ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, tutuklanmış Kripto borsası Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov, 700 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu işlediği iddiasıyla tutuklandı.
Başsavcı Yardımcısı Lisa, “Departman bir gecede, yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini besleyen Çin merkezli kara para aklama motoru Bitzlato’yu bozmak ve kurucusu Rus uyruklu Anatoly Legkodymov’u tutuklamak için burada ve yurtdışında önemli ortaklarla çalıştı” dedi. O. Monako. “Bugünün eylemleri net bir mesaj veriyor: İster Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz.”
DOJ’a göre Bitzlato, kullanıcıların kimliklerini doğrulamadan kripto para ticareti yapmalarına izin verdi. Hong Kong’a kayıtlı borsa, “ne selfie ne de pasaport” diyerek müşterilerine reklamını yaptı. [are] gereklidir.” Hükümet, müşterini tanı prosedürlerinin olmamasının Bitzlato’yu suç faaliyetleri için bir yuvaya çevirdiğini söyledi.
ABD hükümeti düzenleyicileri kripto alanına baskı yapıyor. En popüler kripto borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde New York eyalet düzenleyicileri tarafından yeterli geçmiş kontrolü yapmadığı için 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. göre bir hükümet başvurusu, Coinbase, 100.000’den fazla incelenmemiş işlem izleme uyarısından oluşan bir birikmiş iş listesinin üstesinden gelmek için üçüncü taraf yüklenicileri işe aldı, ancak Coinbase kalite kontrol önlemlerini yerine getirmedi, bu nedenle bu sözleşmeli işin çoğunun hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı. Bu hataların bir sonucu olarak düzenleyiciler, Coinbase’in potansiyel kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve CSAM ile ilgili faaliyetleri yetkililere bildiremediğini yazdı.
Bu arada, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 32 milyar dolarlık şirketinin iflas etmesi ve iflas başvurusunda bulunmasının ardından yatırımcıları dolandırmakla ilgili federal suçlamalarla tutuklandı. Bankman-Fried, suçsuz olduğunu iddia etmeye devam ediyor ve hatta FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda CEO’su Caroline Ellison gibi eski ortaklarının federal suçlamalara ilişkin suçlarını kabul etmelerine rağmen, kendini savunmak için bir Alt Yığın başlattı.
FTX’in iflası gibi olaylar kripto endüstrisini sarstı, ancak uzun zaman kripto içerdekiler DOJ’un duyurusundan önce Bitzlato’nun ne olduğunu bilmiyor gibiydi. Bir kripto istihbarat aracı olan Arkham’dan bilinen cüzdanların verilerine göre, Bitzlato ile ilişkili cüzdanlar 11.000 doların biraz üzerinde; zirvede, 6 milyon doların üzerinde para topladılar ve bu da Bitzlato’yu sektörde çok küçük bir oyuncu haline getirdi.
Legkodymov suçlu bulunduğu takdirde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
FBI’ın New York saha ofisi müdür yardımcısı Michael J. Driscoll, “FBI ve ortaklarımız, herhangi bir finansal piyasada olduğu gibi kripto para piyasalarını yasa dışı faaliyetlerden uzak tutma taahhüdümüzde kararlıdır” dedi. “Legkodymov şimdi ceza adaleti sistemimizde eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceğinden, bugünkü eylem bu taahhüdün bir örneği olmalıdır.”