Kripto dolandırıcılığı mı yoksa henüz olgunlaşmamış bir projenin basit yönetim hatası mı? Üç genç mühendis, 24 Mayıs Çarşamba günü dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla Paris mahkemesine çıktı. Ethereum blok zincirinin bir türevi olan Arbitrum’da barındırılan bir akıllı sözleşmeyle dolandırıcılık yaptıklarından şüpheleniliyor.
Eylül 2021’de 925 ethereum veya yaklaşık 2,5 milyon euro almayı başardılar. Singapur’da yaşayan ve aynı zamanda kripto borsa platformlarında dünya lideri olan Binance’te bir tüccar olan ve 20 Eylül’de şikayette bulunan bir yatırımcıdan önemli ve çekişmeli bir transfer.
27 saniye
Bu 13 Eylül’de, Batı Fransa’dan henüz otuzlu yaşlarına gelmemiş genç mühendisler Slimane, Gabriel ve Pierre-Etienne, projeleri için yeni bir akıllı sözleşmenin ana hatlarını geliştirme sürecindeler. Arbi Maymun. Bu akıllı sözleşme ile mühendisler, ezici başarıdan ilham almaya çalışıyor. Arbinyanlı. Bu “çiftçilik”, faiz üretimi karşılığında kripto varlıkları ele geçiren bu sözleşme, gerçekten de birkaç gün önce bir yatırımcı kalabalığını çekmeyi başarmıştı.
Kriptoda sıklıkla yapıldığı gibi, Arbiape, “Nyan” için sıfır olan para çekme ücretleri gibi birkaç farkla neredeyse Arbinyan’ın bir klonudur. Saat 11:04’te sözleşme devreye giriyor. Ancak başlangıçta para çekme ücretleri %2 olarak belirlenirse, saat 11:38’de %100’e çıkar ve ondan önce 11:49’da sıfıra düşürülür. Bunun dışında, bu arada bir yatırımcı, 27 saniye sonra sözleşmenin kapanmasını istemeden önce saat 11:47’de 925 ethereum yatırdı.
Sonuç: İkincisi tüm bahsini kaybeder ve parası otomatik olarak üç mühendisin cüzdanına aktarılır. Singapurlu yatırımcı, nihayetinde fonlarını geri almak için on altı ay beklemek zorunda kalacak. Üç sanıkla, ethereumunun geri ödenmesi karşılığında yasal işlemlerden çekilmesini sağlayan bir anlaşma ile çerçevelenen bir indirim.
Ertelenmiş hapis cezaları ve ağır para cezaları
Bir kara para aklama operasyonunu takip eden bir dolandırıcılığın kovuşturulması için tipik bir dava. Adli soruşturma bilirkişi raporuyla desteklendi. İkincisi, para çekme ücretlerinin gerçek değeri etrafındaki sadakatsizliğin altını çizdi: kodda görüntülenen %2’lik oranın arkasında bir değişkenlik mekanizması vardı. Ve ücretlerdeki ani değişikliklerin kötü niyetin göstergesi olduğuna inanıyordu.
10.000 ila 50.000 avro arasında değişen para cezaları ve özel kripto sitelerinde kararın yayınlanması ile birlikte 8 ila 12 ay hapis cezasının ertelenmesini talep eden Savcı Yardımcısı Louise Neyton, “Dolandırıcılıkların çoğu açgözlülüğe dayanıyor” diye hatırlıyor. Yargıca göre, Binance ve OVH’nin rekabeti sayesinde tespit edilen üç sanık, ilk girenler için önemli kazançlarla eşanlamlı olan bu yeni kripto ürününün ilgisini çeken aceleci yatırımcıların “küçük çizgileri incelemek için zamanları olmayacağını” varsaydılar. akıllı sözleşmenin” ve böylece ödeme işlemine devam edin.
“Hala test aşamasındaydık”, bu proje üzerinde çalışarak geçirdiği uykusuz bir geceden yeni çıkmış olan Slimane’nin aksine kendini savunuyor. Ve o gün, beta sürümündeki yeni akıllı sözleşmenin henüz projenin sosyal ağlarında, bir Discord salonunda, bir Telegram kanalında ve bir Twitter hesabında duyurulmadığını açıklığa kavuşturmak için. “Birinin yatırım yapmasını ve parasını hemen çekmesini beklemiyorduk, bu davranışı beklemiyorduk” diye yakınıyor.
İşten çıkarma, çok riskli bir operasyon
Ancak, 925 ethereum’a sahip olduklarında, üç mühendis onları iade etmek için acele etmeyecek. Kriptoyu veren cüzdana iade edilsin mi? Çok riskli bir operasyon, hakimlere güvence veriyorlar. Mahkeme başkanı, “Ama bu hesap sahibinin sorunu ve otomatik para çekme durumunda bile durum orada” diyerek şaşkına döndü.
Slimane, “Maliyetler olduğunu ve müzakere için yer olduğunu hissettik” diye açıklıyor. Bir hukuk firmasına danışan üç mühendis, yuvadaki yumurtayı uyutmaz. Ethereum’lar, operasyondan ancak bir saat sonra, fonların bir kısmı için Tornado Cash karıştırıcısına gönderilmeden önce diğer üç cüzdana aktarıldı.
Gabriel, “Kendi kendimize, piyasa dalgalanmaları nedeniyle – sonunda çok az bir payımız olsa bile – para kaybetmememiz gerektiğini söyledik”, diye açıklıyor. Mikser kullanımına gelince, mühendisler bunu Binance’te NFT’lere yatırım yapma istekleriyle açıklıyor. Bununla birlikte, bu platform, Singapurlu yatırımcının talihsizliğiyle gözle görülür bir şekilde bağlantılı olan hesaplarını dondurmuştu.
“Ödülsüz” Konuşmalar
Müfettişler tarafından bulunan ve üç mühendisin sevindiği mesajların savcı yardımcısı tarafından okunmasıyla baltalanan açıklamalar. Yatırımcılar hakkında biri “Discord’da lemmingleri manipüle etmek çok komik” diyor, “ponziyi kazandık kardeşim”, bir diğeri “NFT satın alarak aklamak zorunda kalacağız” diyor ve sonunda sanıklardan birine işaret ediyor. Sanıkların avukatlarından biri olan Me Romain Chilly, “Bunlar pek pembe konuşmalar değil” diyor.
Ancak, bunların “2,5 milyon avro ile kendilerini gayri meşru bir şekilde bulan” yirmili yaşlarında üç genç olduğunu hatırlıyor. “Yani evet, ayaklarını biraz kaybediyorlar, paranın bir kısmını ellerinde tutabileceklerini düşünüyorlar”. Ancak avukat, “bu, hileli manevraları değil, olası kötü niyeti gösterir” diye ekliyor. Çünkü savunma için akıllı sözleşme “mükemmel bir şekilde erişilebilir ve şeffaftı”, kripto imajını zedeleyen bu dolandırıcılıklar olan arka kapı veya klasik “kilim-çekme” tekniklerinden çok uzaktı.
Romain Chilly’nin yanı sıra “Bu dosyayı merkezi olmayan finansın davası haline getirmeyin” diye yalvarıyor. Meslektaşları, mali kapasiteleri açısından ortalama bir yatırımcı olmayan yaralı Singapurlunun da bu “risk payını” üstlendiğini not ediyor. “Bu hikayede çok hızlı gitmeye karar veriyor. Ama başka türlü davranma olasılığı vardı”, diye belirtiyor Me Antoine Ory. Müzakere 21 Haziran’da teslim edilecek.