Reuters tarafından görülen blockchain verilerine göre, kripto devi Binance, kurucusu geçen hafta ABD makamları tarafından “kara para aklama motoru” çalıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Bitzlato dijital para birimi değişimi için Bitcoin’de yaklaşık 346 milyon dolar (yaklaşık 2.900 crore) işlem gördü.
18 Ocak’ta Adalet Bakanlığı, Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan Bitzlato’nun kurucu ortağı ve çoğunluk hissedarı Anatoly Legkodymov’u kabaca 700 milyon $ işleyerek “yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini körükleyen” lisanssız bir para takası işletmesi yürütmekle suçladığını söyledi. Rs. 5.800 crore) yasadışı fonlarda. Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun müşterileri üzerindeki özgeçmiş kontrollerinin gevşekliğini öne sürdüğünü ve borsanın kullanıcılardan kimlik bilgilerini istediğinde, “onların” saman adam “kayıt sahiplerine ait bilgileri sağlamalarına defalarca izin verdiğini” sözlerine ekledi.
ABD Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan bitcoin miktarı bakımından Bitzlato’nun ilk üç karşı tarafı arasında yer aldı.
FinCEN, Binance’in Bitzlato’nun en iyi karşı tarafları arasındaki tek büyük kripto borsası olduğunu söyledi. Bitzlato ile işlem yapacak diğerlerinin Rusça darknet uyuşturucu pazarı Hydra, LocalBitcoins adlı küçük bir borsa ve “Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir kripto saadet zinciri” olarak tanımladığı Finiko adlı bir kripto yatırım sitesi olduğunu söyledi. FinCEN, kuruluşların Bitzlato ile etkileşimlerinin ölçeğini detaylandırmadı.
FinCEN, Hong Kong’da kayıtlı Bitzlato’nun Rus yasadışı finansmanıyla ilgili “birincil kara para aklama endişesi” olduğunu da sözlerine ekledi. FinCEN, 1 Şubat’tan itibaren ABD ve diğer finans kurumları tarafından Bitzlato’ya fon aktarımını yasaklayacak. Yasağa tabi olanlar arasında Binance veya diğer bireysel firmaların adını vermedi.
Bir Binance sözcüsü, e-posta yoluyla, Bitzlato soruşturmalarını desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine “önemli yardım sağladığını” söyledi. Şirketin kolluk kuvvetleriyle “işbirliği içinde çalışmayı” taahhüt ettiğini de sözlerine eklediler ve Bitzlato ile olan ilişkileri veya bu tür kurumlarla işbirliğinin doğası hakkında ayrıntı vermeyi reddettiler.
Web sitesinde Fransız yetkililer tarafından ele geçirildiği belirtilen Bitzlato’ya Reuters tarafından ulaşılamadı. Legkodymov, geçen hafta Miami’de tutuklanmasından bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı ve e-postayla gönderilen yorum taleplerine yanıt vermedi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde suçlanan Hydra’nın operatörü ve Finiko’nun kurucusunu temsil eden bir avukat, yorum taleplerine yanıt vermedi. Finlandiya merkezli LocalBitcoins de yapmadı.
Reuters’in, Adalet Bakanlığı’nın “suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak” olarak tanımladığı Bitzlato ile Binance, LocalBitcoins veya Finiko işlemlerinin herhangi bir kural veya yasayı çiğnediğine dair hiçbir kanıtı yok.
Ancak eski bir ABD bankacılık düzenleyicisi ve eski bir emniyet yetkilisi, Binance’in en iyi karşı taraflardan biri statüsünün Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesinin dikkatini Binance’in Bitzlato ile uyum kontrollerine odaklayacağını söyledi.
Bağımsız bir Amerikalı avukat ve eski bankacılık düzenleyicisi olan ve aynı zamanda kara para aklamayla mücadele konularında bilirkişi olan Ross Delston, “Pruvadan atılan bir uyarı atışı demezdim, buna güdümlü bir füze derdim” dedi. FinCEN’in Binance ve LocalBitcoins’ten alıntı yapması.
Adalet Bakanlığı ve FinCEN yorum yapmaktan kaçındı.
