Sonunda ondan önce iç içe geçmişKripto borç veren Celsius Network, kullanıcılara normal bir banka olmayacağına söz verdi – hayır, bir bankadan daha büyük olacaktı – ve kullanıcılar fonlarının bir kısmını Celsius’a aktararak kendilerini “bankadan kaldırabilecekler”. Kullanıcılar gelir elde etmek için yatırım yaparken Celsius sizin için kripto paranızı ihtiyatlı bir şekilde ele alırken ilgi kazanır. Tabii ki, kripto parası şirket tarafından kilitlendiğinde binlerce insan için işler böyle yürümedi. iflas ilan etti. Şimdi, borsayı inceleyen bağımsız bir araştırmacının yeni bir raporu, Celsius’un müşteri ve yatırımcı fonlarını kendi tabanını desteklemek ve diğer kullanıcıların para çekme işlemlerini ödemek için kullandığını söyledi.
İçinde 689 sayfalık devasa rapor Salı günü dosyalanan bağımsız bir denetçi, iflas etmiş ağın hem yatırımcı parasını hem de müşteri fonlarını aldığını ve her ikisini de yerel token CEL’in fiyatını desteklemek için kullandığını söyledi. O zamanlar, kurucu ortaklar Alex Mashinsky, Daniel Leon ve Nuke Goldstein, şirketin iflas ilan ettiği noktaya kadar son birkaç yılda milyonlarca dolar değerinde bu token sattı. Mashinsky en az 68,7 milyon dolarlık satış yaptı, Daha önce iddia edilenden daha fazla. Rapora göre Leon en az 9,7 milyon dolar değerinde CEL satarken, Goldstein 2,8 milyon dolar sattı.
Geçen Eylül ayında, New York güney bölgesi iflas mahkemesinden Yargıç Martin Glenn Shoba Pillay atandı, eski bir ABD savcısı ve uluslararası hukuk firması Jenner & Block’un ortağı, borç verenin müşteri fonlarını ve kendi kripto varlıklarını nasıl yönettiğini rapor etmek için. Ayrıca Celsius’un faaliyetlerinden herhangi birinin saadet zincirine yakın olup olmadığını belirlemesi istendi.
Belge ayrıca, Mashinsky’nin diğer yöneticilerle birlikte, şirketin ne kadar CEL alıp sattığı konusunda Celsius müşterilerini kaç kez yanılttığını ve yalan söylediğini ve genellikle topluluğun “üzülmesinden” korktuğunu açıklıyor. Belgeye göre şirket, 2020 yılında “CEL’in fiyatını artırmak amacıyla” bir ton CEL token satın aldı.
Pillay’e göre, şirketin kendi platformunun dışında CEL’i konuşlandıracak bir pazar olmadığı için, Celsius’un yerel token’ının “sınırlı bir faydası” vardı. Çalışanlar bunu biliyordu, ancak şirket yine de satın alma ve harcama çılgınlığına devam etti.
G/O Media komisyon alabilir
Gizmodo yorum için şirkete ulaştı, ancak hemen yanıt alamadık.
Pillay, Celsius’un etkili bir şekilde hareket ettiğini yazdı. Ponzi şeması, Paul’ün cebine kripto para tıkmak için farkında olmadan Peter’dan borç alıyor. Pillay, kripto dağıtımlarından yeterince kazanmadığı için CEL’i geri satın almak için müşteri tarafından yatırılan fonları kullanmaya başladığını yazdı. Bu, artı etkisiz bir izleme sistemi, 2021’de eksikliklere yol açtı. Şirket, deliği kapatmayı amaçlayan stablecoin’leri satın almak için yine müşteri fonlarını kullandı. 2018’den Haziran 2022’ye kadar dört yıl boyunca şirketin müşterilerine 1,36 milyon dolar ödemesi gerekiyordu, ancak bu, müşteri mevduatlarından elde edilenden daha fazlaydı. Pillay, Celsius’un Madeni Para Dağıtım Uzmanı Dean Tappen’in 2021’de unvanının “Ponzi danışmanı” olarak değiştirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı, ancak daha sonra yorumundan geri adım atmaya çalıştı. Tappen ayrıca Celsius’un müşteri fonlarını kötüye kullandığını geçen yıl Nisan ayında “çok Ponzi benzeri” olarak nitelendirdi.
Pillay, “Celsius, müşteri varlıklarını diğer müşterilere olan yükümlülüklerini karşılamak için gerekli madeni paraları satın almak için kullanmaması gerektiğini kabul etti” diye yazdı. Ancak bilançosundaki bu boşluğu doldurmak için müşteri mevduatı kullanımını, müşteri mevduatlarını satmadığı, bunun yerine gerekli madeni paraları ödünç almak için teminat olarak gösterdiği temelinde haklı çıkardı.”
FTX’in düşüşü, hem kripto borsasının hem de CEO’su Sam Bankman-Fried’in çabalarını desteklemek için müşteri fonlarını kullanmaya ne kadar istekli olduğuna göre kategorize edildi. Belgelere ve geçen yıl Kasım ayında iflasını ilan ettiğinden beri şirketi yöneten kişilere göre, buna koruma fonu Alameda Research’ün desteklenmesi ve FTX yöneticilerinin lüks yaşam tarzları sürmesine izin verilmesi de dahildi.
Elma veya belki de kripto para Merkle ağacından çok uzağa düşmez. Santigrat hala ABD’deki eyaletlerin büyük çoğunluğu tarafından soruşturma altındave New York Başsavcısı Letitia James Mashinsky’ye dava açtı dolandırıcılık iddiaları üzerine
Devam eden bu soruşturmalara rağmen, Celsius müşterilerinin kaybettikleri fonları bir daha görüp görmeyecekleri hala belirsiz. İflas mahkemesi daha önce açıkladı Celsius müşterilerinin tüm varlıkları şirkete aitti borç verenin kendi şart ve koşulları sayesinde.