Çevrimiçi dolandırıcıları kovuşturmayı amaçlayan 30 ülkedeki kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uluslararası operasyon, yaklaşık bin tutuklama ve net 130 milyon dolarlık sanal varlığa el konulmasıyla sonuçlandı.
Interpol’ün Ulusal Merkez Büroları (NCB’ler), tutuklamaları takip etmek için yerel makamlarla işbirliği yaptı. Interpol, Haechi III Operasyonu adlı bağlantılı soruşturmaların 30 ülkede siber destekli mali suçları ve kara para aklamayı izlediğini duyurdu. 28 Haziran-23 Kasım tarihleri arasında yürütülen soruşturmalarda, para transferleri ve sanal varlıklar ele geçirildi ve son beş ayda 975 şüpheli tutuklandı.
Uç nokta güvenlik firması Trend Micro’nun siber güvenlik şefi Ed Cabrera, fonları hızlı bir şekilde geri alma yeteneğinin siber suçluların kârını azaltacağını ve bunun önemli bir caydırıcı olduğunu söylüyor.
“Yasadışı mali işlemler, siber özellikli tüm suçların can damarıdır” diyor. “Yasadışı fonları hızlı bir şekilde takip etme, ele geçirme ve kurbanlarına iade etme yeteneğine sahip olmak, yalnızca kurbanları iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda inanılmaz derecede yıkıcı bir araçtır. kolluk kuvvetleri.”
Interpol’ün Seul’deki Ulusal Merkez Bürosu başkanı Hyung Se Lee, operasyonu duyuran bir açıklamada, çabanın etkinliğinin sınır ötesi işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladığını söyledi.
“Geleceğe baktığımızda, sınır ötesi kararlı ve uyumlu kanun yaptırımı eylemlerinin önemini kabul ediyoruz” dedi ve devam eden operasyonun uluslararası toplumun “adanmış koordinasyonunu ve katılımcı ülkelerin güçlü taahhüdünü” gösterdiğine dikkat çekti.
Operasyon, Interpol’ün dolandırıcıları ve geride bıraktıkları para izlerini takip etmeye yönelik son çabası. Haziran ayında, uluslararası kolluk kuvvetleri, 2.000 şüphelinin tutuklandığını ve çeşitli sosyal mühendislik programları kullanan dolandırıcılar tarafından çalınan 50 milyon dolardan fazla ele geçirildiğini duyurdu. Geçen ay Interpol, 2021’de tutuklanmaktan kaçan büyük bir ticari e-posta uzlaşması (BEC) çetesinin şüpheli başkanını tutukladı.
Bir yıl önce Interpol, çevrimiçi mali suç eğilimleri, kimliğe bürünme dolandırıcılığı gibi belirli çevrimiçi dolandırıcılık türlerini azaltmayı amaçlayan üç yıllık bir girişimin ikinci programı olan Haechi II Operasyonu sırasında 1.003 kişinin tutuklandığını ve 27 milyon dolara el konulduğunu duyurdu. aşk dolandırıcılığı, şantaj ve yatırım dolandırıcılığı.
Interpol suç ağları müdür yardımcısı José De Gracia, “Kötü amaçlı uygulamalardan yararlananlar gibi çevrimiçi dolandırıcılıklar, fırsatçı bir şekilde istismar ettikleri kültürel eğilimler kadar hızlı gelişiyor.” o sırada yaptığı açıklamada. “Ortaya çıkan tehditler hakkında bilgi paylaşmak, polisin çevrimiçi mali suç kurbanlarını koruma becerisi açısından hayati önem taşıyor. Ayrıca bu, polise bu mücadelede hiçbir ülkenin yalnız olmadığını bilmesini sağlıyor.”
Şifreli Mesajlaşma, Büyük Ponzi Düzenleri
Interpol tarafından takip edilen geniş dolandırıcılık dolandırıcıları arasında Güney Kore’yi etkileyen bir saadet zincirinde 29 milyon dolar çalmakla suçlanan iki Kırmızı Bülten kaçağı, kurbanları dolandırmak için Interpol görevlilerinin kimliğine bürünen Hindistan’daki siber suçlular ve İrlanda’daki kurbanlardan 1,2 milyon dolardan fazla çalan dolandırıcılar yer alıyor. duyuruya göre. Kırmızı Bülten, yerel makamların bir şüpheliyi tutuklaması için uluslararası bir taleptir.
Soruşturmaya göre, siber suç gruplarının çoğu şifreli sohbet mesajlaşma uygulamaları üzerinden bilgi ve kripto para alışverişinde bulundu.
Haechi III operasyonunda işbirliği yapan ülkeler arasında Avustralya, Fransa, Hong Kong (Çin), Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore, Kırgızistan, Laos, Filipinler, Polonya, Singapur, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.
Interpol, Afripol ile birlikte Afrika merkezli bir çabayı da duyurdu — Afrika Siber Dalgalanma Operasyonu – son dört ayda işbirliği yapan 27 ülkenin dahil olduğu. Çabalar, Eritre’deki karanlık bir pazarın ele geçirilmesiyle, Kamerun’daki kripto para dolandırıcılıklarıyla ilgili soruşturmalarla ve botnet’ler, kimlik avı kampanyaları ve çevrimiçi gasp için kullanılan kötü niyetli siber altyapı operatörlerinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Interpol, ulusal hükümete ek olarak, British Telecom, Siber Savunma Enstitüsü, Fortinet’in FortiGuard Labs, Group-IB, Kaspersky, Palo Alto Networks’ün Unit 42 ekibi, Shadowserver ve Trend Micro dahil olmak üzere özel sektör ortaklarına yardımda bulundu.
Interpol için Yeni Araçlar
Interpol, siber suçlulara ve onların finansal boru hatlarına karşı mücadelesinin bir parçası olarak geçen yıl, suçluların fon hırsızlığını hızla durdurmak ve işlemleri tersine çevirmek için bir prosedür oluşturan Kara Para Aklamayı Önleme Hızlı Müdahale Protokolü (ARRP) olarak bilinen yeni bir aracı duyurdu. tamamlamadan önce.
ARRP kapsamında, Interpol büroları arasındaki işbirliği kanalları, fon transferlerini dondurmak ve parayı suçluların hesaplarına girmeden önce durdurmak için kullanılabilir. Genellikle fonların tamamı veya büyük çoğunluğu tamamen geri alınabilir.
Kolombiya Ulusal Polisi genel müdürü Jorge Luis Vargas Valencia geçen yıl yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi mali suçların yasadışı gelirlerini para katırlarının ceplerinde kaybolmadan önce durdurmak, zamana karşı bir yarıştır” dedi. dünyanın diğer ucundaki kolluk kuvvetleri ve bankacılık kurumlarıyla koordinasyonun karmaşıklığı” geleneksel olarak bu tür çabaları zorlaştırmıştır.