Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iflas davalarını denetlemekle sorumlu kurum, Adalet Bakanlığı’na bağlı iflas mütevellisi, 1 Aralık’ta FTX’in iflasına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Kripto para borsa platformunun kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) ve beraberindekilerin dolandırıcılıktan şüpheleniliyor. Müdür, son topluluk önünde konuşma sırasında inkar etmekle ilgileniyor.
ABD iflas kayyumunun yöneticisi Andrew Vara, Delaware’deki federal iflas mahkemesindeki bir dosyada, ” Bir müfettiş, önemli ve ciddi dolandırıcılık, sahtekârlık, yetersizlik, görevi kötüye kullanma ve kötü yönetim iddialarını soruşturabilir ve soruşturmalıdır da. “.
FTX’in Kasım ortasındaki ani düşüşünden bu yana, SBF seçildi. Başka bir şirketi olan Alameda Research’ü finanse etmek için müşterilerinin parasını kullandığından şüpheleniliyor.. Birkaç milyar dolar ortadan kaybolacaktı. İki haftalık sessizliğin ardından yönetimin hatalarını kabul etti ve onlar için özür diledi, ancak bunu yapmadığını söyledi. herhangi bir kişiye karşı dolandırıcılık yapmaya çalıştı “.
FTX İflas Takibi Olası Dolandırıcılık Soruşturmasında Kullanılabilir
FTX’in yeni CEO’su John Ray III, platformun kurucusuna karşı nazik değildi.. Zor durumdaki şirketleri büyütmeye alışkın olduğundan, mahkeme belgelerinde şunları söyledi: “ Kariyerimde hiçbir zaman bir şirketin kontrollerinin bu kadar tamamen başarısız olduğunu ve burada olduğu kadar güvenilir finansal bilgilerin tamamen yokluğunu görmedim. “. Önceki liderliği de aradı” potansiyel olarak bozuk ».
Bu meseleye ışık tutmak için John Ray III tarafından bir iç soruşturma talep edildi. Ancak Andrew Vara’ya göre, ” Burada söz konusu olan meseleler, iç soruşturmaya bırakılamayacak kadar geniş ve önemlidir. “. FTX’in düşüşü BlockFi’yi de peşinden sürükledi ve kripto para topluluğunu sarstı.
ABD İflas mütevellisi, belirli bir eşiğin üzerindeki iflasları, bu durumda müşterilerine 5 milyon doları aşan şirketleri dahil ettiklerinde, daha yakından denetler. Ancak, analizlerini ABD’ye veren eski bir federal savcı olan Renato Mariotti’ye göre CNBC“ Bay Bankman-Fried’i rahatsız etmesi gereken bu konuya gösterdikleri ilgi ve dikkat düzeyini gösteriyor. “.
DealBook Zirvesi sırasında, New York Times SBF’nin ilk kez konuştuğu yer, 30 yaşındaki olası davalardan endişe duymadığını söyledi. Ona göre, şu an için durumu düzeltmeye odaklanacaktı.