ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Çarşamba günü tutuklandığını duyurdu. Anatoly Legkodymov (namı diğer Gandalf ve Tolik), Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun kurucu ortağı, 700 milyon dolarlık yasa dışı fonu işlediği iddiasıyla.
Miami’de tutuklanan 40 yaşındaki Rus vatandaşı, bir ABD federal mahkemesinde “yasadışı fonları nakleden ve ileten ve kara para aklamayı önleme gereklilikleri de dahil olmak üzere ABD düzenleyici güvencelerini karşılamayan bir para aktarma işini yürütmekle” suçlandı. DoJ dedim.
Mahkeme belgelerine göre, Bitzlato’nun, kullanıcıları için minimum tanımlama gereksinimleri olan sanal bir döviz borsası olarak reklamını yaptığı ve müşterilerin incelenmesini gerektiren kuralları çiğnediği söyleniyor.
Şikayete göre, bu müşterini tanıma (KYC) yaptırımı eksikliği, hizmetin Nisan 2022’de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmadan önce Hydra darknet pazarında 700 milyon dolardan fazla değere sahip işlemleri kolaylaştırmasına ve “suç işlemek için bir sığınak” haline gelmesine yol açtı.
Başsavcı Yardımcısı Polite, “Sanık, kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamaya koyamayan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardım etti” dedi.
Dahası, Legkodymov ve diğer üst düzey yöneticiler, kullanıcılarının “dolandırıcı olarak bilindiklerini” bilmelerine ve çalıntı kimlik belgeleri kullanarak hesaplar kaydettiklerine rağmen, platformda meydana gelen yasa dışı faaliyetlere göz yummakla suçlanıyor.
DoJ, “Bitzlato’nun paylaşılan yönetim klasörüne kaydedilen dahili bir elektronik tablo, şirketin kendisi hakkındaki görüşünü özetledi: ‘Olumlu: KYC yok. . . Negatif: Kirli para… ‘,” dedi DoJ.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarif Bitzlato, Conti gibi fidye yazılımı aktörlerinin haksız kazançları aklamasını sağlayan “birincil kara para aklama endişesi” olarak görülüyor.
Tutuklanmayla eş zamanlı olarak, Bitzlato’nun dijital altyapısı Europol liderliğindeki uluslararası bir tatbikatın parçası olarak Fransa, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki yetkililer tarafından ele geçirildi ve dağıtıldı.
ABD Başsavcısı Breon Peace, “İddia edildiği gibi, Bitzlato kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para borsası olarak suçlulara sattı ve sonuç olarak yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat elde etti” dedi.
Blockchain analitik firması Chainalysis, Şubat 2022’de, meydana çıkarmak o Bitzlato “darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224,5 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar aldı.”
Geçen yılki Rus-Ukrayna savaşının ardından yüksek riskli borsa da ortaya çıktı Şirket, Donbas bölgesindeki milis varlıklarını desteklemek için kripto para birimi bağışı talep eden bir terörist grup olan Project Terricon için bir “para çekme noktası” olarak belirtti.
Toplamda, Bitzlato’nun 2019 ile 2023 yılları arasında %53’ü yasa dışı ve riskli kaynaklardan gelen 2,5 milyar dolarlık kripto para birimi aldığı tahmin ediliyor.
Chainalysis, “Siber suçlular, faaliyetleri tarafından üretilen kripto para birimini güvenilir bir şekilde nakde çeviremezlerse, bu suçları işlemeye yönelik teşvikler düşer.” dedimyayından kaldırmanın “önemli bir kara para aklama hizmetinde başka bir kesintiyi temsil ettiğini” ekliyor.
Gelişme ayrıca Europol’den bir hafta sonra geliyor ayrı aldı mağdurları büyük miktarlarda para yatırmaya ikna etmek için Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan’da bir çağrı merkezleri ağı sahte kripto para birimi şemalarımilyonlarca zarara uğradı.