ED, ünlülerin videolarını sosyal medya platformlarında “beğenmek” ve yüklemek de dahil olmak üzere yarı zamanlı işler sağlamak yerine birkaç gence aldattığı iddia edilen Çinli “kontrollü” bir mobil uygulamaya karşı soruşturma başlattı.
Federal ajans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bengaluru’da uygulamayla bağlantılı en az 12 kuruluşa baskın düzenlediğini söyledi – Keepsharer – ardından 5.85 crore değerinde fonları ele geçirdi.
İcra Müdürlüğü (ED) yaptığı açıklamada, soruşturmada, “çoğunlukla gençlerin saf halkın, bazı Çinli kişiler tarafından yarı zamanlı iş vereceklerine söz veren ve onlardan para toplayan Keepsharer adlı bir mobil uygulama aracılığıyla aldatıldığını” tespit etti.
ED, Çinlilerin burada şirketler kurduğunu ve birkaç Hintliyi yönetici, çevirmen (Mandarin’den İngilizce’ye ve tam tersi), İK yöneticileri ve tele-arayanlar olarak işe aldığını söyledi.
“Hintlilerin belgelerini aldılar ve banka hesapları açtılar. Sanık Çinliler uygulamayı geliştirip WhatsApp ve Telegram üzerinden reklamını başlattılar. Bu uygulama bir yatırım uygulamasına bağlandı ve ilk kayıt için gençlerden para topladılar, ” dedi ED.
Sanıklar bu uygulama üzerinden insanlardan yatırım adı altında para da toplarken, gençlere ünlülerin videolarını beğenip sosyal medyaya yükleme görevi verildi.
“Görev tamamlandığında, Keepsharer cüzdanına yatırılan video başına 20 Rs ödüyorlardı. Bir süre para yatırıldı, ancak daha sonra uygulama oyun mağazasından kaldırıldı. Böylece halk dolandırıldı. ajans, yatırımları ve milyonlarca rupi ile sonuçlanan ödenecek ücret” dedi.
Ajans, bu “dolandırıcılık” yoluyla toplanan paranın bazı Bengaluru merkezli şirketlerin banka hesaplarından yönlendirildiğini ve ardından kripto para birimine dönüştürüldüğünü ve Çin merkezli kripto borsalarına aktarıldığını söyledi.
“Tüm işlemler telefon ve WhatsApp grupları aracılığıyla Çinli kişilerin kontrolü altındaydı” dedi.
Kara para aklama davası, bir FIR’den (Bengaluru şehrinin güney CEN polis karakolu) ve polisin 92 sanıktan altısının “tüm dolandırıcılığı kontrol eden” Çin ve Tayvan vatandaşları olduğunu söylediği bir suçlama belgesinden kaynaklanıyor.