Cuma günü ABD’de Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunan FTX, şu anda Bahamalar’daki merkezinde soruşturma altında. Bir açıklamada, Kraliyet Bahamalar Polis Gücü FTX soruşturmasını doğruladı. Bununla birlikte, FTX yetkililerinin hızlı çöküşünün hangi yönünün araştırıldığı açık değil. FTX, merkezini geçen yıl Bahamalar’a taşıdı ve Sam Bankman-Fried, o sırada “kripto için kapsamlı bir çerçeve oluşturmak için birkaç yerden biri” olarak selamladı.
Royal, “FTX’in küresel olarak çöküşü ve FTX Digital Markets Ltd.’nin geçici tasfiyeleri ışığında, Mali Suçları Araştırma Şubesinden bir mali soruşturma ekibi, herhangi bir cezai suistimalin olup olmadığını araştırmak için Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ile yakın bir şekilde çalışıyor.” Bahamalar Polis Gücü, Pazar günü Twitter’da yayınlanan bir açıklamada söyledi.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’nda paylaşılan açıklama Twitter sayfası belirtildi“Komisyon, FTX Digital Markets, Ltd.’ye Bahamalı müşteriler için para çekme işlemlerine öncelik verilmesi konusunda talimat vermediğini, yetki vermediğini veya önermediğini bildirmek istiyor.”
FTX Digital Markets, FTX Trading’in bir yan kuruluşudur ve Bahamalar’da lisanslıdır ve denetlenmektedir.
Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX, ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından müşteri fonlarının yanlış yönetimi ve FTX.US ve Alameda Research ile olan ilişkileriyle ilgili bir soruşturmayla karşı karşıya.
Bu hafta sonu, şimdiki eski CEO Sam Bankman-Fried’in nerede olduğuna dair spekülasyonlar arttı. Reuters’e kim söyledi Cumartesi günü Bahamalar’daydı. A CoinTelegraph aracılığıyla sonraki rapor kendisi ve iki eski FTX çalışanının Bahama yetkilileri tarafından “denetim altında” olduğunu söyledi.
Bahamalar kripto işletmelerini memnuniyetle karşıladı ve 2020’de kendi yerel dolarının dijital, hükümet tarafından kontrol edilen bir versiyonu olan kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) yayınlayan ilk ülkelerden biri oldu.