Federal savcılar için Sam Bankman-Fried, vermeye devam eden bir hediye olabilir.
2019’da kurduğu kripto para borsası FTX’in Kasım ayındaki çöküşünün ardından, Bankman-Fried beklenmedik bir şekilde olayların kendi versiyonunu sunmaya yönelik bir dizi röportaj verdi. Aralık ayında suçlandı ve ABD tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birini işlemekle suçlandı – ve hâlâ konuşuyor, şahsen veya internette.
Bir sanık için alışılmadık gevezelik muhtemelen Bankman-Fried’in avukatlarının kafalarını kaşımasına veya daha kötüsüne neden oluyor. Savcılar, Ekim ayında görülmesi planlanan duruşmasında aleyhine her türlü ifadeyi, tweet’i veya diğer iletişimleri kullanabilir.
Eski bir federal savcı olan ve şimdi beyaz yakalı bir ceza savunma avukatı olan Daniel R. Alonso, “Savcılar, sanıkların ağzından ateş açmasına bayılıyor” dedi. Bankman-Fried’in duruşma öncesi kamuya açık yorumlarının yanlış olduğu kanıtlanırsa, bu onun jüri nezdindeki güvenilirliğini zedeleyebilir, dedi.
Bankman-Fried, tanık kurcalamasını önlemek için kefalet paketinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bir duruşma için Perşembe günü Manhattan federal mahkemesine döndü. Savcılar, 15 Ocak’ta Signal manifatura uygulaması üzerinden, muhtemelen hükümetin tanığı olan FTX ABD baş hukuk müşavirine şifreli bir mesaj gönderdiğini söylüyor.
Avukatların, kefalet paketi hakkında bir karar vermeden önce Pazartesi gününe kadar Yargıç Lewis A. Kaplan’a daha fazla bilgi sunması planlandı. Bankman-Fried, Aralık ayından bu yana ailesinin California, Palo Alto’daki evine elektronik izleme ile kapatıldı.
FTX, çöküşünden önce dünyanın en büyük ikinci kripto borsasıydı ve 30 yaşındaki Bankman-Fried, en azından kağıt üzerinde birkaç kez CEO’su ve milyarderiydi. Hem ünlüler hem de politikacılar FTX’e ve kurucusuna kefil oldular ve Bankman-Fried, kripto dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edildi.
Bununla birlikte, geçen yıl kripto para birimlerinin geniş çapta çöküşü, kredi verenlerden borsalara ve dijital varlıklara yatırım yapmaya odaklanan firmalara kadar kripto evrenindeki çok sayıda şirket için ciddi mali strese neden oldu. FTX, müşterilerin paralarını bir banka soygununun kripto eşdeğerinde çekmesinin ardından Kasım ayında iflas koruması istedi.
Federal savcılar, Bankman-Fried’in FTX’in başlangıcından itibaren FTX’in müşterilerini ve yatırımcılarını “dolandırmak için bir plan ve hile” tasarladığını söylediler. 2017’de kurduğu kripto hedge fonu Alameda Research’teki harcamaları, borçları ve riskli alım satımları karşılamak ve cömert emlak alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak için paralarını yasa dışı bir şekilde yönlendirdiğini söylüyorlar.
Bankman-Fried, röportajlarda ve Twitter gönderilerinde asla kimseyi dolandırmak niyetinde olmadığını söyledi. FTX çalıştırmanın tüm zamanını aldığını ve çok geç olana kadar serbest fondaki mali sorunlardan habersiz olduğunu ileri sürdü.
Bu iddialar muhtemelen hükümetin kilit tanıklarından biri tarafından çürütülecek. Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison, FTX’in çöküşündeki rolünü kabul etmeyi ve Bankman-Fried aleyhine tanıklık etmeyi kabul etti. Aralık ayındaki bir savunma duruşmasında Ellison, FTX’in Alameda’ya kredi vermek için milyarlarca müşteri fonunu kullandığını bildiğini ve Bankman-Fried ve diğerleriyle kredilerin niteliğini gizlemek için adımlar atmaya karar verdiğini söyledi.
FTX’i Bankman-Fried ile birlikte kuran Gary Wang da işbirliği için bir anlaşma yaptı. Wang, kendi savunma duruşmasında FTX müşteri fonlarının Alameda’ya transfer edilmesini sağlamak için bilgisayar kodunda değişiklikler yaptığını söyledi.
