bu yüzden baştan sona okudum CFTC şikayeti dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e karşı ve görünüşe göre avukatlar bununla eğleniyor. Örneğin: “Binance’ın ticari başarıya ABD yasalarına uyum yerine öncelik verme kararı, Lim’in Zhao’nun bu konudaki tutumunu başka sözlerle ifade ettiği gibi, bir ‘iş kararı’ oldu.” Bu şikayetleri okumaktan asla bıkmıyorum.
Şimdi açıklığa kavuşturmak gerekirse, Binance’in daha fazla müşteri kazanmak için ABD yasalarını çiğnemeye karar veren tek varlık olduğunu düşünmüyorum – ne de olsa, ABD ilaç şirketleri yapıyor milyar dolarlık yerleşimler aynı “işletme kararı” üzerine. Ama bunu kasten yaptığınızı açıkça yazmanın gerçek bir palyaço hareketi olduğunu düşünüyorum. Bir devlet kurumu, duyamayacakları konuşmalar için sizi sorumlu tutamaz; ancak, yazıya döktüğünüz her şeyi yüzünüze geri fırlatabilirler. Ve erkek rea meseleler – yazılı bir kayıtta bunun bir iş kararı olduğunu da söylüyorsanız, bir şeye aptalca bir yanlış uyandırma diyemezsiniz.
Şikayet, Binance’in CFTC’nin Bitcoin vadeli işlemleri gibi ticaret türevlerindeki kurallarını kasten çiğnediğini iddia ediyor. Sizce CFTC biraz Warren G giy bunu ne zaman yayınladılar Ne de olsa niyeti var düzenlemek.
hissettiğimden daha önce bahsetmiştim Changpeng “CZ” Zhao, Sam Bankman-Fried’in FTX’ini diz çökerken, aslında kendi sırtına bir hedef çizmişti. Adil olmak gerekirse, Binance birden fazla soruşturmanın hedefi oldu önce FTX’in düşüşü sona erdi kendi belirteci, içeriden öğrenenlerin ticaretiVe Kara para aklama. Yani belki de buna neden olan FTX düşüşü değildi.
Düzenleyici, insanların ABD’de yasal olarak türev ticareti yapmasına izin vermek için Binance’in CFTC’ye kaydolması gerektiğini söylüyor. Bunun yerine Binance, yalnızca müşteriler içinmiş gibi davranarak bir sürü gürültü yaptı. dıştan ABD, Amerikalıları platformda ticaret yapabilmeleri için konumlarını gizlemek için sanal özel ağları kullanmaya teşvik ederken. VPN’ler esas olarak bir kişinin IP adresini ve göz atma bilgilerini gizler ve normal insanlar tarafından dizinin o anki bölümünü yayınlamak gibi şeyler yapmak için yaygın olarak kullanılır. Büyük İngiliz Bake-Off’u Birleşik Krallık dışında görünmeden önce.
İçinde Bloomberg’in kara para aklama hikayesi, bir Binance sözcüsü, borsanın VPN kullanımını teşvik ettiğini yalanladı. Ancak CFTC’nin şikayetinde, uyum görevlisi Samuel Lim defalarca insanların meli ABD’den Binance’te alım satım yapmak için VPN’leri kullanın! Örneğin:
- Şubat 2019’da Lim, Zhao’ya Binance’in ikiden az Bitcoin ticareti yapan “çok sayıda” müşterisinin “gerçekte ABD vatandaşı olabileceğini” söyledi. ABD dışı IP üzerinden daha akıllı ve VPN almaları gerekiyor.”
- Eylül 2019’da Binance, müşterilerden penceredeki bir düğmeyi tıklayarak ABD vatandaşı olmadıklarını onaylamalarını isteyen bir pop-up ekledi. Zhao’ya gönderilen gelir raporlarına göre, Ocak 2020 itibarıyla Binance’in müşterilerinin yaklaşık yüzde 20’si yine de ABD’de bulunuyordu.
- Kara Para Aklama Raporlama Memuru unvanına sahip bir çalışan, Lim’e “GEOFENCINGİMİZE GÜVENMİYORUM” dedi.
- Binance’in kendisi, ABD’li müşterilere VPN’lerin nasıl kullanılacağı hakkında “yayınlayarak yararlı ipuçları verdi”Yeni Başlayanlar İçin VPN Kılavuzu” sitesinde. Şikayet, kılavuzun müşterileri “ülkenizde kısıtlanmış sitelerin kilidini açmak için” bir VPN kullanılabileceğini söyleyerek dürttüğünü söylüyor. (Bu, söyleyebileceğim kadarıyla mevcut sürümde görünmüyor.)
- CFTC, kılavuzun ABD’li müşterilere Binances’in siteyi kimlerin kullanabileceğine ilişkin IP tabanlı kontrollerini atlatmayı öğretmek için kullanıldığını ve Zhao ile diğer üst düzey yönetim üyelerinin bunu bildiğini söylüyor. Lim bir sohbette, “CZ, insanların vpn’yi nasıl kullanacaklarını bilmelerini istiyor. [a Binance functionality] . . . bu bir ticari karar.” Ve ayrıca “Aslında şu konuda oldukça açık konuşuyoruz: [encouraged VPN use] şimdiden – hatta bir fking rehberim bile var.
