Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen bir offshore ticaret şirketi olan Merit Peak, bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyalama gösteriyor ki, müşteri mevduatlarını almak için kurulan Seyşeller merkezli bir firma aracılığıyla yaklaşık 11 milyar dolar (yaklaşık 90.890 Rs) müşteri varlığı aldı.
Salı günü bir ABD mahkemesinden Binance’in ABD varlıklarını dondurmasını isteyen SEC davası, SEC’in Binance’i, milyarder CEO’su Zhao’yu ve ABD iştirak borsasının operatörünü “aldatma ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmasından bir gün sonra geldi.
SEC, 13 suçlamasında Binance ve Zhao’nun Merit Peak ve Zhao tarafından kontrol edilen başka bir ticaret şirketi olan Sigma Chain’i kurumsal fonları müşteri varlıklarıyla karıştırmak ve paraları “istedikleri gibi” kullanmak için kullandıklarını iddia etti. SEC’in Pazartesi günkü sivil şikayetinde, Binance’in kârını “maksimumlaştırmaya” çalışırken bu durumun müşterilerin varlıklarını riske attığını yazdı.
SEC’in davasına yanıt olarak Binance, platformunu şiddetle savunacağını söyledi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, “Binance.US da dahil olmak üzere Binance ve Binance bağlı platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları güvenli ve emniyettedir” denildi.
Salı günkü SEC dosyasına göre, Britanya Virjin Adaları merkezli Merit Peak tarafından 2019 ve 2021 yılları arasında alınan fonlar yine Zhao tarafından kontrol edilen Key Vision Development Ltd’den akıyordu.
Key Vision’dan Merit Peak’e gönderilen 11 milyar dolar, Merit Peak’in 2019 ile 2021 arasında aldığı, çoğunlukla Binance ve ABD’deki iştirakine ait olan 22 milyar dolarlık (yaklaşık 1.81.780 Rs) varlığın bir parçasını oluşturuyor. Salı gösterdi.
Binance, Reuters’in dosyalamayla ilgili e-posta sorularına yanıt vermedi ve bir sözcü sesli mesaja yanıt vermedi.
Reuters geçen ay Key Vision ve Merit Peak’in Binance’in Cayman Adaları holding şirketi ile birlikte küresel kripto borsasının finansal ağının çekirdeğini oluşturduğunu bildirdi.
Bu makaleye yanıt olarak Binance, para gönderen kullanıcıların para yatırmadığını, bunun yerine Binance’in ısmarlama dolar bağlantılı kripto tokenini satın aldığını söyleyerek müşteri mevduatları ile şirket fonlarını karıştırmayı reddetti.
SEC, açtığı davada kendisini Zhao’nun “kendi servetiyle” ticaret yapmak olarak tanımlayan Merit Peak’in hem Binance.com hem de Binance.US platformlarında faaliyet gösterdiğini söyledi.
SEC Salı günkü dosyalamada, Zhao’nun kişisel fonlarıyla Binance.US’ta “sözde ticaret yapan” bir kuruluşun neden “binance Platformları müşterilerinin milyarlarca dolarlık fonları için bir” geçiş “hesabı görevi gördüğünü” belirleyemediğini söyledi.
SEC’in Salı günü yaptığı dosyaya göre, 2019 ile 2023 arasında Sigma Chain’in ABD banka hesapları, çoğu Binance ve BAM Trading’den olmak üzere yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 4.130 Rs) aldı ve 15 milyon $ (yaklaşık 120 crore) Key Vision’dan geldi.
Döviz telleri
SEC’in Salı günkü başvurusu, Binance ve kripto sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Zhao’nun Amerika Birleşik Devletleri üzerinden nasıl “milyarlarca dolar” aktardığına dair başka örnekler verdi.
SEC dosyalamada, Zhao’nun sahip olduğu bazı hesapların son birkaç ay içinde “offshore” para gönderdiğini yazdı.
SEC dosyalamada ayrıntıya girmeden, 2022 yılına kadar Zhao’nun intifa hakkı sahibi olduğu Swipewallet adlı bir şirketin ABD hesabının açık denizde 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12.400 crore) döviz havalesi gönderdiğini söyledi. SEC, bu tür işlemlerde doların bir hak sahibine iletilmeden önce dövize çevrildiğini söyledi.
Binance, 2020’de bir dijital cüzdan ve banka kartı platformu olan Swipe’ı satın aldı. Geçen yılın başından bu yana Swipe’ın sosyal medya hesaplarında herkese açık paylaşım yapılmadı. Swipe, yorum isteğine yanıt vermedi.
Binance ve Zhao’nun fon transferlerinin en ayrıntılı örneklerinden bazılarında, SEC’in Salı günü yaptığı dosyada, bu yıl 1 Ocak’ta Binance ve Zhao’nun sahibi olduğu sekiz şirkete 840 milyon $’ın (yaklaşık 6.940 crore) yatırıldığı iddia edildi. “Aynı zaman diliminde” bu hesaplardan 899 milyon dolar (yaklaşık 7.430 Rs) çekildi. SEC, Mart ayının sonunda hesaplardan biri hariç hepsinin bakiyesinin sıfır olduğunu söyledi.
SEC’in dosyalamasında ayrıca bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında birden fazla Binance banka hesabının denizaşırı ülkelerde Binance’in arka ofis yöneticisi Guangying Chen’in intifa hakkı sahibi olduğu bir Singapur şirketine ait yabancı bir hesaba havale yaptığı belirtildi. Zhao’nun yakın arkadaşı.
Binance, bu iddia edilen transferler hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi.
SEC, ayrıntıya girmeden Sigma Chain’den Chen’e bir miktar para gönderildiğini söyledi. Chen, Reuters’in yorum taleplerine yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2023