ABD Başsavcısı Damian Williams’a göre, bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde iflas etmiş kripto para borsası FTX’e bağlı iki yönetici suçlamaları kabul etti. çarşamba geç. Ve bu, FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried için gerçekten kötü bir haber, çünkü yöneticiler, Bankman-Fried’in talimatıyla kanunları çiğnediklerini söylüyorlar.
Görünüşe göre SBF olarak da bilinen Bankman-Fried, “gee-shucks” ile kalpleri ve akılları kazanmak için kasırga bir medya turuna çıkarken, bunu nasıl yapabilirim? böyle bir hata” davranmak, kripto suçundaki ortakları federallerle bir anlaşma yapıyordu.
FTX’in kurucu ortağı Gary Wang, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo, emtia dolandırıcılığı için komplo ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo dahil olmak üzere dört suçlamadan suçunu kabul etti. 29 yaşındaki daha önce Google’da çalıştı ve lisedeyken SBF ile tanıştı. matematik kampı birlikte, CoinDesk’e göre. Wang, en fazla 50 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ABC Haberleri.
Bir noktada SBF ile romantik bir ilişkisi olduğu bildirilen Alameda Research CEO’su Caroline Ellison, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo, menkul kıymet dolandırıcılığı için komplo ve kara para aklama için komplo dahil olmak üzere yedi suçlamadan suçunu kabul etti. Ellison ve SBF, ticaret firması Jane Street’te birlikte çalışırken tanıştılar. 28 yaşındaki zanlı en fazla 110 yıl hapisle yargılanıyor.
SBF geçen hafta Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’de aralarında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı siyasi bağışlar yapmak da dahil olmak üzere sekiz suçla suçlandı. Açıkça Demokratların ve özel olarak da Cumhuriyetçilerin destekçisi olan SBF, başlangıçta ABD’ye iadeye karşı mücadele etmeyi planladığı Bahamalar’da hapiste oturuyordu, ancak bu plan birkaç gün sonra değişti. çıngırakta.
G/O Media komisyon alabilir
SBF, çöküş sonrası medya turunda, FTX ile birlikte kurduğu koruma fonu Alameda Research’te neler olup bittiğini bilmediğini iddia etmeye çalıştı. SBF, fonları bilerek Alameda ve FTX arasında karıştırmadığını bile iddia etti, ancak SBF’nin aynı röportajlarda FTX kullanıcılarının hesaplarının borçlandırıldığını görmek için Alameda’ya para göndereceğini kabul ettiği düşünülürse, açıklama açıkça saçmalıktı. kripto platformu. Neden? Çünkü kimse FTX’e banka hesabı vermezdi. Alameda Araştırma, SBF olarak 2021’de açıklandıkulağa sıkıcı ve saygın gelmesi için kasıtlı olarak seçilmiş bir isimdi ve bu da sonunda bir banka hesabı almasına izin verdi.
Podcast sunucusu Ash Bennington, “Alameda Research adı bile, Research adının neden orada olduğuna dair bir arka plan olduğunu anlıyorum…” diye sordu. Haziran 2021.
SBF gülerek, “Evet, demek istediğim, bu bir tür hızlı bir arka plan hikayesi, yani, bilmiyorum, kulağa kötü gelmiyor,” diye yanıt verdi.
“Bankalara bize hesap vermemeleri için nedenler vermek istemiyorum, özellikle 2017’de, şirketinize ‘biz kripto para birimi, Bitcoin, arbitraj, çok uluslu şeyler yaparız’ gibi bir isim verirseniz kimse size vermez. şirketinizin adı buysa bir banka hesabı […] ama herkes bir araştırma enstitüsüne hizmet etmek istiyor” diye devam etti SBF.
Adalet Bakanlığı tarafından belirtilen suçlamalara ek olarak SEC, Çarşamba günü geç saatlerde Wang ve Ellison’a karşı hukuk davalarını duyurdu. SEC şikayeti, dolandırıcılığın en başından başladığını ve yatırımcıları milyarlarca dolardan çaldığını iddia ediyor.
SEC’lerden sivil şikayet:
FTX, FTX’in uygun kontrollere ve risk yönetimi önlemlerine sahip olduğuna inanarak FTX’te hisse senedi satın alan ABD’li yatırımcılar da dahil olmak üzere yatırımcılardan 1,8 milyar dolardan fazla para topladı. Bu yatırımcıların (ve FTX’in ticaret yapan müşterilerinin) haberi olmadan, Bankman-Fried, kendi kişisel çıkarları için ve kripto imparatorluğunu büyütmeye yardımcı olmak için ticaret platformunun müşteri fonlarından milyarlarca doları başka yöne çevirerek, yıllarca süren devasa bir dolandırıcılığı yönetiyordu. Sanıklar, programın aktif katılımcılarıydı ve başarısı için kritik olan davranışlarda bulundular.
SEC ayrıca Wang’ın SBF için FTX müşteri fonlarını Alameda’ya yönlendirmesine izin veren bir arka kapı inşa ettiğini iddia ediyor. SBF daha önce böyle bir arka kapının var olduğunu reddetmişti ve nasıl kod yazılacağını bile bilmediğine dikkat çekiyor. Ancak SEC, arka kapının kesinlikle gerçek olduğunu söylüyor.
Wang, Alameda’nın FTX müşteri fonlarını yönlendirmesine izin veren yazılım kodunu oluşturdu ve oluşturulmasına katıldı. Ellison da Alameda’nın ticari faaliyeti için kötüye kullanılan FTX müşteri fonlarını kullandı. Ve Bankman-Fried, bu müşteri fonlarını açıklanmayan girişim yatırımları, cömert emlak alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak için kullandı.
