İcra Müdürlüğü Cuma günü yaptığı açıklamada, ödeme ağ geçidi Razorpay’e, Çin vatandaşları tarafından kontrol edilen üç fintech şirketine ve çok sayıda NBFC’ye ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı bir kara para aklama soruşturmasında diğer bazılarına karşı bir suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Federal soruşturma dairesi yaptığı açıklamada, Bengaluru merkezli özel Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) mahkemesinin savcılığın şikayetini (suçlama belgesi) dikkate aldığını söyledi.
Suçlama belgesinde toplam yedi kuruluş ve beş kişi sanık olarak adlandırıldı.
Suçlanan kuruluşlar arasında Çin vatandaşları tarafından “kontrol edilen” fintech şirketleri Mad Elephant Network Technology Private Limited, Baryonyx Technology Private Limited ve Cloud Atlas Future Technology Private Limited ve RBI’ye kayıtlı X10 Financial Services adlı üç bankacılık dışı finans şirketi (NBFC) yer alıyor. Private Limited, Track Fin-ed Private Limited ve Jamnadas Morarjee Finance Private Limited.
Ajans, ödeme ağ geçidi Razorpay Software Private Limited’in de suçlama cetvelinde sanık olarak adlandırıldığını söyledi.
Acil servisin kara para aklama davası, Bengaluru Polisi’nin (CID) kredilerden yararlanan çeşitli müşterilerden alınan şikayetlere ve bu borç verme şirketlerinin kurtarma görevlisinden “taciz ile karşı karşıya kalan” şikayetlere dayanarak açılan birden fazla FIR’sinden kaynaklanmaktadır.
ED’ye göre soruşturma, fintech şirketlerinin “dijital kredi uygulamaları aracılığıyla kredilerin ödenmesi için ilgili NBFC’lerle anlaşması” olduğunu ortaya çıkardı.
“Kredi verme işi aslında bu fintech şirketleri tarafından yasa dışı bir şekilde yürütülüyordu ve bu NBFC’ler, davranışlarına dikkat etmeden komisyon almak için bu firmaların isimlerini kullanmalarına bilerek izin veriyorlar. Aynı zamanda adil uygulamalar kodunun ihlalidir. Hindistan Merkez Bankası” dedi.
Ajans daha önce banka hesaplarında ve ödeme ağ geçitlerinde tutulan 77,25 Rs değerindeki fonları dondurmak için iki geçici haciz emri çıkarmıştı ve bu daha sonra PMLA’nın Karar Verme Otoritesi tarafından onaylandı.