ABD’li düzenleyiciler, Pazartesi günü Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya, dünyanın en büyük kripto para borsası üzerinde daha fazla baskı oluşturan ve Bitcoin’i neredeyse üç ayın en düşük seviyesine gönderen bir “aldatma ağı” işlettiği iddiasıyla dava açtı.
Washington, DC’deki bir federal mahkemede açılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şikayetinde Binance, Zhao ve sözde bağımsız ABD borsasının operatörü aleyhine 13 suçlama listelendi.
SEC, Binance’in ticaret hacimlerini yapay olarak şişirdiğini, müşteri fonlarını yönlendirdiğini, ABD’li müşterileri platformundan kısıtlamakta başarısız olduğunu ve yatırımcıları piyasa gözetim kontrolleri konusunda yanılttığını iddia etti.
SEC ayrıca, milyarder kurucusu ve kripto endüstrisinin en yüksek profilli patronlarından biri olan Binance ve Zhao’nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ederek yatırımcı fonlarını “istedikleri gibi” birleştirmelerine ve yönlendirmelerine izin verdiğini iddia etti.
SEC ayrıca, Binance’in “ABD federal menkul kıymetler yasalarından kaçmak için ayrıntılı bir planın parçası olarak” ayrı ABD varlıkları oluşturduğunu iddia ederek, bu yıl ve 2022’de yayınlanan borsayla ilgili bir dizi soruşturmada Reuters tarafından ilk kez bildirilen bir dizi uygulamaya atıfta bulundu.
SEC ayrıca, yaklaşık üç yıl öncesinden Haziran 2022’ye kadar, Zhao’nun sahibi olduğu ve kontrol ettiği bir ticaret şirketi olan Sigma Chain’in Binance.US platformunda kripto varlık menkul kıymetlerinin ticaret hacmini yapay olarak şişiren sözde yıkama ticareti yaptığını iddia etti. SEC, Sigma Chain’in bir yattaki bir hesaptan 11 milyon dolar (kabaca 90 crore) harcadığını söyledi.
SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, “Zhao ve Binance kuruluşlarının kapsamlı bir aldatma, çıkar çatışması, ifşa etmeme ve kanundan hesaplı bir şekilde kaçınma ağına girdiğini iddia ediyoruz.”
Bir blog gönderisinde Binance, “Platformumuzu güçlü bir şekilde savunmayı amaçlıyoruz” dedi ve “Binance bir ABD borsası olmadığı için SEC’in eylemleri sınırlı” dedi.
Blog gönderisinde “Binance ve Binance.US dahil Binance bağlı kuruluş platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları güvenli ve emniyetlidir.” ifadesi yer aldı.
Binance yaptığı açıklamada, SEC ile “en başından beri aktif olarak işbirliği yaptığını” ve SEC’in iddialarına “saygıyla katılmadığını” söyledi. Binance, SEC ile “makul bir çözüm” bulmaya çalışıyordu ancak ajans “on birinci saatte” yeni taleplerde bulundu ve mahkemeye gitti. Binance, SEC’in eylemlerinin “diğer düzenleyicilerden yargı yetkisi iddiasında bulunma” çabası gibi göründüğünü söyledi.
Nihai olarak Zhao tarafından kontrol edilen Binance.US, bir tweet’te davanın “gerçekler, yasa veya Komisyonun kendi içtihatları tarafından gerekçelendirilmediğini” söyledi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, haberlerde yüzde 6’ya kadar düşerek neredeyse üç ayın en düşük seviyesine indi. Pazar büyüklüğüne göre dünyanın dördüncü en büyük kripto para birimi olan Binance’in kendi kripto para birimi BNB yüzde 5’ten fazla düştü.
Piyasa oyuncuları, SEC’in iddialarının Binance’i aksatabileceğini ve davanın muhtemelen kripto endüstrisinde yankılanacağını söyledi. Binance, geçen yıl günde yaklaşık 65 milyar dolar (kabaca 5.36.916.250 Rs) değerinde işlem gerçekleştiren kripto ticaretine hükmediyor.
CCData’nın Mart ayı raporu, Binance’in üst düzey borsalardaki spot pazar payının Mart ayında beş ay içinde ilk kez Şubat ayındaki yüzde 62,0’den yüzde 57,7’ye düştüğünü gösterdi. Ancak türev işlem hacmi yükseldi.
Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya, “Bunun Binance’i sakat bırakması gibi büyük bir risk olduğunu düşünüyorum” dedi.
YASAL BAŞ AĞRILARI
SEC şikayeti, Mart ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenleyicinin “yasadışı” bir borsa ve “sahte” bir uyum programı olduğunu iddia ettiği şeyi yürütmekten dava edilen Binance için bir dizi yasal baş ağrısının sonuncusu. . Zhao, bunları “gerçeklerin eksik anlatımı” olarak nitelendirdi.
Soruşturmaya aşina olan kaynaklara göre Binance, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri şüphesiyle Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturuluyor.
Binance’in holding şirketi Cayman Adaları’nda bulunuyor. 2017 yılında Şangay’da, 12 yaşına kadar Çin’de doğup büyüyen Kanada vatandaşı CEO Zhao tarafından kuruldu. Borsa, genel merkezi olmadığını söylüyor ve ana Binance.com borsasının yerini belirtmeyi reddetti.
SEC, Zhao’nun “ABD yasalarından gizlice kaçmak” için bir plan tasarlayıp uyguladığını iddia etti. Ajans, Binance’in baş uyum görevlisinin şunları kabul ettiğini söyledi: “Biz istemiyoruz. [Binance].com her zaman düzenlenecektir.” Zhao’nun Binance.US’u yönettiğini, ancak ABD’nin uzun süredir bağımsız çalıştığını söylemesine rağmen.
SEC, Binance müşteri fonlarının milyarlarca dolarının ABD yasalarını ihlal ederek Zhao tarafından kontrol edilen bir kuruluşun banka hesabında karıştırıldığını veya şirket fonlarıyla karıştırıldığını, ardından yine Zhao tarafından kontrol edilen bir ticaret firması olan Merit Peak’e aktarıldığını söyledi. .
Geçen ay Reuters, Binance’in müşterilerinin fonlarını Merit Peak’e ait bir ABD banka hesabındaki kurumsal gelirleriyle birleştirdiğini bildirdi. Binance, hesaba para gönderen kullanıcıların para yatırmadığını, bunun yerine Binance’in ısmarlama dolar bağlantılı kripto jetonunu satın aldığını söyleyerek müşteri mevduatları ile şirket fonlarını karıştırmayı reddetti.
Reuters, SEC davasından önce Pazartesi günü üst düzey bir Binance yöneticisinin, Amerikan müşterilerinin fonlarının tutulduğu bir hesap da dahil olmak üzere Binance.US operatörü BAM Trading’e ait beş banka hesabının ana operatörü olduğunu bildirdi.
SEC, yürütmenin en azından Aralık 2020’ye kadar “BAM Trading’in ABD Doları hesapları üzerinde imza yetkisine” sahip olduğunu yazdı.
© Thomson Reuters 2022