ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), şu anda feshedilmiş kripto para borsası Mt. Gox’un 2014 dijital soygununu planlamakla bağlantılı olarak iki Rus vatandaşını suçladı.
Geçen hafta yayınlanan açık iddianamelere göre, 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Aleksandr Verner, kripto cüzdanları tutan bir sunucuya yetkisiz erişim sonucunda Eylül 2011’den en az Mayıs 2014’e kadar çalınan yaklaşık 647.000 bitcoin’i aklamakla suçlanıyor. Mt. Gox müşterileri tarafından kullanılır.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. söz konusu Bir açıklamada.
“Mt. Gox’tan haksız kazançlarla silahlanmış olan Bilyuchenko, iddiaya göre kötü şöhretli BTC-e sanal para birimi değişimidünya çapında siber suçlular için para aklayan.”
Bilyuchenko ve Verner’in ayrıca Mart 2012 ile Nisan 2013 arasında çeşitli offshore banka hesaplarına büyük banka havaleleri yaptıkları ve New York merkezli isimsiz bir Bitcoin komisyonculuk hizmetini kullanarak çalınan 300.000’den fazla dijital varlığı akladıkları iddia ediliyor.
Bilyuchenko tarafından 2011 yılında Alexander Vinnik ve diğerlerinin işbirliğiyle Mt. yasa dışı faaliyetlerinden elde ettikleri geliri nakde çevirdiler.
Vinnik’ti Yunanistan’dan ABD’ye iade edildi Geçen Ağustos ayında ancak o zamandan beri ABD ile Rusya arasındaki potansiyel bir mahkum takasının parçası olmak için kulis yapan Wall Street Journal bildirildi geçen ayın sonlarında
DoJ, “BTC-e dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi, milyonlarca bitcoin değerinde para yatırma ve çekme işlemini gerçekleştirdi ve milyarlarca dolar değerinde işlem gerçekleştirdi” dedi.
“BTC-e, çok sayıda bilgisayar izinsiz girişi ve bilgisayar korsanlığı olayı, fidye yazılımı olayı, kimlik hırsızlığı entrikaları, yozlaşmış kamu görevlileri ve narkotik dağıtım halkalarından cezai gelir elde etti.”
Çifte yöneltilen kara para aklama suçlamaları, suçlu bulunmaları halinde her biri için en fazla 20 yıl hapis cezasına yol açabilir. Bilyuchenko ayrıca, lisanssız bir para hizmetleri işi yürütmekten potansiyel olarak 25 yıl daha hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Dönemin en büyük kripto para borsası olan Mt. Gox, resmen çöktü hırsızlıktan kısa süre sonra ve Şubat 2014’te iflas başvurusunda bulundu. Borsanın CEO’su Mark Karpelès baş şüpheli olarak kabul edildi ve Ağustos 2015’te Japonya’da tutuklandı ve dolandırıcılık ve zimmete para geçirmekle suçlandı.
Karpelès daha sonra mahkum edildi 2019’da Japonya’da ve Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından veri manipülasyonundan suçlu bulunmasının ardından 2,5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, zimmete para geçirme suçlamalarından aklandı.
🔐 API Güvenliğinde Uzmanlaşma: Gerçek Saldırı Yüzeyinizi Anlamak
API ekosisteminizdeki kullanılmayan güvenlik açıklarını keşfedin ve güçlü güvenlik için proaktif adımlar atın. Bilgilendirici web seminerimize katılın!
Gelişme, Mihai Ionut Paunescu adlı 39 yaşındaki Rumen uyruklu bir kişinin mahkum “siber suçluların Gozi, Zeus, SpyEye Trojan, BlackEnergy gibi kötü amaçlı yazılım türlerini dağıtmasına olanak tanıyan” kurşun geçirmez bir barındırma hizmeti çalıştırmaktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Temmuz 2021’de Kolombiya’da tutuklanan Paunescu ABD’ye iade bir yıl sonra, ayrıca 3.51 milyon $’ı kaybetmesi ve 18.945 $ tutarında tazminat ödemesi emredildi.
Kolluk kuvvetleri eylemi ABD Dışişleri Bakanlığı ile aynı zamana denk geliyor duyuran tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül teklifi Maksimilian Rivkinşifreli mesajlaşma uygulaması AN0M’de (ANoM olarak da bilinir) bir “yönetici ve nüfuz sahibi” olarak tanımlanan Sırp kökenli İsveç merkezli bir suçlu.
AN0M, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından 2018’de platformdaki suç aktörlerinin faaliyetlerini gizlice izlemek için kurulmuş bir truva atıydı. 100 ülkede faaliyet gösteren 300 suç örgütüne yaklaşık 12.000 AN0M donanımlı cihaz satıldı.
Üç yıl süren operasyon Truva Kalkanınarkotik gizleme yöntemleri, uyuşturucu sevkiyatı, kara para aklama ve hatta şiddetli tehditler hakkında tartışmalar içeren 27 milyondan fazla mesajın analizinin ardından 18 ülkede 800’den fazla kişinin tutuklanmasına yol açtı.