Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ABD’de yasa dışı olarak işletildi. yeni bir davada iddia ediyor. Davada borsanın kurucusu Changpeng Zhao’nun da adı geçiyordu.
Dava, “Davalılar, yatırımcıların varlıklarını önemli ölçüde riske atarken kendilerini milyarlarca ABD doları ile zenginleştirdiler” diye başlıyor. Binance ve Zhao’nun yatırımcıları yasa dışı bir şekilde talep ettiğini, çok sayıda kayıt dışı yatırım planına dahil olduğunu ve “aslında neredeyse hiç olmayan Binance.US Platformunda manipülatif ticaret üzerinde sözde gözetim ve kontroller hakkında öz sermaye, perakende ve kurumsal yatırımcıları dolandırdığını” iddia ediyor.
Davada SEC, Binance’in düzgün bir şekilde kayıt olmadan bir komisyoncu-satıcı, borsa ve takas ajansı olarak hareket ettiğini söylüyor. Ve Binance’in BNB jetonunun yanı sıra Paxos tarafından çıkarılan bir stablecoin olan BUSD jetonu, ajans tarafından yasal olarak ajansa kayıtlı olması gereken menkul kıymetler olarak seçildi. SEC, kapsayıcı hedefin düzenleyici gözetimden kaçınmak olduğunu iddia ediyor.
Binance uzun süredir Binance.US’un ana borsadan ayrı çalıştığını iddia ediyordu. SEC, Binance’in kendisinin ABD’deki insanlara hizmet etmediğini alenen iddia ederken, Zhao ve Binance’teki diğer kişilerin değerli yatırımcıları platformu kullanmalarını engellemeye yönelik kontrolleri atlatmaya yönlendirdiğini iddia ediyor. (Bu iddiayı ilk defa duymuyoruz.)
Dava ayrıca, Binance’in yatırımcılara piyasa manipülasyonu üzerinde kontroller uyguladığını söylemesine rağmen aslında bunu yapmadığını iddia ediyor. Dava, “Dolayısıyla, Davalılar, kayıtlı borsaların temel gerekliliklerini – hileli ve manipülatif eylemleri önlemek için tasarlanmış kurallara ve bu amacı gerçekleştirme kapasitesine sahip olmak” konusunda başarısız oldular, diyor. Özellikle, bir tüccar zaten kontrol ettiği bir hesaptan yasa dışı bir şekilde bir varlık satın aldığında ve varlığın fiyatını manipülatif olarak şişirdiğinde, “yıkama ticareti” için hiçbir monitör yoktu.
11:54 AM ET’de güncellendi: Zhao’nun yorumunu ekler.