32 yaşındaki Georgia (ABD) sakini James Zhong (James Zhong) 2012’de Silk Road darknet pazarından 50.676 BTC’lik “hack iletişim dolandırıcılığı”ndan Manhattan mahkemesi önünde suçlu bulundu.
Silk Road, tüccarların Bitcoin karşılığında genellikle yasa dışı mallar satmalarına izin veren ilk büyük darknet pazarıydı. Zhong, Silk Road ödeme sistemini bir dizi sahte hesap aracılığıyla kendisine bitcoin vermesi için kandırmayı başardı.
Eylül 2012’de Zhong, sitede herhangi bir mal veya hizmet göstermeyerek veya satın almayarak sahte hesaplar kullanarak bir dolandırıcılık planı gerçekleştirdi. Yetkililere göre, 200 ila 2.000 BTC arasında değişen para yatırma işlemleri yaptı ve ardından hızlı para çekme işlemleri yaptı.
“Örneğin, 19 Eylül 2012’de Zhong, 500 BTC’yi Silk Road cüzdanına aktardı. Para yatırdıktan beş saniyeden kısa bir süre sonra, art arda 500 BTC’lik beş çekim gerçekleştirdi ve 2.000 BTC net kar elde etti.
Adalet Bakanlığı’na göre, Zhong toplamda 140’tan fazla bu tür işlem başlattı. Plan ona 50.000 BTC’nin üzerinde netlik kazandırdı. İlk kripto para ağındaki hard fork’tan sonra, adam Bitcoin Cash’de benzer bir miktar aldı ve daha sonra Bitcoins ile takas etti.
Yetkililer, geçen yıl 9 Kasım’da bir baskın sırasında Zhong’un evinde başlangıçta Bitcoin’lerin yanı sıra değerli metal çubuklar ve 600.000 dolardan fazla nakit paraya el koydu. bulurlardıhakkındaBitcoin’in çoğu, bir yeraltı kasasında ve “tuvalette saklanan bir patlamış mısır tenekesinde kapakların altına daldırılmış tek kartlı bir bilgisayarda” özel anahtarları keşfederek.
Georgia’da ikamet eden bir kişi tel dolandırıcılık suçunu kabul etti. Bu madde kapsamındaki azami ceza 20 yıl hapistir.
Mahkeme, Zhong’un mülküne el konulmasını kabul eden bir ön karar yayınladı. Nihai karar 22 Şubat 2023’te açıklanacak.