Adalet Bakanlığı, 2012 yılında, karanlık ağda bir zamanlar “uyuşturucuların Amazonu” olarak adlandırılan bir site olan İpek Yolu’ndan, 32 yaşındaki Gürcistanlı bir kişinin hileli olarak elde ettiği yaklaşık 50.676 Bitcoin ele geçirildiğini duyurdu. Birkaç yıl önce sahip olduğu büyük Bitcoin önbelleği James Zhong, yetkililerin Bitcoin’i bir yeraltı kasasında ve banyo dolabındaki bir patlamış mısır tenekesine gizlenmiş “tek kartlı bir bilgisayarda” saklandığını bulmasının ardından Cuma günü suçunu kabul etti. Bir basın açıklaması DOJ’dan.
Hükümet, 9 Kasım 2021’de Bitcoin’e el koydu ve o sırada 3,36 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. O zamandan beri, değer hızla düştü; şimdi değeri 1 milyar doların biraz üzerinde. Basın açıklamasına göre, hükümetin şimdiye kadarki en büyük ikinci mali ele geçirmesi oldu ve sadece bu yılın başlarında ele geçirdiği 3,6 milyar dolarlık çalıntı Bitcoin ile zirveye ulaştı. Forbes katkıda bulunan Razzlekhan ve kocası. (Mutlak olarak, bu ele geçirmenin önemli ölçüde daha fazla Bitcoin içerdiğini belirtmekte fayda var: neredeyse 95.000).
Davadan sorumlu bir IRS müfettişi, Zhong’un soygununu “sofistike bir plan” olarak nitelendiriyor ve onun, haksız elde edilmiş Bitcoin’i gizlemek için tasarlanmış “bir dizi karmaşık işlem” gerçekleştirdiğini söylüyor. DOJ’a göre, Eylül 2012’de, insanların internet üzerinden uyuşturucu, silah, bilgisayar korsanlığı araçları ve diğer yasa dışı mal ve hizmetleri alıp satmalarına izin vermek için tasarlanmış bir Tor sitesi olan İpek Yolu’nda dokuz sahte hesap kaydetti. Zhong daha sonra hesaba 200 ila 2.000 Bitcoin arasında herhangi bir yere yatırır (o zamanlar kripto para birimi jeton başına yaklaşık 10-12 dolar değerindeydi) ve ardından birkaç para çekme talebi gönderir – bazen bir saniyede beşe kadar. DOJ’a göre, bu istismar siteyi kandırarak başlangıçta yatırdığını birkaç kez geri verdi.
Bunu yaklaşık 140 kez yapmak İpek Yolu’nun kasasını boşalttı – siteye göre, belirli bir zamanda maksimum 50.000 Bitcoin rakamını elinde tuttu. bir IRS müfettişi tarafından dosyalanan bir belge. Zhong’un kazancı 2017’de, kripto para birimine sahip olan herkesin, ana blok zincirinden kendi varlığı haline gelmesinden sonra Bitcoin Cash adlı başka bir para birimine eşdeğer miktarda almasıyla arttı. DOJ, Zhong’un daha sonra 50.000 Bitcoin Cash’ini 3.500 normal Bitcoin ile takas ettiğini ve koleksiyonuna eklediğini söyledi.
Adalet Bakanlığı, çalınan Bitcoin’i nasıl izlediğine derinlemesine girmese de, Zhong’un yakalanmasına neden olan şeyin bir kısmı, 2019’da polise yaptığı bir aramaydı. göre Protolar. Raporda, alınan eşyalar arasında “çok fazla bitcoin” listeleyen bir hırsızlık bildirdiği belirtiliyor. Açıkçası, soyguncular pek çok şeyi kaçırdılar – ancak IRS kaçırmadı.
Bu yılın başlarında, Zhong’un danışmanı ayrıca hükümete yaklaşık 860 ek Bitcoin teslim ederek, İpek Yolu kurucusu Ross Ulbricht’in platformdan elde ettiği parayı mümkün olduğunca toplama hedefine yaklaştırdı. bir suç örgütüne karşı elektronik dolandırıcılık yapmaktan yargılanıyor. Adalet Bakanlığı’na göre, en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve 22 Şubat 2023’te hüküm giyecek.