Bugün Columbia Bölgesi’nde, bir Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası (FTB) temsilcisini, kripto para birimi kullanımı yoluyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için gelir elde etmek üzere tasarlanmış ayrı kara para aklama komplolarındaki rolüyle suçlayan iki federal iddianame açıldı.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Bugün açıklanan suçlamalar, Kuzey Koreli operatörlerin ödemeleri ve karları kolaylaştırmak için sanal varlıkların teknolojik özelliklerini kullanarak ve sanal para şirketlerini hırsızlık için hedef alarak yaptırımlardan kaçınmaya yönelik yenilikçi girişimlerine yanıt veriyor” dedi. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden. “Blockchain’deki parayı takip ederek ve davranışlarına ışık tutarak Kuzey Koreli aktörleri ve onlara yardım edenleri bozmak ve caydırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”
Mahkeme belgelerine göre, 39 yaşındaki Sim Hyon Sop (Sim), tezgah üstü (OTC) kripto para tüccarlarıyla Kuzey Kore’ye mal satın almak için çalıntı fonları kullanmak üzere komplo kurmakla ve Kuzey Koreli BT çalışanları ile para kazanmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki blockchain geliştirme şirketlerinde yasa dışı istihdam yoluyla elde edilen gelir.
İlk iddianame, Sim ve üç OTC tüccarı arasında, Kuzey Kore hükümeti adına mallar için ABD doları cinsinden ödeme yapmak üzere sanal döviz bozdurma saldırılarından çalınan fonları aklamak için bir komployu içeriyor. İkincisi, Sim ve çeşitli Kuzey Koreli BT çalışanları arasında, BT çalışanlarının sahte kimlikler kullanarak ABD blok zinciri geliştirme şirketlerinde istihdam kazandıkları ve daha sonra Sim aracılığıyla haksız kazançlarını çıkar için akladıkları yasadışı BT geliştirme işlerinden elde edilen gelirleri aklamak için bir komployu içeriyor. Kuzey Kore rejiminin ve Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve Birleşmiş Milletler tarafından Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlara aykırı olarak. Bu yaptırımlar, Kuzey Kore’nin balistik füzelerinin geliştirilmesini, silah üretimini ve araştırma ve geliştirme programlarını engellemek için uygulandı.
Columbia Bölgesi adına ABD’li Başsavcı Matthew M. Graves, “Bugünkü iddianameler, Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarını aşmak için çeşitli yöntemleri kullanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor” dedi. “Bu yozlaşmış rejimi finanse etmeye yardımcı olacaklara karşı uygun suçlamaları getirmek için kripto para birimi veya geleneksel bankacılık sistemi aracılığıyla ‘parayı takip edebiliriz ve edeceğiz’.”
Mahkeme belgelerine göre, Kuzey Kore uyruklu Sim, Çin uyruklu Wu Huihu (Wu), Hong Kong İngiliz Uyruklu (Yurtdışı) Cheng Hung Man (Cheng) ve canlı çevrimiçi lakabın kullanıcısı: jammychen0150 (“Jammy Chen”) çalınan kripto parayı akladı ve ardından bu fonları Kuzey Kore adına Hong Kong merkezli paravan şirketler aracılığıyla mal satın almak için kullandı. Sim, ABD doları cinsinden yapılan bu ödemeleri “Jammy Chen” aracılığıyla yönetti. “Jammy Chen” daha sonra sahte paravan şirketler bulmaları ve Kuzey Kore’ye karşı ABD yaptırımlarından kaçınmak için ödemeleri kolaylaştırmaları için her ikisi de OTC tüccarı olan Wu ve Cheng’i işe aldı.
Sim’in ayrıca, teknoloji ve kripto endüstrisinde yasadışı istihdam elde eden Kuzey Koreli BT çalışanları tarafından oluşturulan fonları aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Bu BT çalışanları, ABD merkezli şirketlerdeki işler de dahil olmak üzere iş bulmak için sahte kişiler kullandı ve ardından ABD dolarına sabitlenmiş USD Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi stablecoin’ler gibi kripto para birimleri ile ödeme yapmalarını istedi. . Ödemeyi aldıktan sonra, kazançlarını Sim aracılığıyla Kuzey Kore’ye aktardılar.
