Hindistan merkezli kripto ticaret platformu WazirX, ülkenin mali suç gözlemcisi olan İcra Direktörlüğü’nün (ED) banka hesaplarının dondurularak şirketin bankacılık faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini belirtti. Ağustos ayında, Hindistan’da WazirX’i işleten ve banka bakiyelerini Rs ayarına dondurmak için bir dondurma emri veren Zanmai Labs’ın yöneticilerinden biri üzerinde arama yaptılar. 64.67 crore. Bu, ED’nin 16 fintech şirketi ve Anında kredi uygulaması hakkındaki soruşturmasıyla ilgiliydi.
Kripto borsası bir tweet’te, “ED, WazirX’in banka hesaplarını çözdü. WazirX, araştırmacılarla işbirliği içinde, WazirX platformunu kullandığı iddia edilen suçlanan şirketlerin gerekli tüm ayrıntılarını ve belgelerini sağladı.”
ED soruşturmasında güncelleme:
ED, WazirX’in banka hesaplarını çözdü. WazirX, araştırmacılarla işbirliği içinde, WazirX platformunu kullandığı iddia edilen suçlanan şirketlerin gerekli tüm ayrıntılarını ve belgelerini sağladı.
Bu konuda daha fazlası ?https://t.co/DU36aT2oJA
— WazirX: Hindistan Ka Bitcoin Borsası (@WazirXIndia) 12 Eylül 2022
Borsa netleşti Blog yazısı “İcra Müdürlüğü (ED), 16 fintech şirketi ve Anında kredi uygulaması hakkında soruşturma yürütüyor. Bazıları WazirX platformunu kullanıyor. WazirX, araştırmacılarla işbirliği yaparak tüm ayrıntıları, bilgileri, ve WazirX platformunu kullanan suçlanan şirketlerin belgeleri.”
“Şirket ayrıca, ED soruşturmasına konu olduğu iddia edilen fintech ve anında kredi uygulaması kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını ve yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen KYC/AML kontrollerini gerçekleştirdiğini açıkladı. WazirX, platformu kötüye kullanılmış olabilecek diğer tüm aracılar gibidir.”
ED soruşturmasının haberi, Binance’in WazirX’i neredeyse reddetmesine yol açtı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, satın alma işlemini tamamlama işleminin hiçbir zaman tamamlanmadığını tweetledi. Zhao, “21 Kasım 2019’da Binance, WazirX’i “edindiği” bir blog yazısı yayınladı – bu işlem hiçbir zaman tamamlanmadı” dedi. “Binance, WazirX’i işleten kuruluş olan Zanmai Labs’ın hiçbir zaman – hiçbir zaman – hissesine sahip olmadı.”
WazirX’in kurucu ortağı Nischal Shetty, Zhao’nun tweet’ini yalanladı: “WazirX Binance tarafından satın alındı. Zanmai Labs, bana ve kurucu ortaklarıma ait bir Hint kuruluşudur. Zanmai Labs, WazirX’te INR-Kripto çiftlerini işletmek için Binance’den bir lisansa sahiptir. . Binance, kripto çiftlerini kripto paralarla çalıştırır, kripto para çekme işlemlerini gerçekleştirir.”