- Lim tekrar: “vpn kullanabilirler ama onlara bunu söylemememiz gerekiyor. . . bizden gelemez. . . ancak arkadaşlarımıza/üçüncü taraflara (Binance çatısı altında değil) göndermeleri için her zaman bilgi verebiliriz hahah.”
- More Lim: “Evet, hala öyle. Çünkü ABD’li kullanıcılar .com’a girerse şu ABD düzenleyicilerine, fincen ofac ve SEC’e tabi oluruz. Ancak elimizden geldiğince, kullanıcılarımızdan VPN kullanmalarını veya (bir varlık varsa) ABD dışı belgeler sağlamalarını istemeye çalışıyoruz. Yüzeyde ABD’li kullanıcılarımız olduğu görülemez, ancak gerçekte onları başka yaratıcı yollarla elde etmeliyiz.”
Bu eminim çok havalı ve normal bir uyumdur. Ama doğrudan alıntılara odaklanmak istiyorum, çünkü yine, şirret doğrudan alıntıları seviyoruz!
Binance, hem şirket içinde hem de müşterilerle iletişim kurmak için Signal, WeChat ve Telegram’ı kullandı. Şikayette yer alan bazı doğrudan alıntılar – örneğin adı açıklanmayan bir ABD ticaret firmasına ait olanlar – şunlardır: itibaren Zhao’nun Signal sohbetleri.
CFTC, Zhao’nun Signal’i otomatik silme özelliğiyle “Binance, CFTC’den belge talepleri aldıktan sonra ve Binance’in personeline sözde belge koruma bildirimleri dağıttıktan sonra bile” kullandığını yazıyor. Ardından, “‘Finans’, ‘İK’, ‘Mkt hr’ ve ‘CEO ofisi’ başlıklı grup sohbetleri” dahil olmak üzere otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanmış bir dizi şeyi listeler.
Zhao’nun otomatik olarak silinen Signal sohbetlerinin ne kadarının Federallere ulaştığını merak ediyorum! Zhao’nun telefonu falan onlarda mı?
Her neyse, işte şikayetin diğer en büyük hitlerinden bazıları:
- Uyum görevlisi Lim, bir meslektaşına “’HAMAS işlemleriyle ilgili’ bilgi aldıktan sonra” ‘teröristlerin ‘büyük meblağlar kara para aklama oluşturduğundan’ genellikle ‘küçük meblağlar’ gönderdiklerini’ açıklıyor. Lim’in meslektaşı cevap verdi: ‘600 dolarla bir AK47’yi zar zor alabilirim.’”
- Rus hesaplarında Lim: “Hadi beğen. Suç işlemek için buradalar.” Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi arkadaşımızın yanıtı? “Kötüyü görürüz ama 2 gözümüzü kapatırız.” aşkım meme görmemiş gibi yapıyorum.
- Binance’in politikası, müşteri günde ikiden az Bitcoin çektiği sürece hiç kimsenin KYC yapmak zorunda olmamasıydı. “Temmuz 2019’da iki BTC’nin kavramsal değeri 22.000 dolardan fazlaydı ve Mart 2021’de 100.000 dolardan fazlaydı.
- Binance, Zhao’nun “doğrudan veya dolaylı” sahip olduğu 300 hesap aracılığıyla kendi platformunda işlem görüyor. Yine de müşterilerine bunu söylemedi!
Bunun, Federallerin Binance’i araştırdığına dair duyduğumuz son haber olacağını sanmıyorum. Ne de olsa bunlar sadece sivil suçlamalar. Ve ABD federal hükümetinin bir bölümü Zhao’nun Signal sohbetlerine sahipse, muhtemelen diğer şubelerde de vardır.
Binance yanıt verdiZhao yaptığı açıklamada, “İlk incelemede, şikayetin gerçeklerin eksik bir şekilde anlatıldığını gösterdiğini ve şikayette iddia edilen konuların çoğunun nitelendirilmesine katılmıyoruz” dedi. Açıklama başka birçok şey söylüyor, ancak şikayetteki pek çok özelliğin hiçbirini inkar etmiyor. Ve olay bu, bir eksik gerçeklerin okunması bir değil yanlış gerçeklerin okunması!
Bunların hepsi oldukça yüzsüz. gibi, belki değil Grup sohbetinizin adı olarak “Wirefraud” yüzsüz ama yine de utanmaz. Zhao’nun yakalanmaktan endişe etmediğini gösteriyor. Şimdi o dır-dir Dubai’de, ancak Dubai eylemini temizlemek için baskı altında o zamandan beri uluslararası mali suçlar görev gücü Birleşik Arap Emirlikleri’ni kara para aklama izleme listesine ekledi. BAE’deki biri Zhao’nun iadesini kabul etmeye başlamadan önce başka nasıl yasal belgeler göreceğimizi merak ediyorum. Yazılı olarak ne kadar daha kötü davranış göstermeye karar verdiğine bağlı olabilir.
Güncelleme 19:15 ET: Binance yanıtı ekler.