bu İcra Müdürlüğü (ED), ait birden fazla yere baskınlar yaptıktan sonra ödeme ağ geçitleriyani ödeme ve PayU, bir Çin kredi uygulaması vakasıyla bağlantılı olarak, Paytm’den birkaç Merchant ID’den (MID) belirli miktarları dondurmasını istedi.
Kaynaklar, baskınların Mumbai, Delhi ve Gurugram’da gerçekleştirildiğini söyledi. şanslıve Kalküta.
ED konuyla ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmadı.
3 Eylül’de, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çevrimiçi ödeme ağ geçitlerine ait tesislere baskınlar gerçekleştirildi. Razorpay Pvt Ltd.Nakitsiz Ödemeler ve Paytm Ödeme Hizmetleri Ltd..
Ayrıca Okuyun
Bir Paytm sözcüsü, belirli bir satıcı grubuyla ilgili devam eden soruşturmaların bir parçası olarak, ED’nin, ödeme işleme çözümleri sunduğumuz bu tür satıcılar hakkında bilgi istediğini söyledi.
Paytm sözcüsü, “Bu tüccarlar bağımsız kuruluşlardır ve hiçbiri bizim grubumuz varlıkları değildir. Yetkililerle tam olarak işbirliği yapıyoruz ve olmaya devam edeceğiz ve tüm yönerge eylemlerine gerektiği gibi uyulmaktadır” dedi.
ED, Paytm’e belirli bir ticari kuruluş grubunun Satıcı Kimliklerinden belirli miktarları dondurması talimatını verdi (ED tarafından basın bülteninde belirtildiği gibi).
“Dondurulması talimatı verilen fonların hiçbiri Paytm’e veya grup şirketlerimizden herhangi birine ait değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi ED, çeşitli ödeme hizmeti sağlayıcılarından belirli üye işyerleri hakkında bilgi aramaya devam ediyor ve gerekli bilgileri paylaştık, “Paytm sözcüsü söyledi.
durum nedir?
Dava, ABD tarafından kayıtlı 18 FIR’a dayanmaktadır. Siber Suç Polis KarakoluBengaluru Şehri, bu kuruluşlar tarafından işletilen mobil uygulamalar aracılığıyla küçük kredilerden yararlanan halkın gasp ve tacizine karıştıkları için çok sayıda kişiye karşı.
ED, “Soruşturmalar sırasında, bu kuruluşların Çinli kişiler tarafından işletildiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların çalışma şekli, Hintlilerin sahte belgelerini kullanarak ve onları bu kuruluşların sahte yöneticileri haline getirerek suç geliri elde etmeleridir” dedi. .
ED, kuruluşların şüpheli işlerini ödeme ağ geçitlerinde/bankalarda tutulan çeşitli Satıcı Kimlikleri/Hesapları aracılığıyla yürüttüğünü fark ettiğini söylemişti.
Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd’nin tesisleri ve Çin vatandaşları tarafından kontrol edilen veya işletilen kuruluşlar arama operasyonlarına dahil edildi.
“Arama çalışmaları sırasında, söz konusu kuruluşların Ödeme Geçitleri/bankalar nezdinde tutulan çeşitli İşyeri Kimlikleri/Hesapları aracılığıyla suç geliri elde ettikleri ve ayrıca hesapta belirtilen adreslerden işlem yapmadıkları tespit edilmiştir. MCA web sitesi/kayıtlı adres ve sahte adreslere sahip olmak. ED yetkilisi, Çinli şahısların kontrolündeki bu kuruluşların tüccar kimliklerinde ve banka hesaplarında 17 sterlinlik bir miktar ele geçirildiğini söyledi.
Bu arada bir Razorpay sözcüsü, “Bazı tüccarlarımız yaklaşık bir buçuk yıl önce kolluk kuvvetleri tarafından soruşturuyorlardı. Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak yetkililer, soruşturmaya yardımcı olmak için ek bilgi istedi. Tamamen işbirliği yaptık ve paylaştık. KYC ve diğer detaylar. Yetkililer, durum tespiti sürecimizden memnun kaldı.”
Arama işlemleri sürüyor.
FacebookheyecanLinkedin