İcra Müdürlüğü tarafından 1 milyar liralık 80 banka hesabı donduruldu.ED) burada ‘Süper Beğeni Kazandıran Uygulama’ ile ilgili bir davada devam eden soruşturması kapsamında, dolandırma bir yetkili, yarı-bağlı çevrimiçi işler vaat ettiğini söyledi. Bir ED sözcüsü, sanıkların banka hesaplarının Pazartesi ve Salı günleri Bengaluru’da 16 yerde iki gün süren arama işlemleri sırasında dondurulduğunu söyledi.
Yetkili, aramaların zanlıların konutlarında ve ayrıca PhonePe, Paytm, Google Pay ve Google Pay dahil olmak üzere ödeme ağ geçitlerinin ofislerinde Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca yapıldığını söyledi. Amazon Payve bankalar gibi HDFCICICI ve Dhanalakshmi.
ED, kara para aklama soruşturmasını geçen yıl 3 Mart’ta kaydedilen bir FIR’a dayanarak başlattı. Güney Siber Ekonomi ve Narkotik Suçlar Polis Karakolu ‘Messrs Super Like Online Kazanç Uygulaması’ ve diğer sanıklara karşı.
Ayrıca Oku
13 Ocak’ta polis, davada iki Çin uyruklu – Shen Long ve Himani – de dahil olmak üzere 50 sanık hakkında Bengaluru’daki Baş Şehir Hukuk ve Oturum Hakimi mahkemesine bir suçlamada bulundu.
Vakanın detaylarını veren sözcü, uygulamanın müşterilerinin bir miktar para yatırmak ve ünlülerin fotoğraf ve videolarını paylaşmak zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonra parayı kar olarak geri alacaklardı.
ED, “Bu kazançlı plana ilgi duyan halk, uygulamaya fon yatırdı. Ünlülerin videolarını paylaştıktan sonra, bir süre kar olarak biraz para kazandılar” dedi.
Ancak daha sonra müşteriler video ve fotoğraf paylaşmalarına rağmen herhangi bir geri dönüş alamadılar. Sözcü, yatırdıkları parayı çekmeye çalıştıklarında, uygulamanın tutarlarını bloke ettiğini söyledi.
Sözcü, “Böylece sanıklar halkı kandırarak halktan büyük miktarlarda para topladılar ve paralarını iade etmediler. Planlı suçlarla ilgili suç eylemleri işlendi.”
Acil servis, davayla ilgili daha fazla soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
FacebooktwitterLinkedin