olarak FTX’in çöküş haberi dönmeye devam ediyor, kıvrımlar gelmeye devam ediyor. Şimdi öğreniyoruz ki, bir zamanlar çılgınca popüler olan kripto para birimi borsasının yöneticilerinden biri olan Ryan Salame, yakın zamanda açığa çıkarılan mahkeme belgelerine göre Bahamalı düzenleyicilere dolandırıcılık potansiyeli hakkında tüyo vererek şirkete düşman oldu.
gelen bir rapor Finans Zamanları FTX Digital Markets’in eş CEO’su olarak görev yapan şirketin kendi sahibi Ryan Salame’nin, borsanın gölgeli anlaşmalarını ilk başta ifşa eden kişi olduğunu belirtiyor. Financial Times tarafından alıntılanan mühürsüz mahkeme belgelerine göre, Salame’nin 9 Kasım’da ada düzenleyicilerine müşteri varlıklarının mali kayıpları karşılamak için Alameda Research’te tutulduğunu söylediği iddia edildi. Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle’den Bahamalar Kraliyet Polis Gücü Polis Komiseri Clayton Fernander’a yazılan bir mektupta şunlar yazıyordu:
Ne yazık ki, bugün Komisyon’a FTX Digital Başkanı Bay Ryan Salame (“Bay Salame”) tarafından müşterilerin FTX Digital’de tutulmuş olabilecek varlıklarının Alameda Research’e (“Alameda”) devredildiği bilgisi verildi. Alameda ve FTX Digital ilgili şirketlerdir, özellikle Bay Samuel Bankman-Fried hem FTX Digital hem de Alameda’nın kurucusudur.
Komisyon, Bay Salame’in müşterilerin varlıklarının bu şekilde devrinin FTX Digital’in normal kurumsal yönetişimine ve operasyonlarına aykırı olduğunu tavsiye ettiğini anladı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tür aktarımlara izin verilmemiştir ve bu nedenle zimmete para geçirme, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir suç teşkil edebilir.
Mektup, Salame’nin FTX ile Alameda arasında müşteri fonlarını transfer etmek için yalnızca üç kişinin kimlik bilgilerine sahip olduğunu iddia ettiğini daha ayrıntılı olarak açıklıyor – bunlardan biri Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried bu hafta başlarında tutuklandı ABD’nin talebi üzerine Bahamalar’da sekiz suç sayımıhem FTX müşterileri hem de borsadaki yatırımcılar ve Alameda ile ilgili elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve menkul kıymetler dolandırıcılığı komplosunu içerir. Bankman-Fried, kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından atanan FTX CEO’su John Ray III, şirketin çöküşünü “kuruluşun her seviyesindeki kurumsal kontrollerin son zamanlarda tamamen başarısız olması” olarak nitelendirdi. Ev tanıklığı.