Yatırımcıların deney yapması için zaten yeterince değişken olan kripto piyasası, her zaman masum kurbanlar arayan dolandırıcıların da başını belaya sokuyor. Bir kripto ticaret araştırma kuruluşu olan Solidus Labs, en son “Rug Pull Report” adlı raporunda, bu yıl, küresel kripto pazarına 117.620’den fazla dolandırıcılık jetonunun piyasaya sürüldüğünü ve bunun birkaç kişiyi zor kazanılan fonlarından kandırmayı başardığını söyledi. Dolandırıcılık belirteçleri genellikle gelecek vaat eden projeler kisvesi altında piyasaya sürülür ve bu, bir sonraki ‘aya giden’ belirteçlere bahis yapmak isteyen erken yatırımcıları cezbeder.
Binance’in BNB Zinciri ve Ethereum, dolandırıcıların sahte girişimlerini barındırmak için en çok kullandığı iki blok zincir olarak ortaya çıktı.
Bu yıl 1 Ocak-1 Aralık arasında günlük bazda 350’den fazla sahte token endişe verici bir şekilde kripto pazarına girdi. Solidus raporunda söyledi.
Bu, dolandırıcı kripto para birimlerinin toplam sayısının 83.400 olduğu geçen yıldan bu yana hileli jetonların piyasaya sürülmesinde yüzde 41’lik bir artışa işaret etti.
Raporda, “Geçtiğimiz beş yılda, halı çekme işlemleri küçük bir sorundan büyük bir salgına dönüştü ve dolandırıcılık belirteci geliştiricileri milyonlarca perakende yatırımcıdan milyarlarca dolar çaldı” dedi.
Dolandırıcılık belirteçleri, bir projenin reklamının yapıldığı, yatırımcıların erken ayrıcalıklarla kandırıldığı ve önemli bir yatırım toplandıktan sonra, proje geliştiricilerin yatırımcıları terk ederek onları kuru ve kuru bıraktığı rug pull dolandırıcılıklarının önemli bir parçasıdır.
Dolandırıcıların çoğu, yatırımcıları sahte jetonlara yatırım yaptırarak ve sadece projeyi daha sonra bırakmak için jetonları yeniden satmalarını önleyerek yatırımcıları kandırmak için ‘bal küpü’ tekniğini kullandı.
Bu yılın Eylül 2020-Aralık ayları arasında 98.400’den fazla bal küpü çekme vakasının gözlemlendiği bildirildi.
Solidus raporunda, geçen yıl Kasım ayında ortaya çıkan Squid Game’den ilham alan kötü şöhretli dolandırıcılığı en ‘üretken’ bal çömleği dolandırıcılığı olarak adlandırdı.
O zamanlar, dolandırıcıların projeden vazgeçmeden önce bu projeyle yaklaşık 3,3 milyon dolar (kabaca 22 crore) topladıkları ve ‘SQUID’ tokeninin yüzde 99,99 oranında çökmesine yol açtığına inanılıyordu.
Rapor, Eylül 2020’den bu yana dünyanın dört bir yanından iki milyondan fazla insanın bu halı çekişlerinin kurbanı olduğunu tahmin ediyor.
“Bu dolandırıcılar – kötü amaçlı token’larının yüzde 99’undan fazlasının dolandırıcılık tanımlamaya yönelik geleneksel yaklaşımlar altında tespit edilmekten kaçtığı gerçeğinden yararlanarak – incelediğimiz süre boyunca 153 farklı CeFi borsasına toplam 11 milyar dolar değerinde ETH yatırdı ve geri çekti. (Eylül 2020-Aralık 2022)” ifadelerine yer verildi.
Kripto sektöründe artan sayıdaki dolandırıcılığın ışığında, birkaç endüstri oyuncusu topluluk üyelerini büyük ihtiyatlı olmaya teşvik ediyor.
Örneğin Polkadot, topluluk üyelerine protokolün yönetişiminde söz hakkı vermek ve aynı zamanda ağı dolandırıcılıktan uzak tuttukları için USD Coin olarak ödenen ödüllerle ödüllendirmek için topluluk odaklı bir dolandırıcılığa karşı girişim planladı.
Ağustos ayında, Ethereum blok zincirinin geliştiricileri, hata ödülünü dört katına çıkararak 1 milyon dolara (kabaca Rs. 8 crore) yükseldi.
BanklessTimes tarafından yakın tarihli bir rapor, Amerikalı kripto yatırımcılarının dolandırıcılara toplamda 1 milyar dolardan fazla (kabaca 8.000 crore) kaybettiğini iddia etti.
Rapora göre, kripto ile ilgili dolandırıcılık da bu yıl önemli ölçüde arttı. Chainalysis, iki ay önceki bir raporda, o ay kaydedilen 718 milyon doların (kabaca 5.890 crore) üzerinde kayıpla Ekim ayının kripto suçları açısından en kötü ay olduğunu söyledi.
Kripto suçlularına karşı bir baskı gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından kolluk kuvvetleri, şüpheli işlemlerle ilgili ayrıntıları arayan kripto şirketleriyle temasa geçiyor.
Coinbase kripto borsası, yıllık şeffaflık raporunda, kolluk kuvvetlerinden aldığı taleplerde yüzde 66’lık bir artış göstererek yıllık rakamı 12.320’ye çıkardı. Ekim 2021 ile Eylül 2022 döneminde ABD 5.304 istek alırken, İngiltere 1.744 sorgu ile ikinci sırada yer aldı.
