Şimdi, yatırımcılardan ve müşterilerden gelen milyarlarca dolar kayıp ve Adalet Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), imparatorluğunu en başından beri pratik olarak bir sahtekarlık olarak işlemekle suçladı. .
Göre BloombergABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, “ABD savcılarının davayla ilgili tüm kanıtları önümüzdeki dört hafta içinde sunmayı beklediklerini söylemesinin ardından”, geçici olarak 2 Ekim’de duruşma için bir başlangıç tarihi belirledi. Reuters raporlar yargıç ayrıca Bankman-Fried’in FTX veya Alameda varlıklarına erişmesine izin verilmediğini söyleyerek yeni bir kefalet koşulu ekledi.
Yargıç ayrıca, Bankman-Fried’in kefaletini güvence altına almasına yardımcı olan – ebeveynleri dışında – iki kişinin kimliklerinin gizli tutulması için baskı yapan avukatlarının, ebeveynlerinin zaten tehdit ve taciz tarafından hedef alındığını söyleyerek talebini kabul etti.
Ellison, Alameda Research’ün CEO’suydu, Wang ise FTX’in kurucu ortağı ve CTO’suydu. Savcılar, Bankman-Fried’in şirketlerini yöneten yöneticilerin, Alameda’nın ticareti için FTX müşteri fonlarının yanı sıra kendilerine krediler ve evler, özel jet uçuşları ve siyasi bağışlar için cömert harcamalar kullandıklarını iddia ediyorlar.