Fintech majör ödeme arama çalışmalarının yapıldığını söyledi. İcra Müdürlüğü (ED) altı farklı lokasyonda Bengaluru bağımsız kuruluşlar olan tüccarlar üzerinde gerçekleştirilmiştir ve bunların hiçbiri Paytm’in grup varlıkları değildir.
Paytm’in ana şirketi One 97 Communications Ltd, yaptığı açıklamada, dondurulması talimatı verilen fonların hiçbirinin Paytm’e veya grup şirketlerinden herhangi birine ait olmadığını açıkladı.
ED, Çin kredi uygulamaları dolandırıcılığı davasıyla ilgili soruşturmasıyla bağlantılı olarak Bengaluru’da altı farklı yerde arama operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.
Mali soruşturma ajansı, ilgili binaya baskın düzenlediğini söyledi. Paytm, Razorpay ve CashfreeÇin’e ait firmalar tarafından yetkisiz olarak çalıştırılan kredi uygulamalarında işlemleri kolaylaştırdığı iddia edilen tüm ödeme ağ geçitleri.
Şirket, belirli bir satıcı grubuyla ilgili devam eden soruşturmaların bir parçası olarak, “ED, ödeme işleme çözümleri sunduğumuz bu tür satıcılar hakkında bilgi istedi” dedi.
Şirket, “Bu tüccarların bağımsız kuruluşlar olduğu ve hiçbirinin bizim grubumuz olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Yetkili makamlarla tam olarak işbirliği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz ve tüm yönerge eylemlerine gerektiği gibi uyulmaktadır” dedi. .
Paytm ayrıca, “ED, belirli bir ticari kuruluş kümesinin Tüccar Kimliklerinden (MID’ler) belirli miktarları dondurmamız talimatını verdi” dedi.
ED’ye göre, arama operasyonu sırasında, söz konusu kuruluşların ödeme ağ geçitlerinde/bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla suç geliri elde ettikleri fark edildi.
Ajans, “Ayrıca MCA web sitesinde/kayıtlı adreste verilen adreslerden çalışmıyorlardı. Çinlilerin sahip olduğu bu kuruluşların tüccar kimliklerinde ve banka hesaplarında 17 crore tutarında bir miktar ele geçirildi” dedi.
Cashfree sözcüsü, şirketin ED operasyonlarına özenli bir işbirliği yaptığını ve onlara aynı soruşturma gününde gerekli ve gerekli bilgileri sağladığını söyledi.
“Operasyonlarımız ve işe alım süreçlerimiz PMLA’ya ve KYC Talimatlar verildi ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Bir Razorpay sözcüsü, bazı tüccarlarının yaklaşık bir buçuk yıl önce kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığını söyledi.
Şirket, “Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak, yetkililer soruşturmaya yardımcı olmak için ek bilgi istedi. Tam işbirliği yaptık ve KYC ve diğer ayrıntıları paylaştık. Yetkililer, durum tespiti sürecimizden memnun kaldı.”
FacebookheyecanLinkedin