı günü bir federal yargıç, SBF ekibinin önergesinin “tartışmalı veya temelsiz” olduğunu ilan ederek eski yönetici aleyhindeki ceza davasının devam etmesine izin verdi.
Yargıç Lewis Kaplan, “Suçlamaların düşürülmesi, yalnızca temel hakları ilgilendiren son derece sınırlı koşullar için ayrılmış” olağanüstü bir çözümdür “” diye yazdı. Bir not Salı günü ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde yayınlandı. “İkinci Daire, görevden almayı ‘yalnızca çok sınırlı ve aşırı durumlarda’ onaylanan ‘aşırı bir yaptırım’ olarak değerlendirdi ve ‘gerçekten aşırı durumlara’, ‘özellikle de ciddi suç teşkil eden fiilin söz konusu olduğu durumlarda’ saklanmalıdır.”
Bu yüzden, yaşlı Sam şimdilik ABD ceza adaleti sisteminde kalacak gibi görünüyor. Mali müfettişler bundan sonra neyi araştıracak? Daha fazla finansal yanlışlık için bir dahaki sefere ayarlayınFTX’in iflas işlemlerinde maceralar…