İngiltere’nin Mali Davranış Otoritesi (FCA), İngiltere gözlemcisinin yetki alanı içinde izinsiz faaliyet gösterdiği için kripto para borsası FTX’e karşı bir tüketici uyarısı yayınladı. FCA yakın zamanda, Ağustos 2020’den bu yana 2017 Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Fon Transferi Düzenlemelerine (Ödeyen Hakkında Bilgi) kayıt yaptıran ve bunlara bağlı kalan dijital varlık şirketlerinin bir listesini derliyor. Liste, diğerlerinin yanı sıra Gemini, Kraken, Galaxy Digital ve eToro kripto borsalarını içerir ve geçici kayıt durumundaki meydan okuyucu banka Revolut’u içerir.
İçinde BeyanFCA, “Birleşik Krallık’ta finansal hizmetler veya ürünler sunan, tanıtımını yapan veya satan hemen hemen tüm firma ve bireylerin bizim tarafımızdan yetkilendirilmesi veya tescil edilmesi gerektiğini” ve FTX’in “bizim tarafımızdan yetkilendirilmediğini ve Birleşik Krallık’taki insanları hedeflediğini” söyledi.
Bununla birlikte, FTX’in uyarıdan hemen herhangi bir yan etkiyle karşı karşıya kalıp kalmayacağı veya davalarını düzenleyici ile tartışma fırsatına sahip olup olmayacağı görülecektir.
FCA’nın, düzenlemelere uymalarını sağlamak için Birleşik Krallık’taki 50.000’den fazla finans şirketini denetlediğini belirtmekte fayda var. Kripto ile ilgili şirketlerin, müşteriler için KYC kısıtlamaları uygulamak da dahil olmak üzere kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine kaydolmasını ve bunlara uymasını gerektirir.
Sam Bankman-Friend’in multi-milyar dolarlık santraline karşı uyarı, dijital varlıklar sektöründe alarm veren FCA’nın bir başka örneğidir. Regülatör, 2021’de dijital varlıkların patlamasından bu yana, şirketleri yanıltıcı pazarlama kampanyalarına karşı uyararak alanı yakından takip ediyor. tüm Bitcoin ATM’lerini yasaklamak (BBC aracılığıyla) ülkede.
Aynı zamanda, geçen yıl düzenleyici uygulamaları nedeniyle Binance’e karşı adım atan birkaç düzenleyiciden biriydi ve dünyanın en iyi kripto para borsasının İngiltere tüketicileri için “önemli bir risk” oluşturduğunu belirtmek için FTX hakkında benzer bir uyarı yayınladı.
Binance, düzenleyici dikkatine yanıt olarak zorunlu KYC kısıtlamaları getirmek ve maksimum kaldıraç teklifini 100x’ten 20x’e düşürmek de dahil olmak üzere birçok büyük değişiklik yaptı.