FTX’in iflasından günler önce, Sam Bankman-Fried’in en yakın yöneticilerinden biri, Bahama makamlarına borsa fonlarının olası kötüye kullanımı hakkında bilgi verdi. Ftx Digital Markets’in eski eş CEO’su Ryan Salame, 9 Kasım’da ada düzenleyicilerine, mahkeme belgelerinden anlaşıldığı üzere, müşterilerin varlıklarının ticaret firmasının “mali kayıplarını karşılamak” için Alameda Research’e devredildiğini söyledi. Salame ayrıca, mahkeme belgelerine göre yalnızca üç kişinin böyle bir harekete izin verebileceğini söyledi: Bankman-Fried, eski mühendislik yöneticisi Nishad Singh ve FTX kurucu ortağı Gary Wang.
FT tarafından yayınlanan belgelerde, Salame’nin Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’nun icra direktörüyle yaptığı bir konferans görüşmesinde “bu tür transferlere izin verilmediğini ve bu nedenle zimmete para geçirme, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir suç teşkil edebileceğini” söylediği belirtildi. mahkeme belgelerinde yer alan e-postalara göre, icra müdürü Christina Rolle’den soruşturma için yerel polis komiserine.
