Çarşamba günü yayınlanan bir mektuba göre, üç ABD Senatörü, Reuters tarafından yürütülen bir dizi soruşturmaya ve diğer bazı medya raporlarına atıfta bulunarak dev kripto para borsası Binance ve ABD’li ortağı Binance.US’tan yasal uyumlulukları ve mali durumları hakkında bilgi istedi.
Mektupta, Demokratlar Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Roger Marshall, Binance’i “potansiyel olarak yasa dışı iş uygulamaları hakkında şeffaflık sağlamaya” çağırdı ve borsanın ve ilgili kuruluşlarının “kasıtlı olarak düzenleyicilerden kaçtığını, varlıkları suçlulara aktardığını” ve yaptırımlardan kaçanlar ve müşterilerinden ve halktan gizli temel finansal bilgiler.
Binance yaptığı açıklamada, “şirketimiz hakkında çok fazla yanlış bilginin yayıldığını” ancak “senatörlerin talebini takdirle karşılıyoruz” ve bunun firmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağlayacağını söyledi.
Binance CEO’su Changpeng Zhao ve Binance.US CEO’su Brian Shroder’a hitaben yazılan mektupta senatörler, şirketin işinin meşruiyetini ve müşterilerin varlıklarının güvenliğini de sorguladılar.
Senatörler, kurucusu Sam Bankman-Fried’in dolandırıcılıkla suçlanan rakip kripto borsası FTX’in çöküşünün “kripto endüstrisinde gerçek şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacının altını çizdiğini” yazdı.
Warren ve Van Hollen, Senato Bankacılık Komitesi üyeleridir.
Mektupta, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar dolardan fazla (yaklaşık 82.400 Rs) ödeme yaptığını ve düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını tespit eden geçen yılki Reuters makalelerine atıfta bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerde.
Mektup ayrıca, Binance’in Binance.US’un banka hesabına gizli erişimi olduğunu ve Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firması tarafından tutulan bir hesaba 400 milyon $ (yaklaşık 3.300 crore) taşıyabildiğini belirten bu Şubat ayındaki Reuters raporuna da atıfta bulunuyor.
Binance.US, küresel Binance.com borsasından tamamen bağımsız olduğunu ve onun “ABD ortağı” olarak faaliyet gösterdiğini açıkça beyan eder. Ancak Reuters, aslında Binance’in Binance.US’u ABD düzenleyicilerinin incelemesini Binance.com’dan uzaklaştırmak için fiili bir yan kuruluş olarak oluşturduğunu bildirdi.
Binance daha önce Reuters’in yasadışı fon hesaplamalarını yanlış ve uyum kontrollerinin açıklamalarını “modası geçmiş” olarak nitelendiren makalelerine itiraz etmişti. Borsa, “daha yüksek endüstri standartlarını sürdürdüğünü” ve “platformumuzdaki yasa dışı kripto etkinliğini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmeye” çalıştığını söyledi. Bir Binance.US sözcüsü Şubat ayında banka hesaplarına “yalnızca Binance.US çalışanlarının erişebileceğini” söyledi.
İlk olarak Wall Street Journal tarafından aktarılan mektupta, senatörlerin Binance ve Binance’ten talepte bulundukları belirtildi.US, 16 Mart’a kadar belgeleri ve sorularının yanıtlarını sağlamasını istedi.
Senatörler, şirketlerin bilançoları, ABD merkezli kullanıcıları, kara para aklama karşıtı politikaları hakkında bilgi arıyor. Binance ve Binance.US ilişkisine ilişkin yazılı politikalar istiyorlar.
© Thomson Reuters 2023
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo ve diğer şirketlerden en son lansmanların ayrıntıları ve haberleri için MWC 2023 merkezimizi ziyaret edin.