Bankman-Fried tarafından sık sık dile getirilen başka bir iddia da, FTX müşterileri için fonların geri alınmasına yardımcı olmaya çalıştığı, ancak FTX’in yeni yönetiminin onun önünü kestiği ve iflas koruması için başvuruda bulunmak da dahil olmak üzere müşterilerin paralarını geri almalarını engelleyebilecek adımlar attığıdır.
Örneğin, Bankman-Fried, FTX çöktüğünde, dış tarafların toplam milyarlarca dolarlık finansman teklifleri yaptığını ve birkaç hafta verilirse şirketin “müşterileri büyük ölçüde bütünleştirmek için” yeterli parayı toplayabileceğini söylüyor. Bunun yerine, ana hukuk firması Sullivan & Cromwell tarafından iflas koruması için başvuruda bulunmak için “güçlü” idi, firmanın bir iddiası bu iddiayı reddediyor.
Bankman-Fried, FTX’in yeni CEO’su John Ray tarafından alınan kararlara da sık sık karşı çıkıyor. Bankman-Fried sık sık FTX’in uluslararası operasyonlardan önemli ölçüde daha küçük olan ABD operasyonunun iflas başvurusu sırasında ödeme gücüne sahip olduğunu iddia etti, bu Ray’in itiraz ettiği bir iddia.
Bankman-Fried, 19 Ocak’ta tweet atarak, “Hala onun sonunda FTX ABD’nin ödeme gücüne sahip olduğunu kabul etmesini ve müşterilere paralarını geri vermesini bekliyorum.”
Bankman-Fried’in Aralık ayında Kongre önünde Ray ile birlikte yeminli ifade vermesi planlanıyordu, ancak bu ifade, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklanması nedeniyle iptal edildi.
New York’un mali suçlar bölümünde eski bir savcı olan Jeff Linehan, “Bankman-Fried’in olanları ‘açıklayarak’ kamuoyuna açıklamalarda bulunmanın gerçek riski, bunların düzenleyiciler ve savcılar tarafından yatırımcıları yanıltmaya yönelik devam eden çabalar olarak görülebilmesidir” dedi. Eyalet Başsavcılığı. Linehan artık bir ceza savunma avukatıdır.
Bankman-Fried’in FTX’in çöküşü sırasındaki yorumları da onun peşini bırakmayabilir. 7 Kasım’da müşteriler öfkeyle paralarını geri talep ederken, “FTX iyi. Varlıklar iyi.” Ertesi gün tweet’i sildi. 11 Kasım’da FTX, Bölüm 11’i sundu.
Bankman-Fried, bir sözcü aracılığıyla bu makale için yorum yapmayı reddediyor.
Bazı sanıklar, önce avukatları tarafından temize çıkarılmayan hiçbir şey söylemeden tüm yasal sıkıntılarını yaşayacaklar. Sanıkları duruşmada tanık kürsüsüne çıkarmak bile, savunma avukatları tarafından uzun süredir son çare olarak görülüyor çünkü bu, onları savcıların sorgulamasına açıyor ve çoğu zaman yarardan çok zarar getiriyor.
Eski federal savcı Alonso, “Savcılık davasını hazırlarken, savunmanın stratejisinin ne olabileceğini anlamak gerçekten önemli ve bir savunma bu stratejiyi mümkün olduğunca gizli tutmak istiyor,” dedi.
Bankman-Fried, her türlü suçtan hüküm giymesi halinde onlarca yıl hapis cezası alma olasılığıyla karşı karşıya. Bir savunma pazarlığını kabul etse bile, bir yargıç hangi cezayı vereceği konusunda tam takdir yetkisine sahip olacaktır. Hukuk uzmanlarına göre yargıç, Bankman-Fried’in yaptıklarından dolayı gerçekten üzgün olduğuna inanmazsa, savcılığın tavsiyelerini görmezden gelebilir ve daha katı bir ceza verebilir.
FTX çökmeden önce Bankman-Fried, halka açık devasa bir kişilik oluşturmuştu. Sık sık muhabirlerle konuştu, Kongre önünde ifade verdi ve kripto para birimlerini ve firmasını savunmak için konferanslarda yer aldı. Siyasi adaylara milyonlarca dolar verdi ve Bahamalar’daki gıda sorunları gibi hayır işlerini savundu. Bu tür bir kamu etkisinden vazgeçmek zor olabilir.
Alonso, “Bazı insanlar kendilerine hakim olamıyorlar.