New York Times’ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, ABD federal savcıları, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in bu Mayıs ayında iki kripto para birimi için piyasayı manipüle edip, çöküşlerine yol açıp açmadığını araştırıyor.
Raporda, savcıların, Bankman-Fried’in FTX ve Alameda Research dahil olmak üzere kontrol ettiği kuruluşlara fayda sağlamak için birbirine bağlı iki para birimi TerraUSD ve LUNA’nın fiyatlarını kontrol edip etmediğini araştırdıkları belirtildi.
Gazete, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, savcıların Bankman-Fried tarafından herhangi bir suç işlediğini tespit edip etmediklerini veya TerraUSD ve Luna işlemlerini ne zaman incelemeye başladıklarını netleştirmediklerini de sözlerine ekledi.
Manhattan ABD Başsavcılığı sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Reuters’in daha önce bildirdiğine göre, FTX’in bulunduğu Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, Bankman-Fried dahil olmak üzere FTX’in üst düzey yöneticilerinin şirketin çarpıcı çöküşündeki rolünü araştırıyorlar.
Bahama Başsavcısı Ryan Pinder geçen ay Bahamalar’ın düzenleyici rejimini ve krize yanıt vermedeki hızlılığını överken, çöken kripto para birimi değişiminin Bahama makamları tarafından “aktif ve devam eden bir soruşturma” konusu olmaya devam ettiğini söyledi.
Kripto borsası, en az 1 milyar dolarlık (kabaca 8.200 crore) müşteri fonunun kaybolduğu bir likidite krizinin ardından geçen ay iflas başvurusunda bulundu. FTX’in ölümü, Voyager Digital ve Celsius Network dahil olmak üzere diğer önemli oyuncuları deviren ve bazı küresel yatırımcıların kripto para birimi sektörünün uygulanabilirliğini sorgulamasına yol açan bir dizi çöküşün ardından geldi.
Talepler hakkında bilgisi olan iki kaynağa göre, son haftalarda ABD yetkilileri FTX’teki yatırımcılardan ve potansiyel yatırımcılardan bilgi istedi.
Kaynaklar, New York’taki federal savcıların, bu tür firmaların kripto şirketi ve Bankman-Fried dahil yöneticileri ile olan tüm iletişimlerinin ayrıntılarını istediğini söyledi. Bloomberg daha önce bilgi taleplerini bildirmişti.
FTX ve Alameda araştırması, Reuters’in yorum talebine yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2022