WazirX, diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Interpol ve Ulusal Soruşturma Dairesi (NIA), İcra Müdürlüğü (ED) ve Merkez Soruşturma Bürosu gibi Hindistan kolluk kuvvetlerinden 828 şikayet talebi aldı. (CBI), kripto para borsasına göre. Talepler, Nisan-Eylül 2022 döneminde toplam 10 milyon işlem için alındı. WazirX tarafından yayınlanan bir rapora göre, borsa, Emniyet Teşkilatlarından (LEA) alınan 828 talebin tamamı için yüzde 100 uyum oranı rekorunu korudu.
Borsa Pazartesi günü üçüncü baskısını yayınladı. Şeffaflık Raporu. Rapora göre, bu dönemdeki tüm işlemlerin yalnızca yüzde 0,008’i kolluk kuvvetleri tarafından rapor edildi veya soruşturuldu. Alınan 828 sorgudan 764’ü Hindistan kolluk kuvvetleri tarafından, 64’ü ise yabancı kurumlar tarafından yapılmıştır.
En fazla sayıda talebin Maharashtra’daki düzenleyiciler ve kolluk kuvvetlerinden geldiği belirtildi. Yasadışı fon transferleri, kripto dolandırıcılığı, dolandırıcılık ve sahtecilik, geleneksel finans sektöründeki dolandırıcılıklara benzeyen, bildirilen en yaygın suç türleriydi.
Bu dönemde 700’den fazla hesap bloke edildi. Bunların çoğu, kullanıcılardan gelen isteklerden kaynaklanıyordu.
Kullanıcılara şeffaflık sağlama ve varlıklarını koruma çabalarını sürdürürken, Şeffaflık Raporu’nun üçüncü baskısını yayınladı.
Rapor, şirketin Web3 hakkında farkındalığı artırma, kötü aktörleri tespit etmede kolluk kuvvetlerine yardım etme ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için tam bir işe alım süreci uygulama girişimlerini vurgulamaktadır.
“Bu süre zarfında kripto dolandırıcılıklarında gözlemlenen ve kullanıcıların bilmesi gereken bazı yaygın eğilimleri de özetledik” dedi.
WazirX’in bu dönemde birlikte çalıştığı Hint ve Yabancı Kolluk Kuvvetlerinden bazıları şunlardır: Ulusal Soruşturma Dairesi, İcra Müdürlüğü, Devlet Siber Suç Hücreleri, Intelligence Fusion & Strategic Ops (IFSO) Delhi, Özel Görev Gücü, Narkotik Kontrol Bürosu, Bhopal Polisi, Suç Şubesi ve CID, Toronto Polis Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alman Polis Teşkilatları, Birleşik Krallık Polisi, Interpol, Hollanda Polisi, Avusturya Polisi, Europol, vb.
“Kriptodaki güvenlik risklerini önlemek için hâlâ gidecek yolumuz var. Kripto hakkındaki farkındalık seviyesinin kötü kullanımlarını da kapsaması gerekiyor. Ancak o zaman ana akım benimseme bir güven ortamında gerçekleşebilir. Eğitme çabalarımızı sürdüreceğiz.” WazirX CEO’su ve Kurucusu Nischal Shetty.
Rapora göre, dolandırıcılıkların yaklaşık yüzde 40’ı saadet zinciri ve sosyal mühendislik dolandırıcılığında, yüzde 34,7’si Kimliğe bürünme türünde, yüzde 21,1’i Kimlik Avı / Airdrop Dolandırıcılığında ve yüzde 4,2’si diğer kategorilerde yaşanıyor. .
Rapora göre, yakın tarihli bir vakada, Delhi’den yürütülen bir Bitcoin raketi, Avusturya polisi tarafından uyarılması üzerine CBI’nın dikkatini çekti. Sahtekarlar, kurbanlarına kimliklerinin çalındığını ve narkotik işlerinde kullanıldığını söylemek için Europol görevlileri ve diğer kolluk kuvvetleri kılığına girdi. Suçlular aynı amaçla yabancı uyrukluları hedef alırdı. WazirX’in hukuk ekibi, Chainalysis’in yardımıyla, operasyonu engellemek için bu davada CBI ile işbirliği yaptı. Bu işi yürütmek için kullanılan hesapları tespit ettiler ve cezai kovuşturmadan elde edilen varlıkların çekilmesini engellediler.
