Çok sayıda ABD devlet kurumu Salı öğleden sonra FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in iddianamesi hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
Kuruluşların FTX’in çöküşüne karıştığı iddia edilen diğer kişilere karşı suçlamada bulunup bulunmayacağı sorulduğunda, ABD’nin New York Güney Bölgesi başsavcısı Damian Williams, etkinlik sırasında, “Sadece şunu söyleyebilirim: Açıkçası, işimiz bitmedi. ”
Toplantı, ABD başsavcılığının, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) günün erken saatlerinde Bankman-Fried aleyhine suçlamada bulunmasından saatler sonra gerçekleşti.
Bu, Bankman-Fried’in Pazartesi gecesi Bahamalar’da tutuklanmasının ardından ortaya çıktı. SEC’in yaptırım bölümü direktörü Gurbir Grewal konferans sırasında, SEC Bankman-Fried’i “FTX yatırımcılarını dolandırmak için yıllarca süren bir plan” iddiasıyla suçladı. Bankman-Fried, diğer menkul kıymet ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor. ABD savcılığı ve CFTC, “paralel eylemlerde” ona karşı suç duyurusunda bulundu.
Williams, bugüne kadar hangi FTX ile ilgili kişilerin soruşturmalarda işbirliği yaptığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak bunu yapmayanların “bunu ve çok çabuk yapması” için önemini yineledi.
Grewal, “Şikayetimizde iddia edildiği gibi, 2019’dan Kasım 2022’ye kadar devam eden Bankman-Fried, yalanlar temelinde hisse senedi yatırımcılarından 1,8 milyar dolardan fazla para topladı” dedi. “FTX, diğer şeylerin yanı sıra Bankman-Fried’in yarattığı bir meşruiyet kisvesinin ardında faaliyet gösteriyordu… ancak şikayetimizde iddia ettiğimiz gibi, bu cila sadece ince değil, aynı zamanda hileliydi.”
Grewal, FTX’in 2019’daki başlangıcından bu yana Bankman-Fried’in müşteri fonlarını gizlice kripto hedge fonu Alameda Research’e yönlendirdiğini söyledi. “Şikayetimizde iddia edildiği gibi, daha sonra bu fonları açıklanmayan girişim yatırımları, cömert emlak alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak için kötüye kullandı.”
Konferans sırasında FTX düşüşünün Bernie Madoff saadet zinciriyle olanlarla ilgili olup olmadığı sorulduğunda Williams, “Bunları karşılaştırmak zor ama bu, Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri” dedi.
Grewal, Bankman-Fried’in kripto borsasının “gelişmiş risk kontrolleri ve diğer müşteri korumaları” ile çalıştığına dair önceki açıklamalarının “tamamen düzmece” olduğunu ekledi.
Grewal, “Sık sık Alameda’nın hiçbir özel ayrıcalığı olmayan sıradan bir müşteri olduğunu iddia etti,” dedi. “[But] Alameda’ya FTX müşterileri tarafından finanse edilen neredeyse sınırsız bir kredi limiti sağladı ve ayrıca milyarlarca dolarlık müşteri fonunu FTX’ten Alameda’ya aktardı.”
Grewal’ın FTX’in çöküşünü çevreleyen çıkarımı basitti: Uyumlu olmayan ticaret platformları, hem yatırımcılar hem de müşteriler için önemli riskler oluşturuyor. “Diğer şeylerin yanı sıra, dolandırıcılık ve çıkar çatışmalarına karşı aynı düzeyde sağlam ifşaat ve koruma sağlamıyorlar. ABD’de kayıtlı geleneksel borsaların sağladığı şey budur, bu nedenle uyumlu olmayan platformların uyumlu hale gelmesi zorunludur.”
Grewal, “Gelip bize kaydolmaları için pist giderek kısalıyor,” dedi. “Bunu yapmayanlar için icra dairesi harekete geçmeye hazır.”
Ayrı bir haberde, ABD Meclis Mali Hizmetler Komitesi Salı sabahı FTX’in çöküşüne odaklanan bir duruşma düzenledi. Dört saatlik duruşma pek çok konuyu ele aldı ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı, ancak yeni FTX CEO’su John J. Ray III’ün birkaç kısmı öne çıktı. tanıklıkburada ayrıntılı olarak okuyabileceğiniz.