Mahkeme belgelerine göre, Genel Keşif Bürosu (RGB), siber güvenlik topluluğu içinde hem Lazarus Group hem de Advanced Persistent Threat 38 (APT38) olarak bilinen bir siber yeteneğe sahip olduğu bilinen Kuzey Kore’nin birincil istihbarat ve gizli operasyon birimidir. . APT38, balistik füze ve kitle imha silahları programlarından gelir elde etmek için en az 2014’ten beri yıkıcı siber saldırılar düzenlemekten sorumlu, finansal olarak motive olmuş Kuzey Kore rejimi destekli bir gruptur. Spesifik olarak, bu Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, finansal kurumlara ve sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın dört bir yanında bulunan kurbanlara karşı siber saldırılar gerçekleştirmek için uyum içinde çalıştılar. Kuzey Koreli aktörler, kurbanları bilgisayar korsanları tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılımları indirmeye ve çalıştırmaya teşvik etmek için tasarlanmış hedef odaklı kimlik avı mesajları da dahil olmak üzere çeşitli yollarla dolandırıcılık planlarının bir parçası olarak bu kurban ağlarına yetkisiz erişim elde etti.
2017’den bu yana, siber kampanyasının bir parçası olarak Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, rejime gelir elde etmek için sanal para birimi takasları gibi sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının bilgisayar korsanlığı yoluyla da dahil olmak üzere sanal para birimiyle ilgili hırsızlıklar gerçekleştirdi. Bu sanal para birimi hırsızlığı ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirin bir kısmı, Sim ve OTC tüccar işbirlikçilerinin Kuzey Kore için mal ödemelerini finanse etmek için kullandıkları 1G3Qj4Y4trA8S64zHFsaD5GtiSwX19qwFv sanal para birimi adresine gönderildi.
Rejim için gelir elde etmek için Kuzey Kore, kripto para birimi endüstrisinde yasadışı istihdam elde etmek için BT çalışanlarını da görevlendiriyor. Mahkeme belgelerine göre Kuzey Koreliler, Kuzey Koreli olduklarını açıklamadan uzaktan BT geliştirme işlerine başvuruyor. Bu BT çalışanları, gerçek konumlarını çevrimiçi ödeme kolaylaştırıcılarından ve işe alma platformlarından gizlemek için kimlik belgelerinin yanlış veya hileli kullanımı ve sanal özel ağlar gibi diğer gizleme stratejileri yoluyla güvenlik ve durum tespiti kontrollerini atlar. BT çalışanları, hizmetleri için sanal para biriminde ödeme talep ediyor ve ardından kazançlarını, diğer yöntemlerin yanı sıra Sim gibi FTB temsilcileri aracılığıyla Kuzey Kore’ye geri gönderiyor.
Yine bugün Columbia Bölgesi’nde ortaya çıkan üçüncü bir iddianame, Wu’yu lisanssız bir para gönderme işi yürütmekle ayrı ayrı suçluyor. Mahkeme belgelerine göre Wu, ABD merkezli bir sanal para birimi borsasında OTC tüccarı olarak çalıştı ve gerekli lisansları almadan ABD’li müşteriler için 1.500’den fazla işlem gerçekleştirdi.
FBI Chicago Saha Ofisi ve FBI’ın Sanal Varlıklar Birimi (VAU) vakaları araştırıyor.
Para araçlarını aklamak için komplo kurmak suçu en fazla 20 yıl hapisle cezalandırılır. Ruhsatsız para gönderme işi yapma suçu en fazla beş yıl hapisle cezalandırılır.
Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para İcra Ekibinden (NCET) ve Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümünden Dava Avukatı Jessica Peck, Columbia Bölgesinden ABD Avukat Yardımcısı Steven Wasserman ve Christopher Tortorice ve Ulusal Güvenlik Bölümü Karşı İstihbarat ve İhracattan Yargılama Avukatı Emma Ellenrieder Kontrol Bölümü davaları takip etmektedir. Hukuk Asistanı Uzmanları Brian Rickers ve Angela De Falco ve Hukuk Asistanı Jessica McCormick değerli yardımlar sağladı. ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı, FBI Los Angeles Saha Ofisi, Suç Bölümü’nün Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, IRS Suç Soruşturması’ndan eski Özel Ajan Chris Janczewski ve eski FBI analisti Nick Carlsen tarafından da önemli yardım sağlandı.
NCET, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların artan yasa dışı kullanımıyla mücadele etmek için Ekim 2021’de oluşturuldu. NCET, Kriminal Bölümün gözetimi altında, dijital varlıkların çeşitli suçları işlemek ve kolaylaştırmak için kullanılmasına olanak tanıyan kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturmalar yürütür ve destekler; özellikle de sanal para birimi takasları, karıştırma ve alt üst etme hizmetleri ve altyapıya odaklanır. sağlayıcılar. NCET ayrıca dijital varlık teknolojileriyle ilgili stratejik öncelikleri belirler, soruşturma ve kovuşturmaya yönelik odak alanlarını belirler ve bakanlığın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren suçları agresif bir şekilde soruşturmak ve kovuşturmak için yerli ve yabancı devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörle işbirliği yapma çabalarına öncülük eder. .
İddianame sadece bir iddiadır. Tüm sanıklar, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.