Sam Bankman-Fried’in düşmüş kripto imparatorluğunun iki yöneticisi Caroline Ellison ve Gary Wang, federal suçlamalara karşı suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapıyorlar. haber şuydu: çarşamba geç açıklandı ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams tarafından.
Williams, ikilinin hangi suçlamaları üstlendiğini belirtmedi, ancak suçlamaların FTX ve kardeş şirketi Alameda Research’teki rolleriyle ilgili olduğunu söyledi. Wang, FTX kripto para borsasının kurucu ortaklarından biriydi ve Ellison, Bankman-Fried’in ticaret şirketi Alameda Research’ün CEO’su olarak görev yaptı.
Bankman-Fried ve aralarında Ellison ve Wang’ın da bulunduğu seçkin bir grup içeriden FTX’in dolandırıcılıkla uğraştığını bilen tek kişiler olduğu iddia ediliyor. Bankman-Fried aleyhindeki davalar hem cezai hem de hukukidir ve SDNY, CFTC ve SEC tarafından açılmıştır. İddiaya göre FTX müşteri fonları, yöneticilere verilen krediler, Alameda Research tarafından yapılan riskli ticaret, siyasi bağışlar ve sahil evlerinden özel jet uçuşlarına kadar her şey için cömert harcamalar için kullanıldı.
bu saniye ve CFTC, Wang ve Ellison’ın rolleriyle ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere güncellenmiş hukuk davaları açtı. Güncellenen SEC şikayetine göre “Wang, Ellison’ın bilgisi ve onayıyla, Alameda’yı FTX’in kullandığı risk azaltma önlemlerinden muaf tuttu” ve Alameda Research’e “neredeyse sınırsız bir ‘kredi limiti'” sağladı.
SEC şikayeti, “Bankman-Fried ve Wang’ın böylece, Alameda ve Ellison’a FTX müşteri varlıklarını Alameda’nın ticari operasyonları için ve Bankman-Fried ve Ellison’ın uygun gördüğü diğer amaçlar için kullanmaları için tam yetki verdiğini” özetliyor.
Bankman-Fried’in emriyle hareket eden Ellison, SEC davasına göre borç verenlerden milyarlarca dolar borç aldı. SEC, bu kredilerin “önemli ölçüde” FTX tarafından çıkarılan ve Alameda’ya ücretsiz olarak verilen FTT tokeni tarafından desteklendiğini yazdı. Ellison’ın işi, fiyatı artırmak için çeşitli platformlarda FTT jetonları satın almak ve böylece Alameda’nın kredilerine karşı teminat olan FTT’yi daha değerli hale getirmekti. Bu da Alameda’nın daha fazla borç almasını mümkün kıldı.
Bahamalar Çarşamba günü erken saatlerde Sam Bankman-Fried’i iade etti ve onu ABD’ye geri gönderdi. Williams, Bankman-Fried’in şu anda FBI gözetiminde olduğunu doğruladı ve “mümkün olan en kısa sürede” yargıç huzuruna çıkması için doğrudan New York’a nakledileceğini söyledi.
Dolandırıcılık, gişe rekorları kıran bir CoinDesk makalesinin, Alameda Research’ün bilançosunun çoğunlukla FTX’in iflasıyla sonuçlanan bir dizi olayı başlatan FTT tokeninden oluştuğunu bildirmesinin ardından gün ışığına çıktı. FTX’in yeni CEO’su John J. Ray, iflas başvurusunda şirketin Enron’dan daha kötü olduğunu ve oradaki dolandırıcılıktan sonra temizlik yapmakla suçlandığı için bunu bileceğini söyledi.
Mayıs ayında kripto fiyatı düşmeye başladığında, borç verenler paralarını geri istediler. Bankman-Fried, onları mutlu etmek için müşteri mevduatlarının borç verenlere gönderilmesi talimatını verdi. Ellison o parayı Alameda’nın borçlarını ödemek için kullandı. “Kasım 2022’de bile, FTX’in yerine getiremeyeceği milyarlarca dolarlık müşteri para çekme talebiyle karşı karşıya kalan Bankman-Fried ve Ellison, Wang’ın bilgisiyle, milyarlarca dolarlık bir açığı kapatmak için paraya ihtiyaç duydukları yatırımcıları yanılttı.” SEC davasında yazdı.
Ancak müşteri fonları da yönlendirildi başından beri, SEC davasında yazdı. Alameda, FTX müşteri fonlarını iki şekilde ele geçirdi: birincisi, “kredi limiti” yoluyla ve ayrıca müşterileri Alameda tarafından kontrol edilen hesaplara itibari para yatırmaya yönlendirerek. Dava, “Sonuç olarak, FTX müşteri fonları ile Alameda’nın kendi fonları arasında anlamlı bir fark yoktu” diyor. “Bankman-Fried ve Wang böylece Alameda ve Ellison’a tam yetki Alameda’nın ticaret operasyonları için ve Bankman-Fried ve Ellison’ın uygun gördüğü diğer amaçlar için FTX müşteri varlıklarını kullanmak.”
Bu, Alameda Bankman-Fried’in “kişisel kumbarasını” diğer kullanımların yanı sıra lüks kat mülkiyeti satın almak, siyasi kampanyaları desteklemek ve özel yatırımlar yapmak için yaptı. “