FBI Çarşamba günü, 28 yaşındaki Rikesh Thapa’yı işvereninden Bitcoin şeklinde para çalmaktan tutukladığını duyurdu. Portföyünü çeşitlendirmek için kripto para birimleriyle deneyler yapan bir blockchain firmasında çalışan Thapa, kişisel hesabında bazı şirket fonlarını biriktirmeyi teklif etmiş, ancak daha sonra parayı iade etmeyi reddetmişti. ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Thapa’yı Kaliforniya’nın Güney Bölgesi’nden yakaladıktan sonra resmi bir açıklama yaptı.
Thapa, bir milyon dolardan fazla çalmakla suçlandı ve bunun 162.216 doları (kabaca 1.33 crore) 10 Bitcoin olarak paketlendi. Blockparty adlı bir teknoloji girişiminde teknik direktör (CTO) olarak çalışıyordu.
“Bugün iddia ettiğimiz gibi, sanık, lüks bir kişisel yaşam tarzını finanse etmek için ortak kurucusu olduğu kurban şirketten defalarca hırsızlık yaptı ve dolandırdı. FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, DoJ’de yaptığı açıklamada, suçlarını gizlemek için kayıtları da sildi ve tahrif etti. resmi açıklama.
DoJ açıklamasına göre, çalınan miktarın sanıklar tarafından seyahat etmek, gece kulüplerine gitmek ve lüks mallar satın almak için kullanıldığı iddia edildi.
Thapa, çalıştığı şirket finansal portföyünü çeşitlendirmenin bir yolu olarak kripto para birimleriyle deneyler yaptığı için BTC’yi çalabildi.
Açıklamada, “Ağustos 2018’de Thapa, kurban şirketin Bitcoin’lerinden en az birini kendi çıkarı için yönlendirdi, Bitcoin’i yaklaşık 6.500 $’a (kabaca 5.35 lakh) sattı ve geliri hesabına yatırdı.”
DoJ’ye göre Thapa, şirketin kendi hizmet tokenlerini de haksız yere satın aldı, ancak tokenlerin toplam sayısı açıklanmadı.
Thapa, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren bir adet elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.
Adalet Bakanlığı, “Sanık, suçluluğu kanıtlanmadıkça ve ispatlanana kadar masum kabul edilir” diye ekledi.
ABD makamları, kripto alanını yakından izlediğini ve topluluk üyelerinden bildirilen şikayetleri çözmek için hızlı adımlar attığını yineledi.
Haziran ayında FBI, LinkedIn kullanıcılarının kurban avı için dışarı çıkıp dolaşan kripto dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri için bir uyarı yayınlamıştı.