FTX Grubunun iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamasının ardından kripto borsası ve bağlı şirketlerin yöneticileri hakkında soruşturmalar başladı.
Sızdırılan belgelere göre, Sam Bankman-Fried’in FTX borsa hesaplarında likit varlıklar sadece 900 milyon dolar iken, FTX’in yükümlülükleri iflastan bir gün önce 9 milyar doları aştı.Financial Times gazetecileri bilançoları inceledi ve kapalı müzakerelerde yer alan birkaç yatırımcıyla konuştu .
Başvurulara göre 10 Kasım itibariyle FTX’in varlıklarının en büyük kısmı 470 milyon dolar değerindeki Robinhood hissesiydi.Bu, FTX etrafında kurulan 134 varlıktan oluşan şirketler grubunun iflas başvurusunda açıklanmadı. İflastan önce potansiyel yatırımcılara sağlanan belge, FTX kripto imparatorluğundaki finansal deliğin ayrıntılı bir resmini ve borsa müşterilerinin borsada tuttukları varlıklarda milyonlarca dolarlık kayıplarla karşı karşıya kalacağının kanıtını sunuyor.
Şimdi eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kurucu ortak Gary Wang ve Bahamalar merkezli CTO Nishad Singh, Dubai’ye kaçmaya çalışıyor.
The Block, 2022’de FTX yönetiminin Bahamalar’da gayrimenkul satın almak için yaklaşık 74 milyon dolar harcadığını iddia ediyor.
Konuya aşina olan kişilere göre, Alameda Research CEO’su Caroline Ellison şu anda Hong Kong’da. Ayrıca Dubai’ye gitme fırsatı da var.
Dubai sadece bu şehirde birçok kripto para platformunun ofislerinin bulunması ve bu şehirde blok zincirine adanmış dünya konferanslarının düzenlenmesi ile tanınmıyor. Dubai, kural olarak, diğer ülkelerde mali dolandırıcılıktan şüphelenilen kişileri iade etmez. Sam Bankman-Fried bir şekilde BAE’ye ulaşmayı başarırsa, daha sonra sorumlu tutulması pek olası değildir.
FTX’in iflas başvurusu, grubun mali durumu hakkında çok az ayrıntı veriyor, ancak varlık ve yükümlülüklerin “10 milyar ila 50 milyar dolar” arasında değiştiğini ve şirketin 100.000’den fazla alacaklısı olduğunu belirtiyor.
Financial Times’tan gazetecilere gelen FTX International’ın varlık ve yükümlülüklerini listeleyen bir elektronik tablo, borsanın çökmesine neden olan sorunları açıkça gösteriyor. 7 Kasım’da 5 milyar dolarlık bir geri çekilmenin yanı sıra, “fiat@” yorumu dışında net ve ayrıntılı bir açıklaması olmayan dahili bir hesapta 8 milyar dolarlık eksi bakiye kaydından bahsediliyor.
Bankman-Fried, FT’ye 8 milyar doların, ticaret firması Alameda’ya “yanlışlıkla” verilen fonlarla ilgili olduğunu söyledi, ancak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Daha önce Twitter’da, FTX’in 5 milyar dolar olarak tahmin ettiği kullanıcı fonlarının toplu olarak geri çekilmesiyle karşı karşıya kaldığında 4 milyar dolarlık likit varlığa sahip olduğunu yazmıştı.Ona göre, borsadaki likidite krizinin ana nedenlerinden biri.
FTX’in arkasındaki şirket olan FTX Trading’den yapılan yatırım başvuruları, çoğu 5,1 milyar ABD doları bakiyesi olan 8,9 milyar dolarlık borç gösteriyor.E-tablo, FTX Trading’in varlıklarının toplam 9,6 milyar dolar olduğunu gösteriyor, ancak bunun ne kadar olduğu belli değil değer gerçekleşebilir.
Aynı zamanda, FTX’in BTC’deki taahhüdü 1,4 milyar dolar olmasına rağmen listede tek bir Bitcoin yok.