Pek çok haber kuruluşu, düşüşünden önceki günlerde FTX’e olanları “bankadan kaçış” olarak tanımladı. Ve bu kısmen doğru olsa da, FTX’in çökmesinin gerçek nedenini belirsizleştiriyor. Gerçekte, Changpeng “CZ” Zhao liderliğindeki rakip kripto para borsası Binance, 2019’da FTX’te büyük bir hisse satın aldı. CZ ve SBF arasında anlaşmazlık çıkınca FTX, CZ’nin şirketteki hissesini kabaca 2 milyar dolarlık FTX yerlisi ile satın aldı. FTT olarak bilinen token. CZ daha sonra komik parasını nakde çevirmeye karar verdi, ancak FTX ilk domino taşlarını deviren değersiz jetonun nakit değerini sağlayamadı.
Para alan eski FTX sözcüsü Kevin O’Leary de dahil olmak üzere pek çok kişi bu hamlesi için CZ’ye kızgın. 15 milyon dolar FTX’i tanıtmak için. Ancak CZ fişlerini bozdurmak isteyerek yasa dışı bir şey yapmıyordu. CZ, her an çökebilecek kendi iskambil evinde oturuyor olmasına rağmen, sadece SBF’nin blöfünü görüyordu. Binance’in token’ı şu anda Bitcoin ve Ethereum’un ardından var olan en büyük üçüncü değişken fiyatlı kripto token.
Ancak SEC şikayeti, SBF’nin varlığının üç yılı boyunca FTT belirteci ile yaptığı iddia edilen şey hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.
Bankman-Fried’in talimatıyla Ellison, FTX ile olan “kredi limitinin” ötesinde, Alameda’nın üçüncü taraf borç verenlerden milyarlarca dolar borç almasına neden oldu. Bu kredilerin önemli bir kısmı, Alameda’nın FTX tarafından ihraç edilen ve Alameda’ya ücretsiz olarak sağlanan likit olmayan bir kripto varlık menkul kıymeti olan FTT’ye sahip olmasıyla destekleniyordu. Bankman-Fried’in yönlendirmesiyle hareket eden Ellison, bu belirteçlerin fiyatını artırmak ve Alameda’nın teminatının değerini şişirmek için çeşitli platformlarda FTT belirteçlerinin otomatik alımlarını gerçekleştirdi, bu da Alameda’nın harici borç verenlerden daha fazla borç almasına olanak sağladı. kredi verenlere ve FTX’in yatırımcılarına ve müşterilerine yönelik artan risk, tümü planın ilerlemesi için.
“Bankman-Fried’in yönlendirmesinde” yazan kısmı yakaladınız mı? Bu, bir taraf savcılarla konuşurken ve diğer taraf sadece kamuoyu mahkemesinde kazanmaya çalışırken ortaya çıkan türden bir dil.
Şaşırtıcı bir şekilde SEC, SBF’nin Alameda ile ticarette o kadar kötü olduğunu iddia ediyor ki, kötü bahisleri piyasa kötüye gittiğinde onu hemen yakaladı.
Mayıs 2022’de kripto varlıkların fiyatları düştüğünde, Alameda’nın borç verenleri milyarlarca dolarlık kredinin geri ödenmesini talep etti. Alameda’nın bu noktada milyarlarca dolarlık FTX müşteri varlığını almış olmasına rağmen, kredi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Bankman-Fried, Sanıkların bilgisi dahilinde, Alameda’nın borç verme ilişkilerini sürdürmesini ve borç verenlerden ve diğer yatırımcılardan para akışının devam etmesini sağlamak için FTX’e milyarlarca müşteri varlığını daha Alameda’ya yönlendirmesi talimatını verdi. Ellison daha sonra Alameda’nın borçlarını ödemek için FTX’in müşteri varlıklarını kullandı.
Ve sonra SEC’e göre hepsi çöktü:
Kasım 2022’de bile, FTX’in yerine getiremeyeceği milyarlarca dolarlık müşteri para çekme talebiyle karşı karşıya kalan Bankman-Fried ve Ellison, Wang’ın bilgisiyle, milyarlarca dolarlık bir açığı kapatmak için paraya ihtiyaç duydukları yatırımcıları yanlış yönlendirdiler. Bu küstah, çok yıllı plan, FTX, Alameda ve bunların birbirine bağlı bağlı kuruluşlarının 11 Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmasıyla nihayet sona erdi.
CoinDesk’e göre Ellison’ın kefaleti 250.000 $ gibi son derece düşük bir tutar olarak belirlendi, ancak Wang’ın kefaletinin aynı fiyattan belirlenip belirlenmediği net değil. İlginç bir şekilde, mühürsüz savunma anlaşması, Ellison’ın ABD vatandaşı olmaması durumunda herhangi bir cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesi gerekebileceğini belirtiyor. Ellison’ın ABD’de doğduğuna inanılıyor, ancak CoinDesk vergi ödemekten kaçınmak için Amerikan vatandaşlığından vazgeçmiş olabileceğini düşünüyor, bu, yurtdışına taşınan kripto para tüccarlarının bazen yaptığı bir şey.
Kripto para birimi, doğası gereği, güçlü ve bağlantılı insanların zengin olmayı umarak birkaç yüz dolarını bir piyango biletine atan insanlardan servet elde etmek için kullandıkları bir ponzi şemasıdır. Ancak oyun onlara karşı hilelidir ve kasa her zaman kazanır. Aptal bir kumarhane müdürü olduğun zamanlar hariç. Eski başkan Donald Trump, kumarhane işletmeye çalışırken para kaybetmesiyle ünlüydü. Görünüşe göre SBF, Trump ve bu dönemin diğer tüm sahtekarlıklarıyla birlikte tarihe geçecek. Hepsinin açığa çıkması biraz zaman alabilir.