Binance, daha önce bildirilmemiş verilerin gözden geçirilmesine göre, Mayıs 2018 ile geçen hafta kapanışı arasında Bitzlato için yaklaşık 205.000 işlemde, işlem gerçekleştirildikleri sırada kabaca 345,8 milyon dolar (2.900 crore) değerinde 20.000’den fazla Bitcoin taşıdı. Rakamlar, önde gelen ABD blockchain araştırmacısı Chainalysis tarafından derlendi ve Reuters tarafından görüldü.
Verilerin gösterdiğine göre, yaklaşık 175 milyon dolar değerindeki Bitcoin (Rs. 1.400 crore), o dönemde Bitzlato’dan Binance’e transfer edildi ve Binance’i en büyük alıcı karşı taraf haline getirdi.
Chainalysis’in verilerine göre, toplam transferlerin yaklaşık 90 milyon doları (Rs. 750 crore), Binance’in yorum yapmayı reddeden Chainalysis’in verilerine göre, Binance’in kullanıcıların mali suçlarla mücadele için kimlik ibraz etmesini gerektireceğini söylediği Ağustos 2021’den sonra gerçekleşti. Binance geçen yıl bir blogda bu tür kontrollerin “yasadışı faaliyetlerden elde edilen kara paranın finanse edilmesi ve aklanması” ile mücadele ettiğini söyledi. Reuters, Binance’in kimlik gereksinimlerini Bitzlato ile uygulayıp uygulamadığını belirleyemedi.
DarkNet Pazarı
ABD makamları tarafından yasadışı kripto akışlarını izlemek için kullanılan Chainalysis, geçen yılın Şubat ayında Bitzlato’nun yüksek riskli olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Chainalysis bir raporda, Bitzlato’nun 2019 ile 2021 arasındaki transferlerinin neredeyse yarısının “yasa dışı ve riskli” olduğunu ve bu tür işlemlerde kabaca yaklaşık 1 milyar dolar (Rs. 8.200 crore) tespit ettiğini söyledi.
ABD’nin Bitzlato’ya karşı eylemi, Adalet Bakanlığı’nın Binance’i olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmasıyla geldi. Reuters’in Aralık ayında bildirdiğine göre, bazı federal savcılar, toplanan kanıtların kurucu ve CEO Changpeng Zhao da dahil olmak üzere yöneticilere karşı dava açılmasını haklı çıkardığı sonucuna vardı.
Reuters, Binance’in Bitzlato ile olan anlaşmalarının incelenip incelenmediğini belirleyemedi.
Reuters’in geçen yıl blockchain tabanlı bir dizi makalede bulduğuna göre, ana borsasının yerini açıklamayan Binance, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolar (kabaca 82.000 crore) ödeme işlemi gerçekleştirdi. veriler, mahkeme ve şirket kayıtları.
Rapor ayrıca, eski yöneticilere ve şirket belgelerine göre Binance’in kasten kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını da gösterdi.
Binance, yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış ve uyumluluk kontrollerinin açıklamalarını “modası geçmiş” olarak nitelendirerek makalelere itiraz etti. Borsa geçen yıl “daha yüksek endüstri standartlarını sürdürdüğünü” ve yasa dışı kripto faaliyetlerini tespit etme yeteneğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Hem Binance hem de Bitzlato, dünyanın en büyük darknet uyuşturucu pazarı Hydra’nın önemli karşı taraflarıydı. Rus dili sitesi geçen yıl ABD ve Alman makamları tarafından kapatıldı. Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun doğrudan veya aracılar aracılığıyla Hydra ile 700 milyon dolardan fazla (kabaca 5.700 crore) kripto takası yaptığını söyledi.
Geçen Haziran ayında yayınlanan bir makalede Reuters, Hydra’daki alıcıların ve satıcıların 2017 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 780 milyon $ (kabaca 6.400 crore) değerinde kripto ödemeleri yapmak ve almak için Binance’i kullandığını gösteren blockchain verilerini inceledi. Hydra figürünün “yanlış ve abartılı” olduğu.
© Thomson Reuters 2023