Kripto içeren ilk orantısız varlık vakalarından birinde WazirX, Bhubaneswar Polisinin Dijital Varlıklara yaptığı yatırımları açıklamayan bir mühendisin kripto hesaplarını belirlemesine yardımcı oldu. Ekip tarafından yapılan incelemede, 50 küsur kripto cüzdanı ve Rs değerinde bir yatırımı olduğu keşfedildi. 2 cr.
Başka bir olayda hukuk ekibi, bir mobil oyun platformu aracılığıyla insanları dolandıran suçluları yakalamakta Kalküta polisine yardım etti. Bu durumda e-nuggets adı verilen platform aracılığıyla halktan yüklü miktarda para toplandı. Suçlular daha sonra para çekmeyi devre dışı bıraktı ve ayrıca uygulamadaki tüm verileri kaldırdı. WazirX, ED’nin 12,83 Rs değerindeki kripto varlıklarını dondurmasına yardımcı oldu.
Birkaç ay önce, Ghaziabad, Uttar Pradesh’ten bir grup suçlu, müşterileri cezbetmek ve onları büyük meblağlarda kandırmak için ayrıntılı bir sahte ticaret uygulaması yarattı. WazirX, tutuklanmalarına yol açan suçlularla bağlantılı kimlikleri belirlemede Ghaziabad Polisine gerçek zamanlı olarak yardımcı oldu.
Mumbai, Bandra’da (Maharashtra) WazirX ekibi, hileli işlemler yoluyla insanları kandırmak için kullanılan Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı cüzdanların tespit edilmesine yardımcı oldu. Ekip, sanıkları tespit etmek ve kripto kullanarak operasyonlarını engellemek için emniyet teşkilatı ile yakın bir şekilde çalıştı.
WazirX, müfettişlere WazirX platformunu kullandığı iddia edilen şirketlerin gerekli tüm ayrıntılarını, bilgilerini ve belgelerini sağlayarak işbirliği yaptı. Derinlemesine bir dahili soruşturmanın ardından WazirX, bilgileri ED tarafından aranan kullanıcıların çoğunun zaten WazirX tarafından dahili olarak şüpheli olarak tanımlandığını ve 2020-2021’de engellendiğini fark etti. WazirX tarafından yürütülen aktif işbirliği ve aktif kara para aklamanın önlenmesi (AML) kontrolleri sayesinde şüpheli kullanıcılar tespit edildi.
WazirX ayrıca bir Emniyet Teşkilatı talebinde bulunmak için prosedürü değiştirdi. İlgili yasa hükümleri uyarınca bir Kolluk Kuvvetleri talebi göndermek için, talepte bulunan kişinin bir soruşturmayla bağlantılı olarak kanıt Toplama veya resmi bir kanun yaptırımı talebinde bulunma yetkisine sahip bir kanun uygulayıcı ajan veya devlet görevlisi olması gerekir.
Yetkili makamın resmi e-posta kimliğinden [email protected] adresine usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş yazılı bir taleple birlikte bir e-posta gönderebilirler.
WazirX, güvenlik çabalarını sürdürmek ve ölçeklendirmek için sanal bir dijital varlık uyum platformu olan TRM Labs ile ilişkisini sürdürdü. Ayrıca blockchain verilerini analiz etmek için bir platform olan Chainalysis ile işbirliği yaptı. WazirX, Bharat Web3 Derneği (BWA) adlı yeni bir kripto savunma grubu oluşturmak için ülkedeki diğer sektör oyuncularıyla da el ele verdi.
WazirX, bireyleri eğitmek için Blockchain Teknolojisi üzerine bir kurs başlattı. Bu, Üniversite Hibe Komisyonu’na (UGC) göre üniversite olduğu varsayılan Haridwar’daki Gurukula Kangri ile işbirliği içinde yapıldı. Kurs, başlangıcından bu yana 20.000’den fazla kayıt gördü. Yakın zamanda 400’den fazla kişiye tamamlama sertifikası verdik. Bunların yüzde 7,4’ü kadındı. Uttar Pradesh, tüm katılımcı devletler arasında programa en yüksek kayıt sayısını (% 25,4) gördü.