Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Ajansı (AFM), Ocak ayında Kostanay bölgesinde “kripto değişim noktaları aracılığıyla dijital varlıklara sahip bir grup kişinin yasa dışı girişimcilik faaliyetlerinin” bastırıldığını bildirdi.
AFM, yasadışı faaliyetlerin bir sonucu olarak, adı açıklanmayan Rus’un Temmuz 2020 ile Ocak 2023 arasında 180 milyon tengeden (yaklaşık 397.500 $ veya 29.75 milyon ruble) fazla kazandığını söyledi.
AFM yaptığı açıklamada, “İhlal eden kişi, beş yasadışı kripto para birimi döviz bürosuna karşı açılan bir ceza davasının soruşturulması sırasında tespit edildi” dedi.
Kripto para birimleri ile yapılan işlemler için KZobmen, KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ ve KZ-EXCHANGE.COM eşanjörleri kullanıldı. Bu tür faaliyetlere Kazakistan’da yalnızca lisansla izin verilir ve yalnızca Astana’daki Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) topraklarında mümkündür. Ancak, AIFC dışında çalışan kripto para değiştiriciler.
Kolluk kuvvetleri, bilgisayarlara, belgelere ve kripto cüzdanlarına el konulan ve bazı dijital varlıkların dondurulduğu eşanjör aramaları yaptı. Mahkeme ayrıca Binance kripto borsasına yatırılan gayrimenkul ve dijital varlıklar da dahil olmak üzere 85 milyon tenge (yaklaşık 187.7 bin $) tutarında Rus mülküne el koydu.