Kripto sektöründen kurbanlar arayan siber korsanlar ve dolandırıcılar oyunlarını geliştirdiler ve yasa dışı faaliyetleri için her geçen gün daha büyük ödüller alıyorlar. Blockchain araştırma firması CertiK’in yeni bir raporu, Nisan 2023’te kripto istismarlarında 103 milyon dolarlık (kabaca 840 crore) büyük bir miktarın çalındığını tahmin ediyor. yatırımcılar. Ayrıca, kripto işlemleri büyük ölçüde anonimdir ve bu da çalınan fonların izlenebilirliğini neredeyse imkansız hale getirir.
CertiK’e göre en çok fonu çıkaran en yaygın iki kripto dolandırıcılığı türü, çıkış dolandırıcılığı ve flaş kredilerdir.
Çıkış dolandırıcılıklarında, inandırıcı görünen işletmeler, sattıkları ürün veya hizmet ne olursa olsun ödemeleri kabul etmeye devam ederken, halihazırda kabul edilmiş sipariş veya taleplerden vazgeçerler. Genellikle bir “güven hilesi” olarak sınıflandırılan çıkış dolandırıcılıkları, Nisan 2023’te kripto sektöründen 9,3 milyon dolar (kabaca 75 crore) çalmak için kullanıldı.
Bununla birlikte, flaş krediler, bu siber yağma vakalarında dolandırıcılara ve bilgisayar korsanlarına daha fazlasını getirdi.
CertiK’in analizine göre, kripto suçluları teminatsız krediler için sınırsız borçlanma sunarak 19,8 milyon dolar (kabaca 160 crore Rs) çaldı. Bu şekilde, acil krediye ihtiyacı olan borç verenler aynı işlemde borç alır ve fonları iade ederek kurbanların hesaplarını boşaltır.
3 Nisan’da birden fazla alım satım botunun istismar edilmesi 25,4 milyon $ (kabaca 210 crore Rs) kayba neden oldu. Daha sonra, Bitrue sıcak cüzdan istismarında 22 milyon $ (kabaca 180 crore) kayboldu, ardından Güney Kore’nin GDAC borsasında 13 milyon $ (kabaca 105 crore) çalındı.
CertiK, 2023’ün son dört ayında kripto dolandırıcıları ve bilgisayar korsanları tarafından 429,7 milyon doların (kabaca 3.510 crore) çalındığını tahmin ediyor.
KuCoin borsasının bazı kullanıcıları, kripto borsasının Twitter hesabının 24 Nisan’da kısa süreliğine hacklenmesinin ardından toplu olarak 22.000 dolardan fazla (kabaca 20 lakh Rs.) kaybetti.
Kripto dolandırıcılarının suç faaliyetleri de Hindistan’da hız kazandı. Mart ayında, kripto bilgisayar korsanları News24’ün Twitter hesabını hackledikten sonra Hindistan’da Ripple (XRP) stabilcoinin sahte bir airdrop etkinliğini desteklediler. Bu gönderiler ayrıca, şüphelenmeyen kurbanlara tıklayıp kendilerini finansal risklere maruz bırakmaları için kötü niyetli bağlantılar gösterdi.