Konuya aşina olan iki kişiye göre, çöken kripto borsası FTX’ten en az 1 milyar dolar (yaklaşık 8.050 rupi) müşteri fonu kayboldu.
Reuters’a konuşan kişiler, borsanın kurucusu Sam Bankman-Fried’in gizlice FTX’ten Bankman-Fried’in ticaret şirketi Alameda Research’e 10 milyar dolar (yaklaşık 80.500 rupi) müşteri fonunu aktardığını söyledi.
Bu toplamın büyük bir kısmı o zamandan beri ortadan kayboldu, dediler. Bir kaynak, eksik miktarı yaklaşık 1.7 milyar dolar (yaklaşık 13.700 crore Rs.) olarak belirledi. Diğeri, farkın 1 milyar ila 2 milyar dolar (yaklaşık 16.100 crore) arasında olduğunu söyledi.
FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya taşıdığı bilinirken, eksik fonlar ilk kez burada rapor ediliyor.
İki kaynağa göre, finansal boşluk, Bankman-Fried’in geçen Pazar günü diğer üst düzey yöneticilerle paylaştığı kayıtlarda ortaya çıktı. Kayıtların o zamanki durumun güncel bir hesabını sağladığını söylediler. Her iki kaynak da bu haftaya kadar üst düzey FTX pozisyonlarında bulundu ve şirketin mali durumu hakkında üst düzey personel tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.
Bahamalar merkezli FTX, bu hafta başlarında müşterilerden gelen hızlı para çekme işlemlerinin ardından Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Rakip borsa Binance ile yapılan bir kurtarma anlaşması, kriptonun son yıllardaki en yüksek profilli çöküşünü hızlandırarak suya düştü.
Reuters’e gönderdiği kısa mesajlarda Bankman-Fried, 10 milyar dolarlık transferin “karakterizasyonuna katılmadığını” söyledi.
Gizlice transfer yapmadık” dedi. “İç etiketlemeyi karıştırdık ve yanlış okuduk,” diye ekledi, ayrıntıya girmeden.
Kayıp fonlar sorulduğunda Bankman-Fried şu yanıtı verdi: “???”
FTX ve Alameda, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Cuma günü bir tweet’te Bankman-Fried, FTX’te olanları “bir araya getirdiğini” söyledi. “İşlerin bu hafta başlarında olduğu gibi çözüldüğünü görmek beni şok etti” diye yazdı. “Yakında oyun oynama üzerine daha eksiksiz bir yazı yazacağım.”
Reuters’in daha önce bildirdiğine göre, FTX’in sorunlarının temelinde Alameda’daki çoğu FTX yöneticisinin bilmediği kayıplar vardı.
Dev kripto borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao, Binance’in “son ifşaatlar nedeniyle” FTX’in dijital tokenindeki en az 580 milyon dolar (yaklaşık 4.700 Rs.
FTX’in mali durumu hakkında bilgisi olan iki kişi, o Pazar günü Bankman-Fried’in Bahamalar’ın başkenti Nassau’da FTX’in açığını kapatmak için ne kadar dış finansmana ihtiyacı olduğunu hesaplamak için birkaç yöneticiyle bir toplantı yaptığını söyledi.
Bankman-Fried, Reuters’e toplantının gerçekleştiğini doğruladı.
İki kişi, Bankman-Fried’in şirketin düzenleyici ve yasal ekiplerinin başkanlarına, FTX’in yaklaşık 10 milyar dolarlık müşteri fonunu FTX’ten Alameda’ya aktardığını ortaya çıkaran birkaç elektronik tablo gösterdiğini söyledi. E-tablolar, FTX’in Alameda’ya ne kadar borç verdiğini ve bunun ne için kullanıldığını gösteriyordu.
Kaynaklar, belgelerin bu fonların 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında Alameda’nın varlıkları arasında yer almadığını gösterdiğini söyledi. Hesap çizelgeleri bu paranın nereye taşındığını göstermedi ve kaynaklar ne olduğunu bilmediklerini söyledi.
Daha sonraki bir incelemede, FTX hukuk ve finans ekipleri ayrıca Bankman-Fried’in iki kişinin “arka kapı” olarak tanımladığı şeyi FTX’in ısmarlama yazılım kullanılarak oluşturulan defter tutma sisteminde uyguladığını öğrendi.
“Arka kapının” Bankman-Fried’in, dış denetçiler de dahil olmak üzere diğer insanları uyarmadan şirketin mali kayıtlarını değiştirebilecek komutları yerine getirmesine izin verdiğini söylediler. Bu kurulum, 10 milyar dolarlık fonun Alameda’ya hareketinin FTX’te dahili uyumu veya muhasebe kırmızı bayraklarını tetiklemediği anlamına geliyordu.
Reuters’e gönderdiği kısa mesajda Bankman-Fried, bir “arka kapı” uyguladığını reddetti.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kaynak Çarşamba günü Reuters’e verdiği demeçte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, FTX.com’un müşteri fonlarını nasıl ele aldığını ve kripto kredisi faaliyetlerini araştırıyor. Kaynak, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun da soruşturma yürüttüğünü söyledi.
FTX’in iflası Bankman-Fried için çarpıcı bir geri dönüş oldu. 30 yaşındaki kişi, 2019’da FTX’i kurmuş ve yaklaşık 17 milyar dolar (yaklaşık 1,36,900 rupi) olarak tahmin edilen kişisel bir servet biriktirerek en büyük kripto borsalarından biri haline gelmesini sağlamıştı. FTX, SoftBank ve BlackRock dahil olmak üzere yatırımcılarla birlikte Ocak ayında 32 milyar dolar (yaklaşık 2,57,600 crore Rs.) değerindeydi.
Kriz, büyük madeni paraların fiyatının düşmesiyle kripto dünyasına yansımalar gönderdi. Ve FTX’in çöküşü, daha önceki büyük iş erimeleriyle karşılaştırmalar yapıyor.
Cuma günü FTX, şirketin kontrolünü tarihin en büyük iflaslarından biri olan Enron’un tasfiyesini yöneten yeniden yapılandırma uzmanı John J Ray III’e devrettiğini söyledi.
© Thomson Reuters 2022